加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

% f, v0 b0 L4 |( z4 y4 a* p要是你收到这样一条信息，
& G4 J/ \2 A. c- c
会是什么反应？
, d/ f$ B' j% o* k3 o0 f


0 S0 `3 ]- f# ~+ W, Z7 a假如你又刚好没交齐税，
. B. C* D6 ]1 U7 M5 J" k% w( V6 \- G
9 S6 g, O) q7 A7 Q或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
; A' S- p- u4 X* S/ }* p, l
9 V# }9 E) F( C: {$ U那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

( R7 j& F  I1 k再次威胁你如果不交“税”，
+ y+ e8 j0 }( a& v% b5 d% Y% {  ^
你就要被逮捕了！

2 c0 `  k$ i$ p. t$ K
5 {( L: X+ J) l: ]; |( t+ f

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！

( H! @7 K/ k" k
在过去的五年中，

9 `$ O' W! q. Z至少有6万名加拿大人
) _" B1 @* {, L- l' a" z
称被这个自称来自CRA的电话

! x6 R5 C$ ?' v6 t所骚扰（欺骗）。
& a( W& b; K5 G* ]& K9 Z


此外，
: \8 m. M( q& Z4 v3 N$ H) H
" o0 z( I" |! G/ E5 g, o5 U) @; {有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

1 I- o" l1 E) H* X; r/ z( |使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
3 i9 f; a" u) i& c+ P( V

0 i  o  D- \4 P$ n/ Y
. c3 T: B9 Y/ g. O那么这样一个骗了多人的诈骗案

# g5 i+ W1 ~" z9 G  o' R$ l究竟是何人所为？
8 T. ^( R, J! I' B
/ s) a; C0 k* Y% g! ?1 z

* x0 j) w/ k8 M! [CBC经过数周的调查和追踪，
% n* b( O9 J' O( i; J  V
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
4 _+ y9 j( K! i' n3 Q8 W0 _
1 F" H3 T' L0 s, v
6 g; K& q* {% |1 v4 d& ~
" F! F& S& d. F3 v) D4 W
4 C. `: s& J* i9 x/ ]1 l
$ A9 @( [3 @/ z, r3 s" I- O5 `! G& Y
2 Z* q9 m3 e$ W3 e# w( Y- {' q4 o而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
+ X+ G0 d" G( ^
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

4 o; p* R& n( |4 H5 N+ X即使是在孟买，这个印度最大的城市，

! s4 B+ o5 Y( [2 \危险依旧充斥在周边。
6 m' X( g, I, J9 e: e1 h  N( B. ^



来自印度当地的网络诈骗调查员
6 w5 S- M( ]" U
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
5 C/ W4 S5 ^4 l' q! L7 G. o) z
这是一个庞大的组织和行动，

, r! l) Q  |& g9 a  c. |+ N- H/ t更是一个大行业。”

& ]4 C; I# b. ~* \  U3 d' P+ J

# k! Y, Z. b1 h# J$ E

0 a% K  Z8 y, G毕生积蓄投入大海

5 A; y! F  P' W+ R
. c3 |( P0 t* K3 r) q% K
; R& l1 Z6 h3 O+ p4 K6 e6 y$ s, X63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
1 V0 v% @" n  B, @+ p, ^$ e
3 \8 q& K! e+ Q' n: D6 b他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

2 v& y' Y; C( I. y+ |将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
8 R7 i) T7 D9 w
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
5 z4 P3 B! g2 ]( _+ ~2 R. T; N


Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

  o! M0 z; m, H- f) T诈骗者则回复到：
7 c' S( R6 G" }- c- K8 T% T
“去银行借钱。去找朋友。

3 V; t0 Y% Q4 I# H6 u) _去找你的雇主。

# X  J2 ^: W& v随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
( ?" ?0 `- u% B+ O% j" V


7 \1 s( Z0 P2 z
9 p& W; y, n! ~! i( F
( D6 u! {' r3 r" p+ y. B
' [* G' x. S( H% V% [现在反应过来的Rashidi
/ X" s" Q9 R" D7 l) U7 ]
+ E. ~8 w! `' y' I5 D5 X, F对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



然而作为一位新移民，

. M0 O+ Y: J: }4 ^他在那时候只是觉得

# r7 {1 N1 O+ @8 w  J; y$ Y政府也许就是会打电话威胁新移民，

8 N9 H# L/ {8 \0 E' n/ O然后敲诈一点钱。

% x3 F- B0 J& j因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
4 ]* {9 p+ [% H4 H- h
' s7 G' l7 t9 [, U, s; [+ l

