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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!" E! E" i" b+ b/ r
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直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。
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m- W) Z3 I% q9 ]' H事情的起因是这样的:4 `- G: f- z- A
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' L0 D' c' R/ T E' `# L0 E! a/ n2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。5 M% n7 N& ?; z0 x
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!# K' L8 L$ F2 P) U) N- x
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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+ j, d: t9 ~0 K当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。" Q2 L6 T. A4 x" L' K% k' h
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眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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( L# Q0 L7 M' U8 l4 [5 ]就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。- b' i: w; V8 [, [, r3 g, G1 F
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* q ?5 g8 D! R3 G7 V面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。: P1 A0 T) d C& R+ x& H# |! X
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$ l& ?' j# L5 j+ @, B3 U负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
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, A' L+ I) a" F( c不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。7 D7 y2 \$ @. D* t3 y
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1 f5 |: j* p' b7 m2 X; b; q8 [' | f但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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