 鲜花( 70)  鸡蛋( 0)
|
作者：昌西/ A1 [" z! S* F2 J) t
' A- v" m& n7 G. U1 z: n& Q' J美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。
' S* w1 M" p% D R8 x
! H1 D2 O0 q! Q2 ^/ _在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。
3 F8 U8 S5 b/ p2 F: x. y5 i; ?
^0 v2 N5 `! i) [: v此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。( u+ |2 z* G# ]: O
) J2 h' m7 _/ h5 @& i* m1 J" N8 H9 n7 x
2 Q+ V% R, j2 V8 y, J4 {
8 t Y/ a' l9 S7 Q4 ?3 l @同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。
* C+ {2 m% l) J: \/ U! h
( f+ ]' t5 e* K# l! R% S报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。, n. A( D2 T! i
0 H* _0 b3 y& [ x% x) J, Q加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。$ ]: j( f; ^7 c8 W: Q
1 V2 K# {5 c, P! h" ^2 U# w) O
/ j( t& A5 a* u
美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。* `) `( y2 U& Z
% {. v2 O+ x2 l5 L i4 z) E在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。
1 z+ {# c U3 V4 q
# q) {5 Z. _7 G9 w联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。
. g# y; G; ^1 M! Z C" N9 O% |5 G/ E. d; r- }
计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。
8 P* K; i# w( w6 |; @/ i% ^( _4 F8 [
|
|
狗仔卡
发表于 2019-4-2 13:04
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
发表于 2019-4-3 07:52
