加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
* Q: u5 p: j! A0 o6 Y
要是你收到这样一条信息，

& G2 _, u5 @" ]7 s2 r7 J会是什么反应？
3 B0 H( P' w* N8 z5 U


假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

+ G% |- V7 }( R# x. E2 X! h然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
$ W9 }; G% e7 U3 o' W# ~' Y5 W8 m; T' |
" u1 M" B6 `3 E加拿大税务局工作人员的声音，
3 j; f! h: z$ p+ ]5 M2 \
再次威胁你如果不交“税”，
6 J+ V" N/ ^% _0 P' a
你就要被逮捕了！
; t% y) R, x5 k
4 [! E- D* }, e! _4 E

' [" D) C" H/ U, T; D" A) h: h3 y, d
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
1 b4 f; R% L+ Q3 H8 e
+ ]: X1 r* B+ ]( v* a3 B但是也有人被骗走了超过10万加元！

+ e7 I7 f/ ^& M: j2 ^
在过去的五年中，
* S" A( L: w/ {2 P
至少有6万名加拿大人
# s4 c5 }2 @8 V
5 w& F- V. h$ p5 m8 [7 D称被这个自称来自CRA的电话
* H; j' M' H7 P$ S0 v' p: U
) R& G1 _; E* s7 H; I; B所骚扰（欺骗）。

9 i. t  p6 K3 o! t
1 b) O: q- H, p9 o  V2 v+ w
此外，
7 o4 N5 f' L! q' ^
" \' n$ u. ~! `* D, O* [有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
/ E* C; U3 Y7 v3 W! K
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

/ b! Z; v7 _2 p& v. b# y5 N

, m' B, F5 h0 |' D( U) z" \: z/ I/ O那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
4 C! u+ Y' ]+ e0 }4 Z) `/ T/ D

" y4 v3 ^* `0 [" u' J8 b- a6 f' M. m
* ]9 M5 r; M- u4 mCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
/ A% d3 v# @' s3 g2 g
4 F9 i1 i5 Z% v0 Q; V$ _1 K孟买一个肮脏社区中，
3 h6 O5 G; W* |5 B! z
' Z7 Z. v# K7 J6 S不起眼的一个底层公寓楼。
9 h3 s! D" f+ S9 e5 ?  `

7 `5 ]( F0 i! W9 r' ?% }4 }

2 O2 Q% S  e4 H2 F2 l; v6 B2 \' ~. a

而当CBC的工作人员

3 \% f. I( y8 x6 y6 h去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，

) e: U6 `8 I! F0 U危险依旧充斥在周边。
" u/ _" v# U- W/ f( `1 ?



2 Y! y8 x2 b7 m" o来自印度当地的网络诈骗调查员
/ _- t) {% \1 c+ j- k/ U8 x$ t0 F
Ritesh Bhatia表示，
6 X$ _& S. a# W0 o( u1 \
4 I6 v3 V) p1 D* Z; A7 M“他们只不过是金融恐怖分子，
8 Q8 @+ I' |' [' q$ B. A
& c$ l& F4 F1 v' V这是一个庞大的组织和行动，
% L& t9 |1 G7 S! S6 \9 ?
3 L5 c1 }# P$ e, I7 S2 i" i& q更是一个大行业。”

: W0 O/ u& S2 O
6 Q& d$ W& {$ G, J9 Q0 ^

: f3 l3 G) d  x2 w1 K, u
毕生积蓄投入大海
. C2 s* v( U  x  l
, H& F! |- O$ ^' K. w5 v! X

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
$ u; i. t! ]7 i* K
+ H; S4 b& N' n) b- l- a并说他欠了税款之后，

7 f1 b# `7 ~* a3 t8 W. B将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



4 G& _5 K7 F$ L: ]$ L/ U7 E Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
/ j8 `! p( V9 Y+ E; `
诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

; g9 A( D5 s3 i' o* l0 w去找你的雇主。
# f- y. S- l% N2 I: F, m/ C; e
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


1 M' h8 I6 r$ x' Q( [. h; r

- v8 p+ `9 B' e% n, d( p# g
% G7 b9 F$ G5 u+ p1 v
! t; R  I9 W% p! `6 f1 t9 ?- U现在反应过来的Rashidi
( s; j% C9 O+ r+ y, w5 B
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


: H( O; p$ M/ ~) ?8 ~5 I8 U, i9 w2 {
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
" n7 J# x- E: J  ~7 L/ J
$ b& l+ b4 \  O" \政府也许就是会打电话威胁新移民，

7 e/ W( M, {1 L, v2 k7 [然后敲诈一点钱。
' W3 o2 r7 \8 O& s, G9 N6 n
因为这在他的家乡伊朗，

8 _7 b; h5 U2 z  z/ p* j! T确实发生过。
" h8 _, k- G' o9 m9 z) W! y
% i# G; V, I% {. \" z

