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[爱城新闻] 爱城惊爆移民中介丑闻!办公室搜出成捆现金!老板是前阿省亚裔MLA Carl Benito和他...

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发表于 2019-9-4 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加拿大边境服务局(CanadaBorder Services Agency)经过一年的调查,得出结论,前阿尔伯塔省进步保守派立法会议员 Carl Benito及其儿子Charles面临移民欺诈指控。
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! g/ Y/ I2 Y/ K4 r! aCarl Benito
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Benitos总共面临9项指控,分别是未经授权雇用外国人、两项咨询或教唆虚假陈述的指控,以及一项与学习许可贷款计划有关的咨询或教唆虚假陈述的指控,共90起。Carl Benito也面临一项单独的刑事伤害指控。
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. E0 M) u8 j0 W( F9 {4 x哥伦比亚广播公司在周二发布的新闻稿中称,Benitos在2015年11月至2016年10月期间,在加拿大Triple Maple Leaf Canada Corp.公司雇用未经授权的外国人,来帮助Canada Immigration Corp.和World Immigration Group Corp.公司。
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作为特许移民顾问,Carl Benito先生和CharlesBenito先生建议在加拿大的临时外籍工人申请学生许可证,尽管申请人无意上学,但目的是延长他们的身份并允许他们和他们的配偶在加拿大工作。# e3 e) Q) e" a/ }+ ]
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Benitos及其同伙为个人提供高达17,000美元的短期现金贷款,以满足学习许可申请的财务要求。所指控的罪行发生在2015年11月至2018年6月之间。
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据加拿大广播公司新闻报道,CBSA于2018年6月搜查了Benitos的家和办公室,并查获了超过25万加元的现金,其中大部分面值是100美元。
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+ T0 O3 g9 A' G8 u9 L- ], PBenitos计划于9月5日首次出庭。无论是Benitos还是他们的律师都对此事暂不发表评论。
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所谓的学习许可贷款计划之谜4 @$ `9 M" s( e9 D2 x4 B

  ^+ B8 r* K# M! x$ O去年,在CBC的新闻报道之后,监管移民顾问的监管委员会暂时停止了Carl 和CharlesBenito的执照,等待CBSA的调查结果。
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1 P1 P, q7 m  ?0 B0 tCBSA调查员于2018年6月提交了一份搜查令申请,详细说明了所谓的学习许可贷款计划是如何运作的。
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据称长达数月的调查,确定Benito正在为工作许可证即将到期的移民提供咨询,申请学习许可涉及埃德蒙顿的两所私立大学,尽管他知道他的客户压根儿无意就读。
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这些文件显示,这起所谓的欺诈案与Benito或他的一家移民公司安排不少于2万加元转入客户的银行账户,然后立即转出的计划有关。
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  ~% \& i: T/ v$ R7 a' t据称,这证明客户有足够的资金支持他们的教育和生活费用。搜索令称,“在大约一个小时内,17,000加元将通过Benito的三个客户的银行账户进行转移”,并于2016年1月28日完成。% z( M- u: I1 v4 v) \
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“2016年4月21日,在大约半小时内,在Benito的两个客户的银行账户之间转换了17,000加元。这五个客户都在申请学习许可。”" `3 z; W6 b7 ?5 w) d

! G$ F, e, w$ w( b; c五名客户接受了约谈,发现他们虚报了学习许可申请,另有79名外籍人士通过Benito及其公司获得Learning学院或MaKami学院的学习许可,但没有就读。”6 N6 ^+ E, I& A+ W6 ~' V) u. f
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CBSA声称客户没有就读,但在他们的许可证下,允许每周工作20个小时。8 E9 D- I; H  ?( W3 ~6 ]
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与此同时,Benito还非法雇用了至少一名,也可能是几名菲律宾移民同胞。CBSA官员对埃德蒙顿酒店的停车场进行了监控,Benito为他的移民公司租了一间会议室,通过警察数据库信息来识别员工。
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$ b! Y7 Y( ]% H- Z在此期间,五名在加拿大没有合法身份的外国人被发现在埃德蒙顿南部Ramada停车并进入商务中心位置,当天大部分时间停留在那里,并在随后的几天内再次返回。7 H" k# _7 m6 W* h! M3 G
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在2018年6月下旬,CBSA特工突袭了Benito的家和他在埃德蒙顿酒店的办公室。3 R. v% z! f7 W5 F; @" l

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0 v: y: V7 `& D3 k* m从他家和办公室XX查获以下物品,令特工们惊呆了!1 B+ Q, n/ {6 c3 ]% F& o5 V; T/ ~2 x
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1、从两层保险柜中查获超过185,000加元的面值100加元的成捆钞票;8 e3 j3 B, d9 E/ X3 ^8 u

7 L& [7 y) f7 a' s6 h5 ^; U2、袋子里装满了100加元,50加元和20加元的钞票,以及许多装满现金的付款信封,这些信封似乎是客户的名字。总共从保险柜中查获了7万多加元;
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3、还有工人和员工时间表;: b+ s3 Z7 _2 K+ R* }
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4、几台电脑,平板电脑和手机;$ E: s: C. y1 Q; O
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5、帐本,收据簿,银行记录和数十个客户档案文件。& v! O( B5 m6 @- F( F- \
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7 ]5 [1 V: c4 `2 e; J; V7 kBenito从2008年到2012年担任Edmonton-Millwoods 进步保守派MLA。他的政治任期充满了争议。
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, F" W7 O$ i7 s( A! u# H% E2010年8月,Benito兑现了竞选承诺,以奖学金的形式向慈善机构捐赠了他的全部薪水,大约75,000加元。他还曾告诉CTV新闻他的承诺被误解了,他打算随着时间的推移捐出一年的工资,并且已经向慈善机构捐赠了65,000加元。但同年,艾尔伯塔省道德委员会就披露了Benito未缴纳的约8,000加元的财产税……6 d4 `* Y. D# r/ ~2 |. L

- P- B( J3 o! C0 b  Y关于此事,您怎么看?' b7 r; b+ J( s# ~0 V3 m
欢迎在下方评论区发表您的高见——
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2019-9-4 23:12 | 显示全部楼层
早知道先去搞来,他还不敢报案,总比抢银行来的容易
鲜花(78) 鸡蛋(0)
发表于 2019-9-5 08:26 | 显示全部楼层
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