加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
/ w/ v" j; m% J  P+ `
& b3 w+ M- @5 S9 S: L, T0 Q会是什么反应？

3 J3 I" l5 g% B

5 g% M$ a" m" x) H# P假如你又刚好没交齐税，
1 }2 o( Z& R9 e  V6 m7 H3 w3 _
" x; ~2 ]( C2 T1 H& P或者是心虚了一下，
) P& k7 h1 m6 p/ }+ @! J
( h# Z; B1 |# t. q8 n然后回拨了电话。
) b5 F! x4 x9 p/ B
* m8 r5 S) g4 ~6 `8 g7 j那么你就会听到一个自称是

% T1 t4 S, {7 k) r+ y. k, I加拿大税务局工作人员的声音，
" e$ |# w7 Z2 k( d4 d) p; q3 X
再次威胁你如果不交“税”，
; {6 g: K1 D- c' c4 J9 r
你就要被逮捕了！

* |# A5 H8 w- S9 p0 s0 n


: d$ V) U7 @: b4 A/ Z4 J有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

5 \3 |/ p4 E# k) p  w$ S但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
( c$ B1 ~, h+ s1 }- ~( ]: N5 S% Y
6 |) A1 W$ R( j& h+ W至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。


# K5 v' }# B& Z: y( j' ~
此外，

, @! l# F( \$ v! z有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
1 v3 K: h; z4 ^- a' `
% K$ U/ B" N; K+ \使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
: c7 Y6 T1 [8 {5 _& y0 S0 {+ X

2 U! d# e  s* A( H0 U: o
) B% z8 I. g& h* C) H- a0 W5 p那么这样一个骗了多人的诈骗案
( I: R/ y+ Z6 T; k  ^8 K
究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
2 Z$ f; K7 d$ Q+ D3 @7 e
: J$ I" Z! C9 A) K* m7 L8 Q孟买一个肮脏社区中，
# `- F9 s$ z0 W/ K
& O5 I% {+ w# g, ^3 E2 i不起眼的一个底层公寓楼。


: R4 l: f# H9 o+ i

1 H7 I3 u3 @: h1 z# Z9 q

而当CBC的工作人员

5 h* G3 D" V" o8 s% ]8 `* U+ R& C去到那个社区寻求真相的时候，

$ w% H+ ^. c( `& p# h  G: s一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，

% `! R3 k$ d. x) m: ]/ V. I危险依旧充斥在周边。
$ _+ C$ s. X4 C4 b( Q

- {$ ]0 A% y, y# J# M+ y
2 j. A+ E9 ]2 }" X% R. c& V7 d. X9 d9 ~
5 c! M( L) R" G来自印度当地的网络诈骗调查员
: o" z9 n, `% e! X5 b+ R3 r
( m0 ]' g; E  _3 L( R- dRitesh Bhatia表示，

0 [4 r; M! A0 D) O" Z% p! j* Y+ Q“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，

! [- `* h3 r$ N4 @0 U更是一个大行业。”



( W. ?1 ~( h1 X+ U5 |* i

毕生积蓄投入大海



63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
7 g8 Y$ p0 b) ?5 O- X4 f, O& z/ t; [
' D* @0 z! o$ o1 s$ ~& c, F: d他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

9 i: r4 N. }5 K0 B- O并说他欠了税款之后，
: Y% b2 j- H, @  v/ y1 N
$ _) t( b7 o. a8 J- D将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

, w9 M' a- A3 r. _! b放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


) P% T) N. y6 J- Z: N/ ?; A! o
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
- _0 d4 e& d( \" V
4 L. K* b8 `# B7 f0 @8 |* o9 I“去银行借钱。去找朋友。
0 A4 N3 [% f; g( y+ Z1 B
8 ]" v( ~6 G3 n/ F# |+ Y) c去找你的雇主。

1 ?4 h' u9 m& R3 O2 ^' ?/ v& Y随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
3 N9 x: t  U9 D  p! A- V& q% r

/ R! H  u: r# \



6 x! p+ h! z& N' Q9 Y8 \4 O现在反应过来的Rashidi

: E; {& o! c+ D8 r% |对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


. K% u4 |5 G" R. x, R
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
' }- E9 E4 V# u: m, J8 A' G& j
1 h1 |) W# s0 N$ I/ O政府也许就是会打电话威胁新移民，

8 Z5 }7 ?3 i# |' _+ X+ }* |5 f然后敲诈一点钱。
9 l2 K  x; T7 @* j7 ]' B
4 x) ~6 ]5 g, ^9 D! r7 P因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
( {5 p+ I+ V- E& D3 B1 p- u, M
+ U* P" c8 V+ c, Z但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
  m+ _4 N( ?. R7 [+ G, w  f+ g7 U
从伪装成受害人的会计师，
6 x8 r* ?  W7 E/ T9 ^
1 n4 i* o$ r% J: t到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


) Z% [" e5 c6 i% w& j$ Z+ }
# Q8 v) V6 ?+ M; p3 C4 D( Y/ I可以说无所不用其极。
7 x' K; W5 W' ?


