大温华人夫妇涉嫌洗钱 百万房产面临没收 巨额资产被查!

片儿刀

最近，BC省一对华人夫妇的房屋，汽车和大量财物被政府盯上，原因是涉嫌洗钱！
. b# `! |8 t8 Q7 @" V1 X) X, y4 d6 T
( {. y$ C! B! Z+ D这套位于素里（Surrey）、价值115.8万加元的房子，外加一辆2020年款本田奥德赛（Honda Odyssey），据称被用来洗白靠偷窃得来的不义之财。
' U1 n% i( Q" w) ^& H. }; |2 O# u
/ U0 q: b- B; O; \" ^+ L- p# G更劲爆的是，皇家骑警（RCMP）在突袭搜查中，从这对夫妇家中和车内搜出价值17.5万加元的赃物，包括名牌服装、化妆品，还有113张礼品卡，涉及Coach、Lululemon等知名品牌。

这起案件不仅牵涉巨额财产，还揭露了一场精心策划的犯罪网络，令人瞠目结舌。
4 z4 b  S1 z* G, s* N


今年3月7日，皇家骑警在素里南区158街2700街区的一栋住宅里查获了大量赃物，房子的主人是一对华人夫妻，曾雅雯（Yawen Zeng，音译）和戴佳（Jia Dai，音译）。
; Q8 A8 e9 F" A* A6 V  t
# T1 f; g1 f7 u据BC省的民事没收诉讼文件显示，这对夫妇从2024年11月至2025年3月期间，不仅持有并销售偷来的商品，还涉嫌通过洗钱方式处理犯罪所得。

' m$ ?' ~4 w* y$ m5 Y/ |9 z' K! E: y3 c更让人意外的是，这些赃款据称被他们巧妙地转化为住宅和汽车资产。涉案房屋估价超过115万加元，由曾雅雯于2021年购入，夫妇二人据信至今仍居住于此。

此外，他们名下还有一辆2020年的本田奥德赛汽车，以及多达113张名牌礼品卡，包括Coach、Lululemon、Hudson’s Bay、Shoppers Drug Mart和始祖鸟等热门品牌。

0 n: g" a* S  y2 ^. ?警方突击搜查当天，在住宅的车库里，警方发现了大量被盗衣服，以及各种包装材料和购物礼品卡。随后，在他们的本田汽车里，警方又发现了一只粉色手提包，里面装有超过1700加元现金。
: C6 q( O: G  U1 O
1 L$ z4 {8 ^. d4 ~, o+ k& t+ B2 T此外，车内手套箱还藏着一个透明袋，袋里是整整5000加元的现金，全都是崭新的100元面值钞票。
, i5 C) Z3 p2 ]5 w
警方甚至在车上找到了一份详细的销售记录，上面清楚地记录了商品销售和债务回收的情况。
. {( z4 E- T2 ^  c
同时还有10个来自Shoppers Drug Mart的购物袋，里面装满了各种高档衣服和化妆品。警方估算，整个查获的赃物总价值超过17.5万加元。
/ d+ a/ R& ^) D/ A$ A4 S
9 s0 r$ A; n* S+ M5 p4 m. q省政府在本月提起的民事没收诉讼中声称：“这套房屋、车辆、现金和礼品卡都是非法活动的收益和工具。通过将非法活动的收益转换为房屋、车辆、现金和礼品卡，这些财产被被告用作非法活动的工具，即洗钱犯罪所得。”
% B9 I& w1 @& k+ W% _
2 i, `& e- V- P& E6 W5 S目前为止，曾雅雯和戴佳还没有对这些指控作出回应，也没有被刑事起诉。不过，根据民事没收法案，只要能够证明资产“很可能”与犯罪活动有关，政府就有权扣押这些财产。目前，案件仍在审理阶段，资产仍处于被调查和冻结的状态。

; {' q" L: {( J. O/ P0 P: T换句话说，不需要达到刑事案件中“排除合理怀疑”的高标准，只要“更可能”涉及违法行为，就能启动没收程序。
% c: D' _, K- X/ Z( `" b$ d
值得注意的是，这对夫妻还被指控存在逃税行为。

过去几年，随着洗钱案件越来越多，BC省特别启动了严厉的“民事没收”措施。此前，由法官奥斯丁·卡伦（Austin Cullen）主导的库伦调查委员会曾明确建议扩大民事没收办公室的权力，增加更多调查员和分析师，用来追查和扣押来源不明的财富。
. N6 J- B& @5 y3 e9 N! O, l, D
不过，民事没收也引起了不少争议。比如BC省公民自由协会就批评这一措施赋予政府的权力过大，同时也质疑其是否真的能够有效遏制洗钱行为。
) K- I7 C1 J1 b4 [' |% p# Z7 Y
7 T2 y, @" g. i- h# q: g$ I目前，这起案件的后续还需要等待法庭的进一步审理。

; L1 f1 Z* V& K& I4 E" l. B