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
  K$ @7 h* J1 |& H% c
# }9 _7 i) k  G: }( A7 q但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
" _( @  o4 X+ |6 b, Y. q
从伪装成受害人的会计师，
) z. h& J" h5 C: B
8 ~* }+ m' c! s( {' y到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


. B1 v' Y7 W' o! ~1 A0 W
6 c8 c9 q) Y  ]可以说无所不用其极。
1 [6 ]0 o8 \% }0 b5 |
9 n4 `" F' ?  P4 |
7 l. r- h% i2 H' b; F
/ p, `) b1 I. `6 g3 ?) U3 j而最受欢迎的猎物

' R" g8 T. j' o7 |8 d( k+ i往往就是加拿大最脆弱的人群：
3 `& i& \$ A! k8 Q# o) ?& T
老人和新移民。
" {" X, f4 o  y) c
+ r8 r5 u8 F7 L4 W3 k
, k" G4 p# d; q

诈骗者如何做到这一点？


8 q/ W/ K# b- K( o) W% E# \
# x6 a: T, }1 d- C' e7 y/ q2 A诈骗者使用机器拨号器，
5 }5 @& w6 R* F5 O) D
& Y/ Z+ y2 j+ S9 Q0 A呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

& W, n/ ]6 S, s2 g4 k然后留下一条信息告诉收件人回电。
3 B5 X5 S+ Z% d5 e7 J  T+ `' k
: S2 i  }0 w4 K8 u那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。


5 z9 C7 y* o, ?- T7 }4 b. e
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
" j( ?; o4 H5 m
清名费通常是数千加元。


; S+ B: G9 }+ x8 O2 q8 ]
当受害者被说动并相信了这场骗局，

8 r% L1 J6 F) \诈骗分子就会根据你的名字
+ c5 A! Z3 r( m. J) @& X0 I, I
, b/ ^8 F. u% k8 I+ ?; Z' K' E和住所来锁定你周边的银行，
( @9 o# B/ D9 A) Y! S& t
然后指引你到这些地点，

0 z+ u9 ~7 `8 _" z3 _: u并告诉你如何转钱，

2 k. z! v& I4 c  X% S& J以此来避免引起银行怀疑。

/ X" A- u; m3 p* m$ _/ F
1 B6 {6 g+ u' b, E* M7 ?; B

2 T7 [- H, `% k. h
! ?6 }2 K) q& l& _' T+ u
. ~  m- B0 I* H& C$ I在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
. Q5 E! k0 x" [
+ _- w9 A7 U; I/ }. {$ f- v6 ~银行或家庭成员来确认情况——
; Q3 {& R( g! l0 C
诈骗者可能会使用所谓的

2 O  @/ P- {" B% u) V) x$ g. S/ h呼叫陷阱软件（call-trapping software），
4 O1 X. \  {* p0 D  R* i
来进一步误导你步入陷阱。

" u0 Y- F/ D; P9 y- u) C
7 I7 y+ A+ O% y: L; D' D" g
% o( q# n0 Y# z: w) s这种技术更常用于间谍活动，
  U4 m- v" N1 X4 e* v$ g  k; _
2 u9 Y  D1 x2 T& W+ C但在网上也可以购买到类似的版本，

* \$ k( ?8 ~3 p0 |0 ]只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

7 p6 ~! d! x& D; j% Y然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
& t6 X+ v. H, ^* D: D
. D% v/ t* O% f! k1 l3 m) r确认你的账户确实欠款。
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, g9 U7 F5 q3 c% J
诈骗者们

$ z6 A' C# [( g1 m' T

; A7 ?* E4 ]8 n1 U* @2 V' q* \这些操作骗局的人很年轻，
% V9 u: z$ K) J9 h
1 J, c% E# p$ Z; j) N* t通常都是20多岁，

3 F3 ]2 g% q: K/ a3 l, n并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
$ q# k' l% p& s$ J/ S/ q, L8 N: r, B
& g, Z5 D3 v1 _+ Q) ?/ e) C4 y1 k  A, p
) u1 _6 U5 g, @3 O2 `0 C
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
# K4 _1 [1 s9 S: Q* M
4 k. E  N1 h) r! o1 {
/ w# Q3 A3 B5 q! }" U+ r" E/ c2 p
8 D2 K$ E; U& }" _8 |9 O% l" H