而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
% b( [. C! U! h+ l* O' Y& K



( `* F+ W9 x1 M$ r诈骗者如何做到这一点？


8 B- B; [  Z! h% _5 F
诈骗者使用机器拨号器，

: z$ o. _' _7 M呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
6 p0 s4 m4 l8 o, i
' O# ?5 G& W8 g6 ~# `0 g然后留下一条信息告诉收件人回电。
; [2 U, z6 E8 H) `
- A4 v/ I7 l/ o/ b1 \那些短信通常会概述一系列威胁，

# D7 n( x( E: M包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
) z/ v! M" P; k% X: F


( j: L3 W2 @6 x同时，他们会告诉你
$ C) b: |+ ^( w3 @  q) t5 Y& Z
, r( }3 Y) ^6 J8 |; e如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
; t2 D  M6 A  j$ H3 t- ?
清名费通常是数千加元。

1 R3 Q" T; t: a
$ z3 {; X: V" ~
当受害者被说动并相信了这场骗局，
  _& X( F' s; n+ R# J9 b
, ~5 Z) \, Z8 |+ @# s( G! l诈骗分子就会根据你的名字
3 U: R4 H: C. Y! w1 ~) J" p5 D
& ]; F# \7 B, [0 f和住所来锁定你周边的银行，
  \! m& E% X' j" N* G+ D& b( o' z
/ R5 [  q/ j, z' E然后指引你到这些地点，
8 u. n# Y  e. H8 ^# V6 o
" X  F3 y! c% y2 u$ U$ `/ i- {5 J- `并告诉你如何转钱，

: Z9 q* q5 y; p$ ?4 e  ?以此来避免引起银行怀疑。
: ^) H- _( b! j0 m! M
0 i3 x" G; [$ {  \! z
  U8 h. |: L: X8 Y2 B

9 L- y, t( b1 O% q  O$ P
  H+ z8 g( {- D
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
$ p4 d! ^! s! `6 d& U3 M) K
想打电话给你的会计师、

1 e1 z* f+ a% [1 y4 X$ F, I6 v银行或家庭成员来确认情况——
- K: k5 Y1 ?7 T7 T
诈骗者可能会使用所谓的

& N: N2 ]; _) k呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
7 h1 l" m2 B# J4 z$ h, \
8 }# j, \' j& {5 L  q8 I9 ]

+ y- ]$ C1 X1 ?这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

( m/ x6 O  {; L1 |1 T3 B但是它还是可以在几分钟之内
' P: z5 [/ f6 p: m& O
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

8 b. ^! i2 L; m: M% I+ c比如扮为你会计公司的工作人员
5 z7 a. s( g) ~, F9 _7 f" d
3 Z3 G( u. a- y: t5 \确认你的账户确实欠款。


* Y: w7 g5 R  M% V4 m; ^' C

7 N: S3 n) _% `诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，
. d- {7 P1 ^: [% g
6 L; n( t# B8 r2 j通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

. t  i  |! i+ F# k9 ^6 W! c4 p
& W4 D* T  M9 d) z5 q
" e( l$ D- D/ }, BJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
$ A: {  Z, l8 t' j4 m( j. U9 B
他曾一度从该骗局中获益。

# r4 w9 e) {; D, k

& V1 g. ]8 ^0 X6 v. A# J

6 n$ U! ]# c& Y' u/ h5 j" n
“这是一笔巨款，”他说，
6 C' P& D; K6 t. ~) c, ?4 P
* o2 u- }' N2 D# W* {5 C* x“我无法在其他任何地方做到这一点。”

