方慧兰命令银行3位华人创始股东剥离所持股份 加拿大史上绝无仅有

片儿刀

上周六，加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）发出了指示：“加拿大第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份（撤出全部资金）”。

' F1 O, j: u, v: ?8 \这3名华裔创始股东是，咸氏金融集团总裁咸生林（Shenglin Xian）、房地产开发商陈茂华（Mao Hua Morris Chen）和杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）。
/ V9 K) I- B9 P0 u) T
( u4 M/ ?, N9 e5 T. G+ n( z
左起：咸生林、欧阳元森、陈茂华
" s7 ]- w9 b* F9 J2 e2 Q1 u
# n- k9 Z5 M; I  B根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件，财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系，并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。
( Q" a0 m' Y- u
! @  a0 o( f% ?+ A% Y: c! o/ C方慧兰提出：第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查；将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所；扫描公司财产、检查监控设备；禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。
) j& Z, D+ s) v$ ]
该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员，同时聘请两名专业官员：一名负责国家安全合规，另一名负责反洗钱和反恐合规。
3 G7 U2 d6 r' ]( H6 ]- [. K, A% S
: b; F, D0 I6 ^0 I# S据悉，加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。

目前，欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示，他的当事人正在与当局定期沟通，并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果，这将使所有加拿大人受益”……

7 i" G+ y0 q7 _4 J# ]! {“但因与该银行有关的事宜正受监管，并需遵守保密规则，咸生林不便就此发表评论。”

方慧兰的顾问表示，作为财政部长，方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。
# R. \! I9 u5 |
% C# Y1 I1 n3 N5 p2 ~% K0 ?但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。

4 v% K, T0 W  I. p2016年，“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行，可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。
. m" Q3 m/ b! m- |' J9 J
在2021年的新闻公告中，该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。

不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制，方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。
: D$ p5 a" Z0 P: N" S7 v
1 F! e+ C4 s; v6 J% b* V4 F方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力，相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
: `9 V+ `  [$ S, F) D
政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份，方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。

- {' X; G% |: n收到信后不久，3位股东辞去银行董事职务，但仍持有银行股份。