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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员,是政府的计算机专家,现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 ) X+ e- I! `: n) P
8 i# D+ [( Z: c$ W# ~6 k据《星报》独家报道,法院文件显示Sanjay Madan,Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利' T1 b' r* R/ M3 [# y% b
8 ]$ y/ e9 i5 Q7 [. A8 A p用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金,安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查,尚未提起刑事诉讼。
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+ z1 w: Z# y; j% }3 RSanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说,客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 3 J4 ^8 Z; A- ^; L6 B
$ K& S- T6 f; k% N _3 I* q省政府在11月6日提起民事诉讼,可以要求法院冻结其资产。
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/ I( q& C! k$ e T3 a9 V" {作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元,他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任,是政府在线家庭支持计划(SFFP)的信息技术负责+ h* W' ^7 s: Z, Z4 u
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人,该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 / u* H* M8 p# d/ t s
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总检察长在指控中说,Sanjay Madan是IT领导者,是专家,因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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8 p, j3 @+ w5 {* M他于8月10日被停薪,等待毕马威会计师事务所的调查结果。 " Y, M+ L& `- K- z
, o: `+ e! K8 E# r% h6 v) A2 @安省政府在一份长达25页的文件说,安省在4月份启动紧急援助计划后,Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的8 J9 t( y+ P' ]
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说:仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金,相当于有200多个孩子。 # ~( e+ e9 R/ i1 [2 n! L
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仅在TD银行,就有超过30,000笔付款,总计约800万元,其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 0 u9 d N8 @! T+ Z" c: Q% m
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据估计,有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元,每个
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有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元,旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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, R! m; A& d( x$ @0 i7 a* }. ~7 nSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理,她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪,等待毕马威' r8 t/ g) p2 m
9 f: U) i2 j, h$ n( y" M会计师事务所的调查。
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! Z2 a0 ^2 q8 Z他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后,他辞职了。他的LinkedIn个人资料说,他现在2 L1 ~" F2 W% q( l, }
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在西雅图的Microsoft工作。 % p& d( o7 Z9 |" `5 s4 D0 p' [. _/ a' [
' j3 B/ |" @& v1 |6 H y1 O另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突,是违背管理条例的行为。 ! Z7 @" U( r2 c( z- l" y+ D5 i
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法庭文件显示:为了欺诈公款,Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这 l- U( a3 a! k2 L; _
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样做,实际是子虚乌有的事。 7 F; c* Z% t3 T& Y2 a
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据称,大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户,其中包括:Sanjay693,650元,Shalini 690,950元,Chinmaya 615,200元,Ujjawal 596,700元+ ]! l$ s6 L/ D
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和他们家的公司4,950元。
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: U- _* f1 Q! l; i* d, qSanjay Madan说,由于所有资产都被冻结,他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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