加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

- R; A; Q4 O( R: R2 n2 m7 b" E

8 j) b8 T7 Q& _. d! `) j假如你又刚好没交齐税，

* ~( h. o. M  i或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
. u& _" D0 k0 n) j1 X6 I( X
5 e2 {/ B+ `- z( H! m那么你就会听到一个自称是

& A$ B2 W  e+ _0 e# U加拿大税务局工作人员的声音，
3 C+ w0 ~( q; w5 K) t
再次威胁你如果不交“税”，

# ]7 K# M( l: N- v: m你就要被逮捕了！

9 b1 K; R$ O0 d

$ N& ]$ i7 \8 i/ `3 n
: ]$ I" W& l& N, @, J有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
- C. S( Q" v2 h2 j! O7 \0 V
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

! Z) w6 h. t1 l4 ~* r3 L/ }至少有6万名加拿大人
  ~1 S- G" ]/ Y
称被这个自称来自CRA的电话
" w: y' o$ X! M! I
所骚扰（欺骗）。

# c- o; _; J  X3 G  l; a

! J8 X% e0 T% }: w. N$ Q1 s7 Q+ R此外，

, C$ L" B. S7 C有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
  c* z" h9 p+ s$ x1 z) I+ X( h' t
# I. k$ b/ x, V
9 f  w" p3 N7 B- ^9 T, C
0 a$ b$ ?5 U) A& F那么这样一个骗了多人的诈骗案
" E7 @* I. |1 h* a1 g; i
究竟是何人所为？
5 `- _6 j# A" U" D
7 w0 h: L7 f  w' L4 p  s% U. O

( M+ W0 K* B. `8 p+ W/ J2 FCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
$ ~& z& d& @' @2 E
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
  a9 n& x/ _4 Q6 a( h

# |" n' E  U  j) S


) e( u! U! H: V& X& H3 ]
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

( R7 e" |' [9 n$ K一群持枪的武装分子立马追击了他们。
! u4 v  P4 m+ p
- b- X7 m1 G/ n/ X/ d/ ]- F; S5 p即使是在孟买，这个印度最大的城市，
2 r- \8 `% ~4 D$ R1 g
危险依旧充斥在周边。

2 q! G" [" N5 g- D5 h& J% Q3 z% j5 N  ^


来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
% ]  Y' z# A+ `2 U* l8 E) {/ q  c8 @9 U
更是一个大行业。”


% A6 N1 e- |' r3 \

0 i) l/ m! w. Q; u, e" Q
毕生积蓄投入大海


, H/ f( h. W* J3 X1 D
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
( V& r. ~% d9 Q- w1 F' |  S
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
  A8 W* r2 h6 o5 u" f  c
/ r8 g# q  m5 O/ t5 Q: Z6 H' ~" ^将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
# r% t# z/ R6 X* _# j
$ k1 M6 n. T+ z" }2 I2 }放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
9 d, s7 N2 B0 z& {3 x. j
( ~3 m' C2 t6 U! q1 `  ^) u随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


+ u& \% s" b) M; B) C. d

7 o8 J+ b- C, \9 {

! t! O3 y9 d: Z% X% [$ D8 D现在反应过来的Rashidi

' m. H0 o9 N7 A2 |- @& g对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
' `' I" m* [3 i: w# n& {# ~
( _" M& [; _" ^# q* E4 g3 w) R政府也许就是会打电话威胁新移民，
/ }+ w: ^: s: D% n( u4 q
2 x. p- [( ]- J% N然后敲诈一点钱。

/ d: E! S& H9 R3 u因为这在他的家乡伊朗，

2 X' D! k4 F. p1 c3 c确实发生过。

5 `; P, _# v4 D

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
5 K9 R: Y9 Z9 m4 e- J3 P  q& n, {
或者从不回电话。

" d( v" ~. e7 T, F( q但诈骗者也在采用新策略

- ]6 d' @5 B5 q. c试图说服人们交出他们的现金，

% j: n. K. N( W5 o5 Q从伪装成受害人的会计师，
; D# \/ z$ Q4 k& u
* E* S* p6 e# V; C' M2 d到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

