加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？


5 x5 I9 {/ p. T
假如你又刚好没交齐税，

+ N/ M5 F% g6 A. q9 i( e2 c或者是心虚了一下，
9 Z2 f, B# |8 B1 \
9 p6 Y7 j3 y: z& O7 e然后回拨了电话。
0 f/ m. M6 t5 N- M
' L* B5 U) H- i3 `那么你就会听到一个自称是
9 h$ t, Z- |% O
$ ?: L- v! h# K; c# Y加拿大税务局工作人员的声音，

' z  d7 z% J" d% a再次威胁你如果不交“税”，

% q- Q0 Q8 {; s9 n1 N你就要被逮捕了！
7 W. ?  g: B$ {+ C# W2 e+ L
: i; R! O0 t' c2 i6 A


有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

/ G2 W( V& I' ?* X9 I但是也有人被骗走了超过10万加元！
4 o# B/ l7 _; V& @7 x) h/ o

- H2 ]" F, c& b' e在过去的五年中，
2 ]( _& f. k9 D
至少有6万名加拿大人
9 J  Q) C& c! R) B6 b% F
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。


2 J& B4 T6 |- u$ [$ r$ `! p
8 t0 g' `, j* r* k3 M此外，
0 ]+ t& s6 C9 c2 O9 v6 H* G1 G
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
& `% \# C1 v: z) w
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
0 b( X/ X, U( k3 _- l


那么这样一个骗了多人的诈骗案

0 w" x# j& a  y' {: E) k/ Q究竟是何人所为？
  \2 C) `: W& x
  a7 E) E7 p2 n# x
- y, R* U& `3 x. w4 [) _! P
/ E1 @& T8 y% R* L& UCBC经过数周的调查和追踪，
; o' o9 _# _$ A' ?' ]( Q. n
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
4 H7 l4 A4 c5 c6 @! M4 b
不起眼的一个底层公寓楼。


& w- \' M4 U3 Y/ t; s; k  T" i9 R) r



8 c$ i$ g: F. g4 p而当CBC的工作人员

. n$ i0 U# |2 @& P" P7 c, ?去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

8 u3 U. ^( m* M9 r7 }5 k+ f: o% Z- }即使是在孟买，这个印度最大的城市，
3 H. E" L. l& @1 ]: @/ K1 J$ i6 {
, X: G) O0 U& d- H7 G危险依旧充斥在周边。

8 g! Y0 L) e: E4 q+ Y


来自印度当地的网络诈骗调查员

7 t7 m- w" |2 n# @/ Z8 w9 n! rRitesh Bhatia表示，
( d3 r6 Y. Q; y) D/ t, a
“他们只不过是金融恐怖分子，
4 [& T+ y1 \! ~0 ]0 X* Q& s
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
" z$ f% H' w: c: l7 E4 v




6 D# F" |: ~2 L: U2 @' l4 \, c毕生积蓄投入大海
0 }1 G+ z. l' {) K


63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
% p5 p1 V( U! c8 |& @0 U
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
( l, I8 \; y0 j0 x0 m6 H! v
8 ]+ i9 W2 w6 A6 w3 p并说他欠了税款之后，

$ z9 T! U+ h) k# M将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
$ A0 w: }& T8 T6 @! V% _
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
; y: ~2 I0 Y( Y8 b. F" g) d" }& S

8 G# I) H5 {9 p, c& C5 T" e
. G% ^- H% l" |& T) i; x, o. X Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
' W$ `- y: a9 ]# Y
$ ?# `6 a8 A$ `! b诈骗者则回复到：
4 G9 l2 g0 e# J. K& _3 B/ t
6 M# w2 ~) f( z8 i/ K, ~+ i) G“去银行借钱。去找朋友。
. g4 \- J  U$ B8 ]1 R
+ k: ]" ?7 a1 o+ S( T! k3 B去找你的雇主。
  ^* _% W6 j" j
' r4 e- U/ t9 L2 s随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
8 e" j% ^2 j9 X



( ^6 \2 `/ Y: f3 W) y

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


& M: x/ ]  I# V  W
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
) B) L2 ~$ b5 G- c
政府也许就是会打电话威胁新移民，

0 l" D9 ?9 I) l: F& r然后敲诈一点钱。
5 x7 L3 t: t' o! s5 U: J
因为这在他的家乡伊朗，
7 a# M0 I) J, _8 B% d" s, O7 i5 q1 o' ~
( ^  I9 _! g3 s- D; B) J# W确实发生过。
. h7 g* S7 ?; x, `( v: {
6 v; O( _! u8 o$ a, x

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
6 \+ F5 `; R) V% p, C
或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
" K3 ]' s9 v. M5 A9 _8 Q
试图说服人们交出他们的现金，

