 鲜花( 59)  鸡蛋( 0)
|
多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
# {3 q% M# ?1 V( h! E6 v7 P" j9 ?3 L9 @( v
" N" P# U- I. L直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。. P f% g3 i4 e( ?
; O% p$ I9 s& f5 F* \/ t
( P. s" |/ Q2 h2 u
事情的起因是这样的:
- N3 Z& [1 ^2 j5 f; t& S" Z7 Q# Y
+ `0 y' S# z b( W) t* x) a' t) S7 \9 c& t1 p, o
2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
- _- Z" t; D0 Q' q: Q' p* F6 ]* D" B) X' a, \3 D
+ A4 `- A+ h& E2 n
: m2 B0 E% ]3 r! C7 a3 k* p* G他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。" W/ B1 J* B+ X/ G& z2 @
/ o% X, E* O4 L" |
6 ?9 x& d' e$ Z但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!4 y E0 L# }$ u J) o( H
" P+ ?/ O. i1 l& F$ N, C# [
/ i) \! K5 T8 j$ \
5 W% I' z5 u3 ]# I4 R @' a3 y. Y2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
' q3 ?; C8 k S! l# D/ C: ^ w7 ~( H; P3 [
X6 s. |% _1 W4 o0 j9 \' D
# ?/ W7 {% u1 y$ ^7 x+ L. W当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。5 J. E5 I/ `3 p( o! R
- d! Q6 r. \( f' i% I: H) O
' F" r3 b+ k& s, z, h
眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!* `& L, s+ W/ g" m
; r3 S) I% k0 n, j4 f
" c6 _, m4 m. O7 G* O( t2 t2 I1 t- D. Z# @5 w
就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。! d& _5 y' W, ?8 `( e' F6 p7 |
7 K5 ?. i5 G- Q+ q$ j$ Z! \0 ^
4 V T% E4 n; o S& n) i, Z2 W
& k4 ~- |4 Q4 W6 r
面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。# I# z0 E# V0 F
" D4 C" O" {* V/ |
2 |1 S5 L3 f1 F' `; b: C6 _
6 X5 {4 a( e( U6 G, w( I% D负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
" n' c9 N1 i7 ]
- e" h; G. D$ ]% v: \) R3 Z* _8 M3 V, N: g: ^& G2 r7 F+ k
3 ~1 T' }3 w# F% x
不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。# Y1 K: C& r2 @3 `; l& O* g
+ p8 y7 o4 S! U/ T0 I* w
8 g+ v" L6 B: S+ [8 h
) a/ V! z& P: S" y" T9 y但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
|