' k; s2 s$ G% x: V7 y
; W6 o* ]+ M' o; g5 M  Q6 _5 K
可以说无所不用其极。

! @0 V7 t* W# ~' z! t3 b4 C
- ]& o  [1 G9 j
3 Q4 Q" ^# w' A! D) s. P/ L5 q而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
& O- R+ u" |" \/ x" t
老人和新移民。
# _' z8 E4 b: E' F4 z
2 `8 q, ^$ k3 o( S
) `0 k  ^' I. A; ~2 z1 q  F: E# l/ p

诈骗者如何做到这一点？


. A2 q/ D# v; |8 H+ u( o, t
! Z/ }, _( ?& r% F/ x4 T5 \1 A& s, F诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
- v. W$ ~' X  L; C8 C6 [
. r: b# T5 k' e3 L3 X( g然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

2 n# B1 _- O5 |0 S: |9 k4 U  @包括”不交税“就要逮捕你，

( ~0 e# v- X. V; K* m% N让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
) \- S/ L" A- J4 d2 a

" O4 G; S4 m+ e$ c+ I  b  H
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
8 T2 o5 N6 u0 v
& I% N& {! W6 y: X5 X清名费通常是数千加元。



- A( c+ l5 B) K4 q% q( Q) e8 n当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

( }! v# N# t; X5 H1 h+ |和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

. |+ ]# _  _9 A- S; N( O' @7 ~并告诉你如何转钱，
5 k% F2 j% }' m4 S. E, i8 F: G
以此来避免引起银行怀疑。


, j! I" N0 h2 I



在某些情况下，

# e- ^: L" k! n& W! k7 A2 L如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

3 }- W* s& q- P2 j% U# b银行或家庭成员来确认情况——
5 Q, ^! f, ]! b$ T) G: i
诈骗者可能会使用所谓的

; I8 w% u) C7 S& n7 t* |呼叫陷阱软件（call-trapping software），

, X0 m6 p" Y( {* {& J+ O) X来进一步误导你步入陷阱。
% {* m9 G# r% ]; A( a, V
: E$ a$ T- ]% |$ d, p

3 T1 F2 x! @; b' n) H$ M' e这种技术更常用于间谍活动，

! J3 _5 a( p0 n: p& e! z0 \8 J但在网上也可以购买到类似的版本，
1 ^% W4 b7 ~4 P0 d- A
只不过没有那么稳定和靠谱。
5 h  G7 z5 @, T9 {* l
但是它还是可以在几分钟之内

! M7 t& K, g" @找到你的电话线路，
% y; c9 i* n0 }! m8 y7 w& K, y
然后搜寻关于你更详细的信息，
. `  E. R* ^: P4 m/ r% ]3 Y
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
& U* Z- l) f, J% s2 J$ [- k1 x3 i
+ a, F6 Q8 e: I$ d

( q: x! o$ r$ S0 N+ j0 m
诈骗者们

) \5 B" h# n) D! T

6 D+ j( j# q& x' `6 n  c2 z这些操作骗局的人很年轻，

: [6 N; h: L1 V- I, b8 \/ S+ b, r3 @# u通常都是20多岁，
9 Q1 Q3 |% z$ h
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
! [" j! Z. b3 b; s


Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

+ m0 G( [+ r" |: k$ T0 j他曾一度从该骗局中获益。
5 y0 E: P- d7 U8 H# G+ n, K
( O/ h4 W7 P. c  c: ?* a& o


$ x% S) |2 S0 E2 ?

“这是一笔巨款，”他说，
# s4 \! ~0 q2 `5 K9 S
2 Q3 X! n9 ^9 {) J5 X: G“我无法在其他任何地方做到这一点。”
8 d, {( r! _- _+ u$ g


3 k" F2 e, O4 c% o5 C; ]( |8 g一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
/ E- ]! x7 }4 W' _
) Q6 x- G$ @1 B0 R4 s你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

4 a6 ?1 w( X- D5 S你带回家就越多。
, \8 b" k& t& ?9 R( ?

