美国务院：加拿大执法不力 已成洗钱天堂

get8686

作者：昌西

* A6 _5 G8 i, w3 |( y美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。
! l; h1 B& b9 s( q
+ Y7 D( b4 b" C; N在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。
, q$ V6 K( d, c' v
此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。


* Y( F( t; j+ ~: a' z1 B
. i$ x' O! a( n! V6 @" w同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。
2 n' L$ |  x# ?; y
2 y$ L( d- m! Z' S2 U2 e1 m报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。
6 z, Z+ R/ y' b

8 F5 k9 V8 t8 _# l- {9 H美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。
+ F" N% P7 i1 p  d
% Y0 |$ v6 `# Q) f5 ~0 F在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。
) T! f. m. U. U8 Q; d- Y$ G
" }- F. V: [0 L1 ^; Z联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。
- {0 S% q6 O* }/ P, K( W) w5 J
$ ~; ~1 a& h) X. j- b计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。

7 o4 w* S/ w# d! b% S+ w

YZSUNNY