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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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8 v3 c5 K, J. h, G S. N! U- c2 H4 Q据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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& b# P% i, N8 C9 J8 a省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
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1 |8 Q3 @! U w& M) H5 a) `, W作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责5 r; U/ ]1 g$ u' [% w% M
F( a P# w' O; @+ f人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 8 Z' m* w/ f9 J! o, F: G5 m
( }6 H, m( P3 x/ w他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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_6 U5 d5 N' K- e- q) x" {& C安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的8 L9 Q- R# ]# f4 }, U6 t
: b4 k0 j g- O4 a家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭3 ?6 D2 g6 K# E: p0 B k
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补助金，相当于有200多个孩子。 $ o( n! e2 Q1 u3 o: B
( e; J7 z5 p3 n仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 9 u& }1 Q6 T8 C0 m
9 Y: Y L" n8 W' J) Z+ l据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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8 _* {6 J% y* N" N会计师事务所的调查。
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在! |: d' i6 _) l0 v
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在西雅图的Microsoft工作。
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6 E& ^& u, n8 N. [另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 2 P! X4 C' `* u' z
: I& z5 m4 o/ `% A, a; U法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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样做，实际是子虚乌有的事。
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! b& ]8 c- p, f4 m4 N. S; \& r据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元6 p6 M, M& [( U8 z2 v
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和他们家的公司4,950元。 6 r5 h- a+ z! C) w: s( Z2 Q) p
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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