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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 " {8 z( p) p' Q
8 K4 b" k8 \/ Y* a0 q0 Q# NSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 6 N1 l$ v# `: Y1 O, c3 T2 i8 R
0 ~0 x) S3 f. B1 z3 k+ q省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责/ P% i$ A9 D) A7 n/ n
: ?# e' r0 d$ N+ s6 u" @人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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: H8 `: _$ z! \1 n总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 4 X/ T* v' `0 S: I5 {: M
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他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 0 W# M+ s# I0 _9 P; L8 w
5 h8 V! `9 ]' g安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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( V6 x1 N; @( h$ U$ \( Q据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个$ M: Y$ Q2 G5 S3 T
? q7 x2 f% C. [# ]有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 ! p; E" e( y; z5 ]8 R7 M, g1 s5 _
. _ {2 b {/ X% U1 j) |) u" ySanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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会计师事务所的调查。
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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在西雅图的Microsoft工作。 # _2 S& w; p, I
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另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 + w) n# W! U c5 \
6 N: M) A. C! e Q法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这3 n/ @! \+ W1 U! N, s2 {
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样做，实际是子虚乌有的事。 ! ]! L n7 ]) U" i w
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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' j' f6 N! i) m) [* j和他们家的公司4,950元。 3 M3 Z$ B F/ I9 h) B: ]
6 s- P, Q- y" NSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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