加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
2 Q5 }2 E7 q9 _; @. p. l0 }, w
会是什么反应？



% v% i% h( i/ m! ~8 A假如你又刚好没交齐税，

3 M7 k# |7 |, a' Y/ U2 s/ Y% v1 |或者是心虚了一下，

9 X( C' G8 g7 o( z" V8 u然后回拨了电话。

- s5 ^- K. q+ \- \- \那么你就会听到一个自称是

, c6 s3 C  J, N. d) c加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
" h+ ], s6 L5 ]. u/ M) d, B0 X/ m! p
你就要被逮捕了！



" y1 g  |$ s4 e8 V0 |
* G# H1 Z5 C& a. B/ p9 Y有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
# V  T- u8 x( Q9 R- y. z3 E
但是也有人被骗走了超过10万加元！

6 a" u3 A2 N7 w1 @' D' t
在过去的五年中，
8 _, A  n+ X( X3 L- G
6 |) M( i4 Y/ ]- s# \) R) I- K至少有6万名加拿大人
0 v8 K0 A) A2 s4 P8 D
称被这个自称来自CRA的电话
, G  K! i9 U8 a% L
所骚扰（欺骗）。
# F2 M, A8 O& O5 [, ?" C


7 |9 R0 M1 [" @4 l% c% T, `此外，
6 Q4 ~& c% I8 O$ _
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
/ {& w7 u0 c" q* e. b9 U& m: r


那么这样一个骗了多人的诈骗案
8 n! D* _. I% m( m/ ?- g% T: i
究竟是何人所为？

  e! `" r) f) o8 z
3 Z5 q: F8 x, S  ^9 l  g
CBC经过数周的调查和追踪，
8 j( T' b% Z$ u( X0 v& z, U) [
发现很多电话的来源都来自
( q0 W7 }5 W# Z. l5 W# }, h" D+ t- c
孟买一个肮脏社区中，
& z8 Z1 M; i0 |. Q8 Z0 o& e- D
不起眼的一个底层公寓楼。
; x" |( P) M9 }1 D7 r





! V' L3 ^. h! U  g8 N. L而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

: N, `$ A& I6 P/ Y0 n一群持枪的武装分子立马追击了他们。
) ~+ Z7 g7 m  V0 E% ?+ S
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
& g* V' ^- ~( X5 i9 h+ n0 y

  B- A9 ]" ]9 d& k" _3 Q+ n
% D: N  E) O$ L7 i, @
' d' O% W8 t( l# C: q来自印度当地的网络诈骗调查员
6 i; o  T5 u7 D; l( y
1 I6 r" ^- @+ s  l, c/ ORitesh Bhatia表示，
5 x: Q& T, e" `
“他们只不过是金融恐怖分子，
" _) R, a& Z0 _% Q- @
# |5 U' v, v: B" B- M' |( P- ?  S这是一个庞大的组织和行动，
% L, g# b4 r" o+ Y: [+ M' I! H
& N" n4 A+ Z6 [; k" p更是一个大行业。”

( y; `2 _; J+ l; y, H

' J( L7 v; F* T: [! o6 l- b5 V
3 A. H4 Y. ]) H. ]6 \& b5 N
) F/ u; q7 J. G7 J毕生积蓄投入大海
9 M* T$ f, O. j( }$ Q% h


63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
6 y/ y; Q; F) [9 P
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
: {+ o8 t6 ?" t' A
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
0 f7 H% }: c: K
/ r# r% i3 t7 _+ D- ]" B8 Z放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
, W8 S! R6 d2 [1 m

8 G- S) B2 o7 R9 s$ V. \& i
8 H6 S# F8 Q- c( W9 V Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
3 f8 W1 X2 p& I: I$ ?
1 Z# D: S* [* ~4 d诈骗者则回复到：

$ C* \- _# |: ~, b0 ]* z6 j9 x“去银行借钱。去找朋友。
8 i9 w/ }- K: c: G
" q4 a) K! }% |& i: m6 S7 h# Z6 l去找你的雇主。
. T. _8 J' `2 ?, E$ o
' E: ?$ r/ q  y+ |5 ~随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
; H$ V' i+ U. P+ n$ Y, ]