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
8 [0 {$ P& k  _8 G) x% E, ?% B* m
1 \2 o! ^" S- C: i6 \
+ T+ ]/ T. m4 i$ e$ W( h4 h
/ Z- J1 S8 t. y0 k0 u3 D  F: p, l+ `Sagar（Shaggy）Thakkar
. d: ?" n. `5 N7 L, w# Q
3 ~8 z4 r) \! v% f9 N; I是为数不多的被捕者之一，
, k* L: M' }9 D, V  x: u3 D2 N3 e
2 g% k9 e1 A# K7 }/ E2 R当印度警察抓捕到他时，

& X: h& x, c9 `& s' g他正在购买一架私人飞机。

7 c. ^0 `3 k7 _7 r9 ~- m
5 h7 r6 U7 A- M+ b. }, u
; G# n, q$ b! H
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
% R7 e. b" s3 c  @# z+ m; F
犯罪团伙已经使他们的行动

* g  _/ U9 y  j变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
; L8 [! N( t& z
或小型商户中运营。
* h" k& n) P3 I
: X, g8 V# X% f8 D. R由于害怕暴露，主谋通常只雇用
- k: M) ]7 e: W, f0 D7 n* k+ Y' w
) g# W) R0 R9 q- ?. \" m他们认识的人或现有员工所知的人。


7 A0 L" C3 }$ F' e. h
# O2 j* }" H/ S0 R4 @" D'欺诈是一个全球问题'


' N/ _. G+ g; t) W0 a/ _$ g
$ w2 N9 ]2 k$ H/ n. ]; `9 ]印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
8 p/ z7 t- T7 x
8 r# C! H5 P& Z6 }+ C但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
; N' C: J* u5 n; Z0 H
; M# ]; A" ?& `4 Z4 D+ k" e并分享有关诈骗者的详细信息。


* F. N: f3 ^8 u( {" R
& ]; h9 p$ z) d8 u5 @" `但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
/ t' ~8 `7 G! w2 R$ H
# Z7 y2 Q- {4 r目前并没有加拿大人联系我们。


$ ^: d/ K5 i7 n7 \6 M, w
; f2 }  D9 F) ^; e$ j4 \而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

- u* V$ F9 i( Z8 _' z& ]" z* Q（Ralph Goodale）办公室

$ H& S  c, M6 Q1 Q$ o: O在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

' E; X: B) p6 S印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

- Q- M3 y! v  ~0 `3 z5 J! `进行合作。

7 ~2 Y* c' W6 n4 F% o) n但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
* o3 o$ G, b. h% i) G
与印度合作的合作伙伴。”


6 W9 J: S5 e0 \' \9 L% p7 C



# c7 }$ ^% R3 v( j  P" G( e/ K该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

- T# u, c( l) c9 q+ b8 G9 j% p% g国家网络犯罪协调部门
/ {5 h+ P( l: h. Q4 b! j8 ?% `+ ~
将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
- h: S3 f- ^8 W; @- r
并且没有回答有关他们调查
+ L/ ^7 u7 F4 [
非法海外呼叫中心具体行动的问题。


4 p! q7 X4 R% Q
4 Z8 H% O* w- o2 x* V2 n1 A联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

+ ?, {( }) V1 |“加强公众意识
  B0 N1 f: Q* T
2 F' p# y9 p! w( L是防止加拿大人受害的重要工具。”
2 I0 U* H8 x1 ~: |# s- k, [


# r4 r( q; ?5 `! _3 I' f! V提醒:

" j/ d+ \; K3 `CRA在官网上提醒大家，
6 }/ a, e7 X* E
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

; }+ b$ T8 j$ I" R, \CRA是不会使用侵略性语言
, Z0 n6 o* H8 B4 ^) r7 m7 E) H
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

1 A( W2 Y9 j; ~6 H$ L$ {
: w* h- Q  Q% f# ~0 C' d
2 m! c8 L( c" p如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

' H5 g2 _- v4 F1 L0 R2 m) i/ r9 z& Y上网查看自己的账户，

4 M* @. {, }0 n' N或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？