詐騙百億美元的沙特億萬富豪

陕西闺女

沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
: }! x5 Z" u9 {[2009-07-20]

. C& A1 ?. U% y3 r, S. B; X沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。
, `* v. l0 N4 w1 X! E* q
* F, @3 G% T% ?) Z4 R) h* A沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co，AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
0 |, g7 i# [/ E- b* F* o3 |
根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。

: A; }7 E' X7 w$ H' n& tAHAB家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」

! t0 I- ?9 H7 E& {+ u; A. ?7 p  t沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。

zsm2002

具体怎么做的？