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德州一对中国籍夫妇,近日成为美国联邦执法部门的重点追缉对象,夫妻俩在美国成功上演了一出“金蝉脱壳”。
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, b; l& }) W' P陈锋(Feng Chen,音译)和徐天琼(Tianqiong Xu,音译)这对夫妇,通过精心策划的杀猪盘诈骗,从至少120名受害者手中骗走至少950万美元。3 d& d3 z5 t `# z4 t! u: O
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FBI突袭他们的住所后,这对夫妇带着两个孩子迅速逃往中国,留下600万美元的加密货币在四个电子钱包中。+ J+ O0 L U4 M, k! k
; `6 P( m5 P% b& E1 s5 [' X0 ~ }& Y如今,联邦当局正全力追查这笔巨款,试图将其没收,而这起案件的细节也逐渐浮出水面。 U8 u' Q9 T* X9 c7 [
' c( s' {5 v J( G& g: b这起诈骗案的作案手法相当狡猾。这对夫妇专门在中文投资聊天室里寻找目标,主要针对美国各地的华人群体下手。
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他们谎称可以帮助受害者投资加密货币,实际上却是伪造应用程序、电子邮件和在线记录,将受害者的资金直接转入自己的加密钱包。
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为了让骗局看起来更加真实,受害者会定期收到虚假的投资报告,显示他们的投资正在不断增值,实际上,钱早已落入陈锋和徐天琼的口袋。
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4 l1 ~' u. n4 v) p这种温水煮青蛙的方式让许多人深信不疑,甚至有受害者为此清空了自己的退休账户。/ o4 k3 V. c& U( s
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其中一名居住在佛蒙特州的受害者就是典型例子。这名受害者在网上认识了这对骗子夫妻后,被他们的花言巧语蒙蔽,竟然将自己的退休账户全部清空,一次性转账60万美元给他们进行所谓的加密货币投资。5 q. Y" u- p+ a8 a, f! _! w' R
8 Q0 I5 f' E3 H7 v类似的故事在华人社区频频上演,受害者大多来自教会团体或中文投资群,信任感让他们成为骗子眼中的“肥羊”。# ?& o. \7 C1 X: T. M
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FBI和特勤局从2021年开始就在追踪这对夫妇的诈骗网络。经过长达两年多的调查,执法部门终于在2023年底,对位于德州弗里斯科的这处五居室豪宅进行了搜查。3 c+ ?, r9 o- H3 K D
8 f/ E; h& J# p1 g然而,FBI当时并没有立即逮捕这对夫妇,这个决定最终让他们有了逃跑的机会。搜查行动结束仅仅几天后,陈锋和徐天琼就迅速行动起来。他们向中国驻休斯顿总领事馆申请了中国护照,随后带着两个孩子匆忙逃回了中国。; H; g1 \- l1 F; q; E( t# L
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根据法庭记录显示,陈锋原本是武汉人,曾在怀俄明州和路易斯安纳州的大学就读,获得了石油工程和地质学的硕士学位。
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讽刺的是,他将自己在学校学到的计算机技能用于犯罪,开发了各种虚假应用程序和聊天机器人,伪造投资记录,来欺骗受害者。 }6 S! c# T. ]" m8 n
9 m7 J6 F! |4 b) n徐天琼则与丈夫密切配合,共同操盘这场精心设计的骗局。
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" M; u! W- c. q他们的迅速逃离让调查人员措手不及,不过虽然人跑了,但夫妻俩的钱没能全部带走。
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" Q- B8 E( Y6 D联邦检察官发现,这对夫妇在四个电子钱包中留下了约600万美元的资金。目前,调查人员正在努力没收这笔赃款。
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- c: t0 L/ l+ h: G2 M( Z2024年6月,佛蒙特州联邦大陪审团对这对夫妇进行了缺席起诉,指控他们犯有电信诈骗和洗钱罪。# i1 _- N/ `0 c% }4 B+ k1 D
# d) Q" y+ _( q# K如果他们将来返回美国,将面临电信诈骗和洗钱等多项重罪指控。
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由于比特币、以太币等加密货币基本上不受监管,相关诈骗活动越来越猖獗。FBI的报告显示,仅去年一年,美国民众在涉及加密货币的诈骗案中就损失了超过56亿美元。
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杀猪盘诈骗之所以危害巨大,主要是因为骗子会花时间与受害者建立信任关系,然后再实施诈骗。这种手法比起其他诈骗方式更加隐蔽,也更容易让人上当受骗。7 W1 T9 j' \7 u8 ]& U
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检察官在起诉书中指出,这对夫妇策划的骗局从2021年1月开始,一直持续到2024年1月,影响了美国和国际上超过100名受害者,造成数百万美元的损失。
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目前这对夫妇仍然在中国,由于中美之间没有引渡条约,他们很可能不会被送回美国接受审判。不过,FBI表示将继续追踪相关资金流向,并努力为受害者追回损失。 |
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