加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
" \3 U* O/ F! k" c2 m$ g) s
要是你收到这样一条信息，
% z+ z% G5 X" ]- B) e& Y1 h/ ?/ }
! V1 ^8 M5 e$ e% A$ W' |8 l5 T会是什么反应？
8 M, T5 O3 ~- z2 Q9 Q! c
, m) W" o8 I5 ]1 Q& r

假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
" [8 t" y5 Q" I( S. j' v3 k' V% d# [
0 z' M! c) E5 i3 F' t然后回拨了电话。
1 v& F2 [. [# Z+ @3 h7 @+ s
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
! G. [) ^3 F, d
5 C* {' [6 R1 @1 Z: K6 g. }你就要被逮捕了！
5 Y9 H& `' Y! E
5 l% q5 q$ Y( f! `
, D1 g# r, t7 v. f( T% s  N6 z; j

9 R; `7 f+ z% X# V- W6 w有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

  w! ^( z/ j& s2 y9 W9 c但是也有人被骗走了超过10万加元！
$ N7 _( N5 h5 V; f4 b! u' K

. r- q' i# H* ?/ d6 [9 I, E2 g在过去的五年中，
& b  B- o6 c0 |  O5 z) {
5 X- |9 N5 m3 a7 s' }0 z+ O至少有6万名加拿大人
1 S3 n& f7 B7 H" V* d# F& f
称被这个自称来自CRA的电话

2 K* y$ Z3 e& K所骚扰（欺骗）。
( ^! i# ]2 f9 O, ]9 G; }( `

' \. k2 N2 U4 ?& T
) ?* k( K+ l( x3 `4 H% w9 I此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
* X6 K! l. L, y4 Y! x4 n
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
( |2 S: ^* x' ], R" T9 n+ ~


那么这样一个骗了多人的诈骗案

6 Z! L$ `! A( y, y究竟是何人所为？

) a6 [; r& w1 O! b1 h7 j' p) B
. J8 i& D* v2 Y! F* u0 v
! G- a- d) ]' z4 I# ?( XCBC经过数周的调查和追踪，
% ^0 S( N* e% @. s+ S2 V# x% v9 I
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

: L& r6 m9 [) S, R不起眼的一个底层公寓楼。
. s: q5 o* F& u' u: U. _



3 D7 \) N5 O8 P: ]1 u

而当CBC的工作人员
& `, L/ N2 E0 h' J, l
; J8 E4 A& O* ^6 V去到那个社区寻求真相的时候，
3 P/ z( n# N- ?8 @. b+ w, A
" D( I5 V" k+ Q, p: H5 V一群持枪的武装分子立马追击了他们。
2 a( W  N3 T' T0 l; Q
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。




6 |8 ]( i5 i, b. X" l# `来自印度当地的网络诈骗调查员
7 ?, k+ u+ k" I3 P
Ritesh Bhatia表示，

1 K4 l7 R5 B. G3 Q& h“他们只不过是金融恐怖分子，
! j5 H; {2 ~1 w& r7 f
1 Z- f6 A& M% k& _. I8 l这是一个庞大的组织和行动，
, j7 [3 O% ^1 r8 I
更是一个大行业。”
0 ^0 l4 J/ N4 {1 C# e% L

8 I* U" X  w% {4 v( v4 K


- A4 a( \/ M& G, P毕生积蓄投入大海


3 N3 P$ Y+ q3 W- P
- d2 T5 e3 K$ y; q- {1 D63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

, g2 }6 n, C' m他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

* {- `0 p2 Q- B4 a  ?' N将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

  l: ], A1 f) ~- Z7 @8 U
( a, y* F% `" J1 g4 `! R- f
" B, H: E: s  N; { Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" }* q; M  i- D% O0 A9 m
* d& Y- @; v( i& s0 g, Z- _0 R2 h诈骗者则回复到：
7 G7 A; G9 H6 k: Q# a) A1 w
: [, J) `7 d1 R$ L0 `“去银行借钱。去找朋友。

" V2 \: V# N# ^/ q% E去找你的雇主。
  n- q" U* o3 h: ^! P1 l
$ k8 z2 z5 b9 t, e: M. c; j, \随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