3 }+ {. n( E) ?3 J6 ^  R
( }! f8 r, K, v' P
% L7 U2 ?9 N7 k

% [4 \$ v! X. a3 G现在反应过来的Rashidi

2 C+ ]5 R! r4 ?2 @& S) [! }对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


' L8 R/ V  _! h* k6 j; k+ y
, \- B: ?4 Z1 S, K! t然而作为一位新移民，

3 H6 ^7 V0 O. t) m他在那时候只是觉得

; y. x: S4 A/ Q0 m政府也许就是会打电话威胁新移民，
3 P' {5 ^& q& o# J. l! b
% w4 N! l0 \7 S  l, k然后敲诈一点钱。
* |/ L0 J( m, }: K& Z+ n4 ?. n
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
, @- V' u3 ~6 a  N4 T" M

3 t& V, {/ V4 |# S9 n
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
# I/ m) i' ^$ a* X
或者从不回电话。

  Q2 o% P1 h( \: l* h) F但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
2 m. j2 H. J/ q6 Y
从伪装成受害人的会计师，
: O( ?# r; ~4 c' m4 }
% t' O0 j- I6 Z  ]% `到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



3 F8 _3 e0 r  P8 S9 h( t) w可以说无所不用其极。
7 c- J$ |4 j$ z  I( N- o) @, Z
0 x) _) Z9 b* f" p9 O
5 O( n) L+ o3 d5 C6 c/ W
! u8 @/ j- M7 d2 y6 ]1 F而最受欢迎的猎物
9 s2 @$ S3 w1 d' b4 ^3 W
/ S5 W2 G1 T) o  d/ X, u! G4 X; L5 J4 Y' A往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
" w/ L& q) v; z6 {
$ M$ p- |0 c; u
5 V0 t5 A7 G4 n0 l' W& n; a6 ^+ {. a
3 D/ U9 M5 \! B7 J# A/ {
诈骗者如何做到这一点？
! M9 m1 x6 ~" }3 t
' T) Q4 I7 T. K; I2 x

3 @( O* c" O+ X. B诈骗者使用机器拨号器，

6 `! {) m5 L. l0 `) `0 s6 P$ K& \呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

$ M; m. V: W% O' v然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

3 D& W, q# }" N" H4 a: r9 a包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

7 B' e4 S9 k8 L; P( Y甚至剥夺孩子的抚养权等。
! v' }8 O8 n  b% f; L  f; p
; P- v5 Z: N4 _3 p$ j  ]; ]; ?

同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
$ E  |. ?1 K) i# A/ e, w: t
' M( F" k9 i- ?( C
6 b& L6 u9 T8 q' Q
当受害者被说动并相信了这场骗局，
" m' t5 k& H' f3 Z$ K  w# H( W
1 k: {8 T& ]$ {" [" \* p3 |诈骗分子就会根据你的名字
( Q, L: t% E. _' a8 C
0 v" L: m) D5 g. z# D3 W和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
. h+ A% J$ G2 P, ?
并告诉你如何转钱，
" N9 K( c( }3 V2 p. P$ U
以此来避免引起银行怀疑。


5 K1 b) r- N7 j! b8 @$ K! e8 G
1 \, K; z5 [$ Q


在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

: O* e5 q- |# m' ^$ W7 D想打电话给你的会计师、

1 @! \5 s7 e) b) _6 I, C; E银行或家庭成员来确认情况——

3 P6 d5 S% H  F5 D9 h2 M诈骗者可能会使用所谓的

8 d6 V0 }; I2 X4 k. J, p  O* x" }呼叫陷阱软件（call-trapping software），
& M/ X8 `! u. i8 ~0 M
/ a; N: Z( v6 C  p& W0 f; J- @; `来进一步误导你步入陷阱。

* c% A4 e& U; w# M: D- V
" ~6 W; h0 r- p2 y4 f9 g
这种技术更常用于间谍活动，
( }% j  t+ \; t4 ]# E' y$ i
但在网上也可以购买到类似的版本，

  I! ]  r9 ?3 ?, A! q) C: y2 |' ^只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

; G0 N* D$ j. ~4 w% n然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
3 |: I% ~( e0 |, H4 Y* I! t$ i
确认你的账户确实欠款。

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诈骗者们
% g+ ?( T9 o5 y( a7 O, x
' p' T/ G8 |0 T; S' F" ~0 ~* [
$ ]3 s, D# ~$ N! \. p  c6 E  O* Z: z/ z
, A) P3 O# D# i: j; ]( n这些操作骗局的人很年轻，
$ G7 t* S) A/ E! V6 T
; ~8 Q; k" [2 C( c" B* ?* W: p9 L2 {通常都是20多岁，
; z- ^& g: K, g  U
/ S; O: ?9 a5 O2 X5 z9 u并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
. @- Q, l( F% S: V6 O) T% s. f  ~
! x$ B+ P) v( ~( N1 K
$ c+ T4 ?4 U6 M- Z5 @' }$ T+ Q
9 n: C9 k8 ^. h5 U5 D/ c4 O$ cJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
1 Y# m) U2 {1 ?6 ]! A4 _
他曾一度从该骗局中获益。

