 鲜花( 4)  鸡蛋( 0)
|
前两天，加拿大又出了一个洗黑钱的大案子！一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓，媒体报道显示，这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年，是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一，在温哥华拥有一套230万的房屋。
7 R* z' _5 g- S8 _8 w
! s' Y# f: w: ~- u& V# d
, O/ v! j) f; Q) d c7 A0 T
; \ c! K9 p/ C! m
华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”/ g8 R H" `. H; A9 g
. X( U V5 d* T& y) K/ S8 i提起银通国际投资公司，也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人，自然给丈夫不少掩护，由此丈夫朱建军便通过银通海外公司，在列治文运营底下银行。* w0 ~) y) x6 P V9 j: Q7 Z
( |, F2 L4 n- C! Y* o
他经常以“私人借款人”的名义，借来银通海外公司的现金，再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒，以此来洗黑钱。# A$ _2 r0 K0 Q& B
, |; Z% l0 s6 n p2 j# p/ _
% Y0 r! a. I$ _8 M& ]. i
那么，赌博也会有现金流啊，为什么发现不了呢？原来，中间是有猫腻的，他们在加拿大欠下的款项，可以直接将钱还给中国的地下钱庄，由此便摆脱了中国外汇的管制了……" b" n. j0 f0 Q( n2 a. u
& f2 T& g) G- T/ s/ X3 y6 x
“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕
, w- H, }3 V- O6 V8 N# D1 G原因竟是因为“太抠了”？
5 n3 v6 i0 K+ n- `. ^# U7 W- O k' k! W$ V, q( a0 Y4 m
资料显示，银通国际公司在装修时，让承包商秘密安装了一扇玻璃大门，这个玻璃大门可不是普通的，而是能防弹的门。
6 p2 _8 C# v8 ?0 h$ p n- Z; z2 _2 Z* N
6 |4 p. X G# N; R3 J2 j6 U
当然啦!只要给钱，纯金的大门也能给你安好！这些活也不在话下，承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是，秦彩轩却拒绝付款，给出的理由竟然是：“手工差”！) h2 r3 o& d. o6 y, C6 t9 U
' I5 f# a* Y8 }& ?如此不讲道理，承包商自然不愿意，于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利！结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案！! u/ H. R2 X/ q; `) q
/ A: C% K0 p2 C W有报道称，此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。" T* [9 f' [: U" E: d# {6 C
1 j `) ?4 H* n+ W/ M1 f
) ^( w, i, d0 Y
根据记载，仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中，加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广，警方还在继续对这家公司进行持续调查中，具体何时结案，还未确定！/ T- x3 n/ p5 q- y& {1 [. ^$ p
/ Y! I H6 W* U8 [3 c O9 a. r7 V" f, f# R
洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押! {4 ], O( R4 B; t2 |
0 ]- G" m9 y- {2 C* k
此案是BC省最大的洗钱案，而秦彩轩也是这家公司的主要负责人，根据最近从法庭获取的文件显示，TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请，要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业，价值230万元的豪宅。
! T, {# {, d. D: b9 {( Z/ {: P) \: Y4 k& J- Z" @ d
在审理的过程中，TD银行指出，该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款，仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项，但未能获得。. R* r+ n& w: q0 h% e
; r2 V( e5 f* w# J! z5 D
因此，TD要求法庭将该物业出售，而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。 a- _2 ] V- @7 M
. ]7 `: A/ V3 V4 r& L A
) {, H c7 ~/ d2 [
资料显示，这栋物业的贷款方不止TD一家，还有另外两个贷款方，总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款…… x2 o0 @- U ^6 k: }- K
' |7 w" X h9 t( ?- j: L5 P2 s0 X截止上周末，房屋相关的各方人员均为作出任何回应。 \. \/ S" T, X
; s2 w; U" ~0 N8 F. g看完这事，小编简直要目瞪口呆了！大家都安分守己的工作吧，那种“高风险”的敛财，一旦暴露，背后真的是万丈深渊啊！千万不要迷信什么严丝合缝的“计划”！常在河边走，哪能不湿鞋？& f# J. b1 r1 k( a Y. K1 u5 ]! t
& q0 i" Z% M+ k2 }+ j4 Y; e5 m1 |
利用小聪明，做违法乱纪的事情，才是最愚蠢的，希望法律公正判决，让违法分子受到应有的惩罚！" s; x' c. F1 v5 ?9 t% A, \. A
|
|
狗仔卡
发表于 2019-8-6 20:16
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