* |, e% H5 A" k% [/ L从伪装成受害人的会计师，

* M- {% Y8 Z0 [1 n到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
( v9 ?  F. M, f- g7 P! P

  P9 D3 w0 p9 o4 C' e, u
可以说无所不用其极。
+ b6 s* r3 |  z+ h0 \
, S: ~. A* n+ c6 L7 e3 D* O* i
9 u! ]6 g# P1 W1 B: ~. ~0 b
而最受欢迎的猎物
: _+ \3 p8 _* a- U# G1 Y
往往就是加拿大最脆弱的人群：
  w3 m: A0 M9 Q3 v% N5 R; D, K
! @( C8 w  T2 H/ a0 `2 r* l老人和新移民。

6 Q4 n2 b3 i" M$ L2 n0 Q0 @( z


8 ?+ r$ @! F  l/ ^  r& T9 }诈骗者如何做到这一点？
3 H% l- C+ o0 p! A4 L+ C& M
: l9 y* w  W' f$ _. _: P

诈骗者使用机器拨号器，
+ Y# D- E3 \6 Y' E
$ F. v6 R5 m0 |/ O呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
% ^' Y+ R" \8 h% a" }
然后留下一条信息告诉收件人回电。
0 ?, I+ P+ E' l1 x, _8 ~  \) C
# o( V0 E( v& |% P" ]4 m  R. b那些短信通常会概述一系列威胁，
) n5 ^8 E, x. V* v1 |1 ^
包括”不交税“就要逮捕你，
5 D# \# k- D  u$ p; i
让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
: ^" R; g4 i, G- }7 q! O5 _3 Z% r! K


% \) G  M6 Y" u! j4 |同时，他们会告诉你
8 Q1 p3 L$ k! x' H! m, ^
& W  ?5 w/ y! ^: s4 B* u* H  X如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
3 b2 B4 ?8 P1 {' p2 |3 s5 t+ f) _2 e2 n
清名费通常是数千加元。


0 ]# `9 e! ~; S; u. ?( W$ @7 A, v4 c
当受害者被说动并相信了这场骗局，

# v6 ~9 j4 C* m7 F# i% ^诈骗分子就会根据你的名字

1 R, p8 }/ b8 j  s/ k' Q5 n$ Y和住所来锁定你周边的银行，

8 |* D& e1 h" @- Z" o9 ?0 w然后指引你到这些地点，
+ d3 H4 Z$ d( M+ a! v" V2 M( z
' w- U$ l2 i# @; V- s% H并告诉你如何转钱，
! R- J% }; W8 [( {! r9 ]
: U3 G4 m) U( [6 t$ F7 m! t* \以此来避免引起银行怀疑。
' h+ \7 I1 N/ a. r# y" L# Q
9 L! X2 I/ i5 r



  I% q4 o% N3 c" o+ X" G: P* j
在某些情况下，

* y6 N; B, h% i如果你试图挂断电话，
, X  B3 }3 R0 i# [. U% L
) L5 R( Z' T! \5 P8 W3 x想打电话给你的会计师、

8 q  `. K% H  w) P/ ^8 g银行或家庭成员来确认情况——

. A/ J1 w. V9 h, W( M0 s诈骗者可能会使用所谓的
; a4 V! c9 S" \8 X
5 e$ Q& M# a; @' V呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。


0 k+ r2 Q* j) l. p7 W$ Y3 {
4 [( @. F$ p- _7 A$ W& f2 ~这种技术更常用于间谍活动，
/ @9 c" W% m3 O* E# T
7 X$ V2 Z, H& d! j7 f( j) U  |但在网上也可以购买到类似的版本，
) `1 ~* B* z& f( h/ P$ z
只不过没有那么稳定和靠谱。
9 E% ?4 M: ]4 c# n" \5 a9 o2 |9 v
但是它还是可以在几分钟之内
2 w$ ?# q, _! M- R; A
找到你的电话线路，

0 z. Y& F7 _" b2 G然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
6 ]% ^0 f8 Q: F- r/ R+ F) O  K8 d
4 R6 A2 g% [' r+ I8 G1 z确认你的账户确实欠款。
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* ^9 u9 I5 f# ^7 o3 @
" y9 P. U9 \" g诈骗者们
: M' Y* u1 Q5 |) O
6 |% U1 o% A" T- p
  i0 s# F  }- g! Z+ M" o& `6 T! V
这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

" X9 z. K  ]7 e+ V9 F# N并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

) v' j' {: I9 D& W, _: M他曾一度从该骗局中获益。
, W! _, t) ?7 p0 p; h- |

5 U+ s2 E) w( F. o, z1 F, \* B6 c+ R: W



: t, e% |& \* C" ]  N“这是一笔巨款，”他说，
( _" c0 V9 f, E5 i" H
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