+ j- K9 I; N( o  r  o% \

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
. p$ u$ p6 }/ S% s: N
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
% a; @8 u) a) D5 Q& G$ A- e, m. p
' o( m0 x" u$ E3 d  _0 \你带回家就越多。
/ }4 J/ c8 w6 N8 {
( `/ ?3 z, B+ r- _) T5 L
对于这些人来说
8 E8 i* W8 j( y) S, N& e" O9 J+ m' p
6 e) j: V9 s- s5 S+ l* f; r，这个骗局特别有利可图。

3 F! W* a. E# }# B: N5 W
- |0 k  b4 w4 V4 F: J; y- \
4 W, m8 p% [1 v1 Z/ t3 SSagar（Shaggy）Thakkar

; q5 @4 f! q1 [8 w$ `是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
8 e8 j8 w! l2 t& `
! T2 m5 B; B9 n+ {
9 P0 F8 J1 U. g# U7 g. ~

& [1 A1 A  f$ Q) Z而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
" M" B9 J' I  R8 Y. P7 y3 C4 Q
( {8 U/ E( K; w- J/ U; o+ v9 W, s犯罪团伙已经使他们的行动

+ l" w  a: B. Z- H) G变得更小，更灵活，
1 [2 `+ {% Q8 F7 p# C+ }. c
, p( `4 l% u5 ]* L4 C1 N/ o; M通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。
0 Z9 V1 v- w& K. c1 `* @
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

, U8 k$ B5 s  C; c他们认识的人或现有员工所知的人。


; n# l1 e; g1 v; N- N0 i7 K" N
'欺诈是一个全球问题'

$ ~6 ~& c: O# D* {
7 S/ m0 ~1 A8 I
2 c( k1 l! C/ {. R" D印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

; k# O9 C3 X$ X5 F) }; u% F) i但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
. N. Z8 o: `- n$ H* |" f
1 @# J9 P) J! w4 z" X$ Y并分享有关诈骗者的详细信息。
! \5 r2 p6 e6 ^8 }; i3 I! v. m
' ]- O) g) \4 e' J7 w) {0 S

* v. O/ Z. S; X2 n但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
5 D( ]% z6 w" L! H6 L4 e, z( N
目前并没有加拿大人联系我们。


2 F! A- `" y; S9 `$ G
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

8 A' \5 x' D# C7 m( W在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
$ |7 Q) E8 p' a& Z1 ^
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

5 b2 K; A$ }5 S/ d3 z- m8 t进行合作。

5 D$ |5 C; a, Y. H8 |& T$ @但是，
3 X/ h' g* @# ^2 Y+ Q& y0 x
$ F* K6 G& R6 z% v: K' A( @( k“Singh先生不是加拿大皇家骑警
9 v/ u* C  _1 ]8 g
5 t3 f* H+ t+ }7 i, `6 g与印度合作的合作伙伴。”
6 S2 F  R; L* S  Y$ r) x4 a( g


) a- L$ I- `. P3 P2 S2 V


该声明还表示，
! R, H- `9 \+ @% I) m1 u
0 V/ }3 R+ ^$ F) D/ i% Q7 M电话诈骗是2018年预算中宣布的
; p% e% Y- f- _" R4 ~* z) F7 B, t
& T; G! {+ G0 O. Y国家网络犯罪协调部门
9 U& F8 W: h! |% S4 ~
将要解决问题的一部分。

2 |& E8 {* K& \) a4 S' G

! Y2 S$ _6 g# Q8 f6 ^- s9 C加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
. |3 j$ k) z1 s. |
( f) N( `7 ]6 D1 }并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

" k: l) \" J* Y$ Y# d- r: t
; }5 h1 t: `8 B8 V/ O6 ?
( m! G# E' m% v" p8 L2 c联邦警察机构补充说，
2 K2 d/ w* K3 x5 L5 q% H6 v/ L
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
# ^! `) P4 U' S2 d/ K$ j, l9 ]
$ p: t1 F) o3 H! H/ e, k1 _2 E% K+ R“加强公众意识

2 ^5 s2 z! c6 ^4 {0 `是防止加拿大人受害的重要工具。”

* |. @% y) O7 C0 B2 `! a7 V

* l4 l5 P6 E: i' O7 `/ A提醒:

0 H% E& {; `( j4 ?2 _% z6 r: V! @CRA在官网上提醒大家，
, Z! Z6 e/ V$ V, `% X; D+ o' D
* D8 C; N, O: c! [* l) m( g- y" G不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

# _, [% i7 F3 m( h1 E! H或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

, S- u3 H% P% }
$ U  _2 T8 i, n: A  r' F
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？