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上周六,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)发出了指示:“加拿大第一财富银行”(Wealth One Bank of Canada)的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份(撤出全部资金)”。
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这3名华裔创始股东是,咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Morris Chen)和杂货店巨头欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)。
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/ Z: j! j$ I; }7 H6 S" G" I左起:咸生林、欧阳元森、陈茂华
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根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件,财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系,并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。: d' d+ \) B9 S3 K1 ~+ \9 z- C
# F# x2 v0 y' d6 s方慧兰提出:第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查;将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所;扫描公司财产、检查监控设备;禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。
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该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员,同时聘请两名专业官员:一名负责国家安全合规,另一名负责反洗钱和反恐合规。
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" ]) c! c! t: Y" p/ t" U v据悉,加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。
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3 R: s3 ?$ R% V/ b( x! B目前,欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示,他的当事人正在与当局定期沟通,并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果,这将使所有加拿大人受益”……& i: |2 B1 h& U3 k* ]$ G
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“但因与该银行有关的事宜正受监管,并需遵守保密规则,咸生林不便就此发表评论。”
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" h2 m! G- ~- N3 u, h9 x方慧兰的顾问表示,作为财政部长,方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。
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/ l% A" B( d, c4 {$ k8 u/ a4 d但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。 m* q& Y/ D1 P- I! R: j
6 V3 S3 k3 B, x4 s9 L" w( t2016年,“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行,可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。: f3 k [$ n4 m5 S; m
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在2021年的新闻公告中,该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。- ~3 {- c# |; i$ z0 }, D. {# x5 w
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不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制,方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。5 }* P# h% c( M `% k
2 g5 m/ s1 c9 e( M方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力,相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。' @$ M( a6 Q5 ^( K/ `# ^
/ d8 v* W _$ v( R; ]5 @6 Z政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份,方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。
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/ `* y% o* I M3 E收到信后不久,3位股东辞去银行董事职务,但仍持有银行股份。 |
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