6 S, M/ m+ k5 _5 W
% R- |, ]# k# Z
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
% \0 d$ w4 C/ e8 _9 p! g
; ^, \1 D* L# G你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
" z) @, u$ [8 k3 {/ W/ S

6 i0 a3 m, X" w1 {' E9 K5 P$ J对于这些人来说
8 e% x; [# L; [. c. S% Q# l. z
，这个骗局特别有利可图。


* d- d# z) B; Q  `* G+ I9 m
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
$ t' A1 ^' c0 G7 z
当印度警察抓捕到他时，
1 i  a6 _& r6 y0 b4 v1 \1 ~& J$ x
他正在购买一架私人飞机。


" n* ~7 G9 l/ S3 [4 G
! q8 d/ u0 W! W9 `1 f  e- q3 W
; X( K! ]( Q" D; [; S% d而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
- K6 ^( Q* T; d6 p) H0 |) P
通常在更容易收拾和搬家的公寓
! g0 R5 B: F, ?8 p9 K. R$ C% [
* P$ e* g! D! V: s4 N或小型商户中运营。

+ Z) t/ x; v3 w* u* t, H由于害怕暴露，主谋通常只雇用
. J+ u3 l: R* Q  y
  D7 ?* V! l% u2 C; n# z他们认识的人或现有员工所知的人。
3 I; a; r5 c1 F& w7 c: f# V) @

1 p: n( B0 N8 ~8 L: @
: j" X' j* V( F; h. D# b: l, m# W'欺诈是一个全球问题'
+ B, h' e7 R: j$ T
1 Y3 ]3 l# X% J0 `6 v
" j1 g: {9 R: U9 t1 D/ B- A
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
0 p! H0 R& z6 a9 U
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。

8 H, f  {7 `0 C) h# Z

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
1 f- e' [5 q+ F/ D) N2 ]: K
目前并没有加拿大人联系我们。
# H& [' ~2 C& l" ~1 H! D( o

& O; K& j1 K# M" {! t3 V4 i
- q5 G) [$ J7 }- Q+ X. z( J而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
' t% ~; T4 H5 `+ w* [, P% g" ?  H
0 }- _: Q; U4 |! Y8 A（Ralph Goodale）办公室
4 C  c% S5 V3 I5 c' r  w% K
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
8 L2 r1 _, ^/ y* v
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
) ^. ~  l6 c( t" l% A& u% }
, B! A6 c& Y( p1 Y# k: X! ^7 i5 {$ G进行合作。
& F; x5 }' k5 L$ b+ o3 h. ?
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
# f; h% c6 ]# ?# x) ?8 s
与印度合作的合作伙伴。”
: d, \4 [* ~: l( y0 K1 M- u

0 v" H  `2 p6 y' X( }0 e  C+ b' S


) C- `7 H6 {1 S- r7 t
6 u3 R6 t: n) ~( k7 c该声明还表示，

; h# S. Q5 b/ h4 M电话诈骗是2018年预算中宣布的
+ s- P# B: f2 f- D% x1 u
国家网络犯罪协调部门
; \! a: s. r2 V2 n" ]
将要解决问题的一部分。
+ [1 q' i9 I0 m0 t1 ]" n
0 V7 D& _( d- ], T' H

( _- @1 p, \/ o7 z; D% b9 V加拿大皇家骑警拒绝了

+ ?- o* g: q1 |/ H有关CRA电话骗局的反复采访请求，
9 H  k( i/ @* O. b
并且没有回答有关他们调查
! }- h% h& s! l
. O% H9 o# h% l$ u, N非法海外呼叫中心具体行动的问题。

, o! v6 m7 d5 G# ~- R

联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
7 d  K: C# M. M9 ^/ G
6 z6 S  y8 O1 U( l1 T( n) O8 g是防止加拿大人受害的重要工具。”
1 g5 T2 j2 {/ D+ {6 K& X, ^
' s0 e# U: L" m
' O  t. ~% J* F( ~. s9 i
4 n  a  m1 n! c, }) T提醒:

" Q9 D" n% X0 P: _$ ZCRA在官网上提醒大家，

/ U1 U* W0 F8 j1 ], D2 [不要在语音信箱中留下任何个人信息。

, @6 S( A! S- yCRA是不会使用侵略性语言

0 v+ o: J- b- |/ d6 z- \或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

) `. Y; n% W" ^3 b* }+ h; W, ]

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

( F0 h+ k# I6 l; m上网查看自己的账户，
, s9 g0 m& B  u8 d3 {; Q
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？