BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
1 n1 W/ B  g0 Z# K& s. R, ~
9 \# p1 v) B6 ^- t' z' q! D0 D这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

' {% _: x( a- r  W如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

; B. ^% a; ~/ Z% u" [& K. Y. cBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
. W* i' ^* W  \9 e1 Y
法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

/ N& o( s$ U8 D1 c根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
, Y2 n" q( r5 {+ _* I  Z# U! p- B
据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
/ h2 u6 v9 R: Y& q$ g3 e


+ `7 C  k, ]6 ^& S! E# x! d目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

; [3 n5 u8 J6 d& A- ^! s而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
- y- x" b" B# s: B1 ^0 K- h
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
2 u+ l3 ]. Y! ~. Q
根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
0 r! q, b$ z" g/ K/ }* z
' P2 v% X$ K  Z# H* v; I+ a李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
3 ^9 ]4 H, s7 K/ q
5 A9 [4 d# l$ y7 ]8 c9 L$ N( n然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

6 D  S# K& y. w9 G, m8 i8 E2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
4 {) Z  l/ w' c( q: R
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

: ~8 s7 e" C1 W/ p2 x前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

9 y0 U% Y& s; C% I9 k4 v

( d6 J! D$ n5 d2 v* t5 [7 }, @原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

8 ?& @3 r( O( e& h' x( [他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

3 `" R- L* \$ e. i这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

/ }0 P2 I5 b1 `6 E1 \# c钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

3 m3 W' a( f+ S( G4 F经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

/ g8 j0 S5 ~8 m( H7 e  v6 u2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
) S7 Q  o) l. S/ O
+ I  e  `3 ~5 S' s; v2 o! yBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

: d+ Z/ }+ q/ J, T2 e  ~2 [, u值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

0 a0 r- p$ |" R8 L- V7 N% y+ k5 O0 W3 e要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
2 z* A; M4 j+ w: R# a
8 i! K; i$ h( q其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。

2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
3 ~9 D# P5 Z# T) Q8 Q; U+ W
1 X) a9 \0 [+ B7 \9 R! x' c# z然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

) @  K8 J% h; N8 U8 HBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
. U4 h3 `7 y2 b, ]# g' n- q6 m% q
“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
) q' P1 y' O0 i8 s( k6 C7 r6 T1 w
你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！