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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员,是政府的计算机专家,现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 - E' H; @9 G- r2 G7 g) g
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据《星报》独家报道,法院文件显示Sanjay Madan,Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利! k) {4 P9 i# l$ R; Q
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用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金,安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查,尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说,客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 8 X/ u% I3 H8 @1 N
+ X9 |5 ?. V( } I省政府在11月6日提起民事诉讼,可以要求法院冻结其资产。
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# Z0 B- k, Y6 \作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元,他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任,是政府在线家庭支持计划(SFFP)的信息技术负责/ g1 m$ k3 ?: ]" `
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人,该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 ) g3 }" E4 g! C' \# f5 i
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总检察长在指控中说,Sanjay Madan是IT领导者,是专家,因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 4 b) N* w8 a" B; @' i' H: z
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他于8月10日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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安省政府在一份长达25页的文件说,安省在4月份启动紧急援助计划后,Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的- i, n5 r/ ]) {' Q. @* P2 V0 I a
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说:仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭/ E9 d8 H1 P( p4 I' n7 u: e
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补助金,相当于有200多个孩子。 . m# p. \- q' K; ]" K0 L
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仅在TD银行,就有超过30,000笔付款,总计约800万元,其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 , ~1 t" G1 I: q, D5 c
# D' w8 j5 w" ~0 ^6 E8 o据估计,有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元,每个
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有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元,旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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2 Y3 G% E0 ?- Y1 l6 JSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理,她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪,等待毕马威0 e9 T: H( i- \) d' K
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会计师事务所的调查。
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) \3 i8 b# l& K" T" c1 N他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后,他辞职了。他的LinkedIn个人资料说,他现在
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5 [' ?4 U# d2 Z在西雅图的Microsoft工作。
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' e, d/ M, n, v& h另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突,是违背管理条例的行为。
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法庭文件显示:为了欺诈公款,Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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8 }; H+ e* p1 E5 ^7 X, s2 h; {: \样做,实际是子虚乌有的事。
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. i: s% q6 p5 I/ ?: |: B/ O- Z据称,大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户,其中包括:Sanjay693,650元,Shalini 690,950元,Chinmaya 615,200元,Ujjawal 596,700元
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$ A! E' T& d; C" I' \和他们家的公司4,950元。 4 S# P6 R1 H2 s. x# P1 t
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Sanjay Madan说,由于所有资产都被冻结,他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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