请教，爱城xe中间价兑换，关于洗黑钱问题

kevjoy · 发表于 2012-6-24 06:34

前提，完全没有针对任何人
自己也是这种方式的受益者，简单方便汇率高，也一直这样子汇钱回国内
也一直有洗黑钱这个疑虑，只是一直忽略不计
不过最近连国内的亲戚都有听说国内银行内部通告关于这样子的兑换
因为不清楚发款账户的情况，万一被国家监控，所有有关联的账户都有洗黑钱的嫌疑
突然感觉被雷了一下，是不是不该贪这样的小便宜，以后银行汇款算了？~

liuyuyu1234 · 发表于 2012-6-24 06:48

不可能的，中国不监管，加拿大也会监管，凡是洗黑钱的多以现钞为主，且尽量不走银行户头。
你放心好了，如果有人打你电话说你涉及洗黑钱要你配合调查，必是骗子无疑

Lihang03 · 发表于 2012-6-24 10:32

不相信，如果商家没有合法手续能开兑换公司吗？

kevjoy · 发表于 2012-6-24 11:27

liuyuyu1234 发表于 2012-6-24 07:48 & ?5 c/ C" E {: \9 U7 U' l: ~
不可能的，中国不监管，加拿大也会监管，凡是洗黑钱的多以现钞为主，且尽量不走银行户头。4 {) Y* d/ z& _4 ?+ @ f, W% `
你放心好了，如 ...

我在爱城不就是用现金交易嘛~
现在说的就是万一涉嫌黑钱交易，惹不到我身上，而是国内我的亲戚
想想，钱从一个涉嫌洗黑钱的国内账户转移部分资金到我亲戚账户
就这么一回事
而我用现金交易没有交易记录

多洛洛-JE · 发表于 2012-6-24 20:51

是要关注一下

wyxjck · 发表于 2012-6-24 22:16

轻歌曼舞 · 发表于 2012-6-25 07:23

总觉得我+我爸爸妈妈+哥哥嫂子+五服以内的所有人的钱也没有多少，即使换钱也是数量小的可怜。

黑白人生 · 发表于 2012-6-25 08:06

洗黑钱的也不至于3万 2万的洗吧

还不够费事的呢。地下钱庄一次性走几千万跟玩的一样。

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