. i% `* z! u7 D$ Q5 m3 [3 M0 Z



2 m! H/ c, j% s" \; J5 t现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
0 P$ T, ~, e( a% G  Y9 }& v

" N) w1 I1 i! M, J- p
然而作为一位新移民，

" L$ |. n7 E: G& d他在那时候只是觉得
/ J2 \/ n; p' e* J* s( X; T) u
+ ?! H9 t4 p7 x- T: |# x' ^政府也许就是会打电话威胁新移民，
7 \: _, @7 }; `; [
9 m( X8 W6 y) a1 @5 `. L然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

- x/ b( R4 |, |确实发生过。

9 ?: O  m! p( O, ?8 Z( s
, `+ v- {. |+ {, n
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
4 M% i4 k# u; r- i
或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

% P0 l: X  b8 B. p$ w试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


; S' X, e$ F( [' n6 F
可以说无所不用其极。
2 N# M  C, V4 x! q$ {

  n) D0 _2 ~. t' k5 O" S
而最受欢迎的猎物
) ^3 G6 c: S7 j+ Y, z. `
" t' t* X, m  c0 L9 O  ~& v往往就是加拿大最脆弱的人群：
# y8 V. _+ O! L8 x, a# h
老人和新移民。


1 ~" _. D, |1 T# P, M

0 U2 O1 f% v7 n+ f1 D6 d8 k诈骗者如何做到这一点？
/ n! f9 M8 a( [6 @4 o+ V
% k+ m% \- t. _. v% b3 w

+ A; {# o5 L0 D8 J诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。
# z. f7 C5 F/ e. A- Q1 p% C
那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
. `2 W5 ?6 ?4 _# _  P$ }
让你失业，扣押你的资产，
! F5 [* a) t* L) B& `) f
% H# @' X9 V) B甚至剥夺孩子的抚养权等。

2 ~. u6 t* D. @/ k; e

同时，他们会告诉你

" w2 L( t# j  X" {0 B如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。


  L$ O3 H) H) j; P8 K
当受害者被说动并相信了这场骗局，
/ B, @; B1 T( Q" m8 n9 H! v
诈骗分子就会根据你的名字
1 G4 t! y% Q2 A, k& `) h
% u$ j; E. I% S5 X和住所来锁定你周边的银行，
2 V- d/ y9 }) |
然后指引你到这些地点，
- U3 k6 m" s8 i1 r, _
并告诉你如何转钱，

% c+ \5 d. }; N( F  F以此来避免引起银行怀疑。
' G& J& q$ S. C# u1 m
7 U* S" n" A$ ]$ w3 \( }


: ?6 \8 ^3 G. N9 p/ Q6 ]7 c- v

在某些情况下，
, E9 @: T* c5 ^9 Q( d" c6 ?, d! l4 }  n
如果你试图挂断电话，
9 B9 i+ s% l- B
: O; a: N( Z2 b7 o0 V; o) R3 f想打电话给你的会计师、
2 n( |) x7 H6 e# e8 q, M5 q
0 t: P8 Q' @2 k# J. U! s1 ^1 _. w- d& @银行或家庭成员来确认情况——
( v' v) Z8 l( a$ e$ N9 j
诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，
- H5 g2 _! }: _/ O; w
& P( v+ @0 H) K3 q6 ~% P( q但在网上也可以购买到类似的版本，
$ q  C8 t' h" O; R
只不过没有那么稳定和靠谱。
9 |. U! O7 h2 F, k% z; a
4 A; k8 g) d) z+ ^! D但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
0 u! q  L% @! G' v
然后搜寻关于你更详细的信息，

  Q8 N$ F- x0 S  s9 @% }5 o比如扮为你会计公司的工作人员
8 B7 b5 K  u: E) N) f( Z, u
确认你的账户确实欠款。
, G7 A( k0 i5 \



诈骗者们
; q! P# r2 f& h% s" M2 R. v! H
" r4 V" Z7 Y* U/ [  R
' v/ f0 f$ b% V8 h
% v( T! E2 _3 G5 c' D这些操作骗局的人很年轻，
  ^7 m$ n' P, P! q+ N5 h9 t; W0 L
通常都是20多岁，
+ ?+ B) h6 W! C/ d( S% X
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
& F- O# k7 _4 @  [; g6 q
1 B3 m2 C- u7 V& D1 N" L6 y
5 ]- ]& }# [* `3 s
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
3 [9 \: y* _* @1 x" V
他曾一度从该骗局中获益。
0 S$ `! y; L* w- `
; @; e+ @  w3 k0 j5 i
' I; W- k9 X: U; |
- ~2 O) k/ B- `7 h% \

