加拿大公务员家庭欺诈1100万补助金!

rambo

多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。

8 j& Y/ J+ \+ L; V1 {据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
6 W/ i4 r) i' j4 X: n# c
用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。

Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
* |* {  |/ B! e( y/ a
2 n3 X3 ]6 B5 h8 J8 M/ S8 }省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。

作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责

人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
) H1 r6 z6 ]5 k2 `% N( f: H
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。

- ^0 ~. q6 t9 f$ |0 p0 S" p他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
' ~% k0 |, n) S, p; i; Y# l* W
安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的

家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭

! D& D. E4 e* E补助金，相当于有200多个孩子。

仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。

  J/ K; |% B5 Y/ s. }9 z2 |据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
( c0 L$ Y7 U3 J9 f! W
1 A" Y+ w$ f3 K- A& |有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
4 @% O1 f8 a: P- |3 E9 G
/ @/ J9 c2 L: U- n8 TSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
! X' N! i  Q5 u' v+ O( [5 U8 r
会计师事务所的调查。
1 |, ?# A4 m0 w: w* q2 B
. T  f( ~: Y  U' [  f他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
5 y$ _6 Q0 e1 ~( c4 Q# c
) D+ U) W9 T5 R* H在西雅图的Microsoft工作。

另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。

3 m- t! h" l' c5 Y* K: \法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这

$ n: F3 N3 O1 g7 Q( Z1 z. Z样做，实际是子虚乌有的事。
/ K/ O7 z- N+ }" L3 }; }6 z
% B1 l& n  }- }* ~" ~据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
& h. V& a2 \4 P& y" H5 a
: R$ u( e3 u. y  f7 X3 R$ V7 Z2 e和他们家的公司4,950元。

Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。

smart

从名字上看是印度人.看把他们得瑟的.早晚完蛋.活该