+ d+ f% Z( l7 N0 q, J
“这是一笔巨款，”他说，

* G( N" B7 i& w- ^" @6 L: b3 [“我无法在其他任何地方做到这一点。”
  @8 q& H/ {/ b9 F* e( [+ {% r# U

. l6 u+ S/ |- L5 @$ j! y
) P3 w. z$ Z4 l& j一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

: L7 k& \3 n) V4 L- R  n" X5 R你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
9 w( z- Y, {/ c
" R: R2 j: x, A你带回家就越多。


对于这些人来说
. H& F" v- Q' q
- |$ J9 k, ^$ E，这个骗局特别有利可图。


7 L* |. T$ \' Q/ t. Z6 j9 W; G, H
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

9 z; P# K9 M: W; s4 V/ s: u- u当印度警察抓捕到他时，
: i, t, o4 t; [1 S
; F3 X3 J7 I0 L$ `) c" k4 o, A, Y他正在购买一架私人飞机。

4 x. P) A! _0 v$ c0 v$ n

: E" N1 q, |( q- T: a7 O8 f: m* Q
0 B$ [1 z9 K: i! z% Q% w而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓

% m, e8 r* n; S8 l" q- b% m6 Q+ ~或小型商户中运营。
: |7 O- w8 l! _  J( L
6 ]# |3 [; }# g2 Q由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
+ m" V% h! u* j7 t8 U- l% g

# P' E) W) u: i" {8 {6 h; Q
'欺诈是一个全球问题'

" f0 x7 }, ]2 Q

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
' m  H* T7 ?5 @' u- u+ W  H
9 }4 l& _: G. J2 ?但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

* t/ M0 d" W9 [: m0 i0 v; A并分享有关诈骗者的详细信息。


( L4 L6 {2 [1 O1 |  g1 y% S
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
- j+ \/ {/ H! Q$ J
: C1 P3 q# k) m, @3 s' U( P目前并没有加拿大人联系我们。
9 v0 b9 s" E" I

8 i3 a2 K) w5 w6 U  u
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
% A8 O! Q; s, @" c" s/ w9 S! Z
  ]2 R4 b7 ]$ Z6 t: k! G. h0 _在后来发表的一份声明中表示，
# p* ?, _1 F8 e9 h' x  Z& R; V
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
. r1 _3 O" @! h$ e% c
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
+ D) i3 H' w8 @3 [
* l% u, e& s4 `, ~, a* k2 X& X进行合作。

. j! J. P5 v$ K7 _, @但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
. R9 t2 [  ~, G' C
5 s1 x8 C% W; I9 w与印度合作的合作伙伴。”

9 _* V4 m' y$ h8 T, W! J
3 i+ D  l+ s! ]) U4 s* F



$ @# u0 x7 V5 h" X  D% o该声明还表示，
; t5 h% {2 j7 q, a, ?4 ^
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
" n! Q1 |. v: B$ {' d
' \4 E& [' C/ o/ |1 ^将要解决问题的一部分。

3 ?* [& Z$ z* Z& S- w
, G7 y5 X. N+ ]4 [! q  _' e
1 U* \* Z: f$ i. ?3 A/ ?3 t加拿大皇家骑警拒绝了
  {9 ~: s( @4 P( N9 F
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
6 o  V# p) |# E/ p0 ?" V* M$ G# R
; P1 c" m, Q  ]- T并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

8 P+ d) ]1 H" n4 s2 b7 k

' k) y, }. V- Y+ N  D联邦警察机构补充说，
6 [7 H; m0 y- F7 _
& n- I0 X8 i  v  T6 k- v9 Q打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
6 p$ |5 @6 J$ O' c& _
“加强公众意识
2 G3 j5 Q, I/ G0 m9 S  P
是防止加拿大人受害的重要工具。”
" S) I0 @2 x' B3 b. W, `1 M
+ n* [  a) ], G" E3 }5 p

% a& N8 s; K# \* A5 N$ B提醒:

; U. i9 c4 X. w+ f2 r: ICRA在官网上提醒大家，
' D  a: `1 _5 ]6 H  @& l& S
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
3 b+ k7 j& e" l; x% c$ \2 `6 P5 u9 ^7 u
* F. H$ Q) D  }  l" T! ^8 u或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
( {& J! v% C4 h/ _( Y  Y# N
7 R7 e% q( v9 i2 L; f; ?2 ^2 Q

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
3 e4 j% z4 B3 G+ U
5 z% x) \, \0 n! i上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？