  A: K8 z1 ]+ G
- z! G; T3 r; G3 j7 |% M8 @“这是一笔巨款，”他说，
0 e5 h. [2 T- T, g* X( R, p8 p7 b
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

; t. a& a$ D6 r6 o3 Y  ]$ {0 b

9 b! y) I5 s& j7 ~5 }一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

) _6 ?1 i* e( E0 }你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
+ @# B& y: {: X. y" E
" g: N; k7 I( a你带回家就越多。


对于这些人来说
# k% K! D& O$ |3 t$ c
，这个骗局特别有利可图。
2 W9 C( b4 j2 A3 \) ^
+ ~! D6 T, L% r3 J( k# G* C
/ d, L7 y* d1 p" r, s
Sagar（Shaggy）Thakkar
. S9 B" t! w/ S& x1 L7 |6 }
  S: `& }+ g, p6 x6 G0 n* K是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
6 T9 U) w/ ]& u& k3 g$ \% _7 x
他正在购买一架私人飞机。
% T3 G1 e# R& F' u) @3 Y/ z9 V
& `" J0 `( H! f0 t) z9 a

0 K" h* Y6 l8 s7 g/ G3 k8 e
0 A" M; U& I, p3 ~+ ~而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
5 n) q9 e& \/ r4 L/ {1 K
4 v; U# K- l( i9 s! c4 W4 c- |变得更小，更灵活，
- R. H1 v, q4 H; n. I
通常在更容易收拾和搬家的公寓
, C% B& }4 e& i3 p6 O/ _
6 z8 n, n" O$ k% {或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

4 R% {% J' b3 r* [, ~

'欺诈是一个全球问题'
, L* p$ J5 e9 H3 V: W3 F
$ i$ F. y/ j1 o, C2 G, p$ [

' Y0 P$ m2 Q. Y" q; `印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
; Y/ I4 b5 t$ ]6 D, @. m! p7 W! {
0 N/ x3 F. M. N/ a4 V但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



! C) ^; W. u6 @( B& k但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
/ Y( R" B% l7 @* V9 R! V: K
% T/ G+ n4 a) q# @目前并没有加拿大人联系我们。


3 J/ L9 G/ l. t) n! k8 w
, G3 |! I. f# ]- u6 }) {而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
3 J+ |+ k! a8 L
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

# k8 i' k* U- E( |加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
5 Z1 b1 Z/ \6 E4 ?) [# E
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

7 A! \2 W  y0 O0 u8 V! y) C# f进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
7 r8 ?7 ?0 O1 X' z8 X. p) B' ]



( [8 W0 @6 V8 J
$ e( \- J" X2 c" I  p3 _! b
该声明还表示，
6 L/ c3 s9 i* a+ ?% T
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
! v2 g  G6 ]) j' ]- v) _0 I
4 A, g) L8 m2 w3 K将要解决问题的一部分。
, R3 C' c1 }* T/ B+ l& u' q# Z

7 C9 Z$ Y- W! s! X' _
2 W( R0 M! Q" e0 F9 D9 F加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。
: E- {8 R, u! l6 a7 F- ]+ y

5 l2 _) r# _( s# x
联邦警察机构补充说，

( ~( J3 P0 j9 m6 ]5 F打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
7 e7 [& j+ J0 ?
“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
) W! Y" ^5 u* ?% g, J. w


# L) x' l& G6 b! W3 x6 P提醒:
/ V! c3 |! r# U9 q
CRA在官网上提醒大家，
5 @! H3 Z1 x( H  h  |) H* d
0 d+ Q6 {: `; K2 ?( [不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
* I0 k: c' b" U

$ }) A# Z- O, _9 J' I3 k
" H* i4 B! E# e  G# A) Y  Z如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
& F6 c6 I5 d# T1 {  {1 U! s
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？