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/ ]" V8 v& H- ^- e


: J4 f0 f4 E# t. `, L“这是一笔巨款，”他说，

$ e% ~- V- v- X. |3 G8 M' A& ^“我无法在其他任何地方做到这一点。”
+ t: S: M7 X6 l% f0 ^, [5 D, k9 b


& z0 T4 p1 h7 A5 {3 P: F* k  B一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
& ]+ {5 X- p/ H1 ]3 k
. G; }0 `8 a* R5 k% J& p% C你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

9 y( \0 v8 Q, K4 X. @- U4 x* K你带回家就越多。
1 D5 P/ R- s! x. {1 a# l
4 v+ h2 n/ j: B9 f! o% f  e/ S7 J, e" z
4 r; F* N* f! J. D& n  O对于这些人来说

4 h( m+ w6 k. d7 H7 n5 V5 N，这个骗局特别有利可图。
5 g3 R9 i6 _4 Z: u
) @0 v( A& Y' F- ]; g1 v( O0 ^
5 r% e; v" Q  V8 n- n" n4 |
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。




9 O1 A7 t! Y: P7 Y而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

( n, y/ \5 a& n5 B& {: i+ m犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
4 B3 [" Q& [8 h3 t
或小型商户中运营。

- ^# ]8 W/ }6 O9 `由于害怕暴露，主谋通常只雇用
) n8 T5 p% L0 ?0 a: J. x
* M( n8 Z. _/ O1 H  e他们认识的人或现有员工所知的人。
* F7 h9 m8 z# v! _* s7 l! Z
) a! h/ }' p2 p8 E( T* E
& u% V2 i7 w8 `
0 o: X' Z; W# r. y) T& A'欺诈是一个全球问题'



印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

/ `  T5 ?; A* d3 T& j并分享有关诈骗者的详细信息。
1 N4 @- A2 c/ m
) s& X9 r7 N  Y" z, t* t+ y, q1 {( H& p
9 Z9 H# |3 |+ u+ R8 B* k
8 O: q% F' L" ?但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

6 a: ]# Y3 X5 M  m目前并没有加拿大人联系我们。
5 p& j8 p: \; G
3 F  B' e* Q1 s3 y$ H3 g2 g
- t( Y7 t- k0 I1 S  b" F
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
5 j( U5 x. c; G1 v8 O
# n/ g8 X3 A6 ]7 P9 V' E在后来发表的一份声明中表示，
; _" w' s; v2 d" o2 a
" G- ]* R. m, T2 U- w加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
+ F  [( I4 }1 B( u7 f
; k0 d; i% C  [9 l$ u$ j* J/ P/ T印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
) u+ I6 E! |+ G  f% H  S% u
) F9 Y9 ^0 s( Y1 y2 o2 _. ~进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
* ]* Y) k$ t9 {1 ]  T/ J
  W1 C+ L# w' W/ Q8 ]与印度合作的合作伙伴。”


6 `7 U/ c# w% D: k



  j( k( K1 V; j: i' V9 ?, X该声明还表示，
0 V% m3 W) P4 g8 V7 U0 ?
电话诈骗是2018年预算中宣布的

6 `+ b& A5 o/ x7 j% w) K6 D* x: W国家网络犯罪协调部门
+ X; I4 h6 j1 p2 h( K; g8 G
将要解决问题的一部分。
7 q) o. u# }6 V6 t  ]1 X


* L6 r# E# @" i, ?加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
$ p* {0 g( v' C* t* P* L9 U( v
并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

% @8 N- r# E+ Z9 P* m

联邦警察机构补充说，
0 ]) S! O$ @7 J& C5 U# i
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
7 P' q! \7 B2 l2 M& Y2 [5 V1 i8 Q
“加强公众意识
4 w8 Z' u, e: W8 M; l  _) E
4 G) p2 n9 Z2 h6 A; \是防止加拿大人受害的重要工具。”
3 Y( e. p- N2 T


提醒:

CRA在官网上提醒大家，
8 ]8 i: Y7 ^7 @! l0 a2 z
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



7 X! P6 c+ B; R+ U8 ?# N- L如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
0 n; h& V1 X8 k' |0 s: B6 p' |) S
上网查看自己的账户，
4 v6 @8 {7 C" u7 S
2 D4 z1 w% R. F# ^* Y% Y: O1 \或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？