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
0 D, H/ c6 b: |' S+ q* s7 r$ w( ?
或者从不回电话。

7 c2 ?7 Z  l5 ]. @- [% O  P但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
) q0 q5 ?/ [. W% Q' e% j. S7 ?
) e2 V. ^9 f9 s; V/ R8 g. Z从伪装成受害人的会计师，

4 U; f$ @* g! @3 B到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


7 _+ d5 w0 [. F3 N: E  l# x
可以说无所不用其极。


' C$ T" s* k: X0 O2 d5 T
而最受欢迎的猎物
% `# `5 ?" ^9 C0 d
$ U2 K- p( y7 d) w( x3 I9 X往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。



) c0 e" C7 f: V3 r
诈骗者如何做到这一点？
2 W( T" p# w  _& P  w
+ A* K8 @. n" Q, ?( J3 D4 |3 ~
; u# s4 j2 c! ]$ Y/ h
  o3 P8 M* s2 q. f诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

# S$ t0 W0 _! m那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
* j; E- W, T% ]9 O
甚至剥夺孩子的抚养权等。


* I5 X. d9 A# N/ o: o5 Y* t
同时，他们会告诉你
; D7 z4 o4 \* J4 T7 K) a7 R$ P
7 b6 N+ {6 Z7 u- S如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
+ x, T& k3 y9 P7 w- A; C2 c8 K
* O+ h# Z/ z# [- p( y清名费通常是数千加元。

! Q4 ]8 O2 l3 J2 N

当受害者被说动并相信了这场骗局，

" p' }  I+ S4 L' C7 W诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

( J+ @) x% a$ x, @$ ]5 u然后指引你到这些地点，
* l6 g1 }' v( s/ ?/ ]# f1 P
7 C; M" |( ~9 }) A并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。
( ^. w; W# d2 T5 D. A




' M7 P; Q3 G' c
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

( B! I7 C" u) @  e; M, P5 R想打电话给你的会计师、
  H2 A; }/ @8 i, m6 u
& y! z1 R6 U6 p3 T* g& c银行或家庭成员来确认情况——

6 p" D1 l' ~/ O* u0 o# i9 G/ a诈骗者可能会使用所谓的
1 x2 {/ o+ ~8 B( e- V- c- B
9 z5 s4 c# r. r) U呼叫陷阱软件（call-trapping software），
1 F, a0 Q5 N2 Z' H: H: U
7 f9 m- s  l/ r# U来进一步误导你步入陷阱。

" y: }7 N4 F7 h( r( m8 X9 p
% M; Q; [; ]0 ^$ E: C
5 F$ K6 ~- l- l这种技术更常用于间谍活动，

) Y7 k" f2 N# y: \% V但在网上也可以购买到类似的版本，
) u. R9 v; n8 ~
只不过没有那么稳定和靠谱。

  \: g3 V+ Y0 k5 z/ y1 m但是它还是可以在几分钟之内
& a) P; r% i  y7 f5 m( H, K
; I& [8 i3 h$ X. ]$ n找到你的电话线路，
9 m6 u; Y* ?9 n0 }: @
然后搜寻关于你更详细的信息，
6 V( U4 l% l( T9 w0 V4 W! h4 W
. S8 y$ F2 j3 u& o比如扮为你会计公司的工作人员

% ~0 _1 S% a9 C# s+ m! P: J, M4 m确认你的账户确实欠款。


  q' B# e# ~9 J% ~. h6 t

7 \  o  S1 C8 [3 i5 L& J3 G* S诈骗者们


3 A* D) B/ W, l/ L2 o) G
这些操作骗局的人很年轻，
  |/ W# t, }$ @) z3 }
通常都是20多岁，

' O  l: _8 K  @2 m# C- ^并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
- \$ z8 Q$ v2 C  V0 k9 Q. m$ x

' Z! x' c" i, Z. T# n5 M) U
+ S) b) y. I) N% p& _0 bJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
% u4 N; {0 j. U& {$ y6 ]  D8 Z

5 J  T, ^) e+ ~3 ]( C8 t* W' A

; B! y6 C5 b* S% F& a& h
) j% `' v, u: W7 P
. r9 F! c, p% x9 {8 ]“这是一笔巨款，”他说，
( `0 Y7 d# Z( u+ m
1 F# Q8 v: w  t* G3 T“我无法在其他任何地方做到这一点。”



% T( h' W! V7 _* o- e: u一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

& E0 j) ]2 O* J) s' W你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
; I# |+ T+ w( u/ P  q8 s
6 J7 W  w. M( Z$ s你带回家就越多。
) C9 d. \8 e3 o9 S6 ^; M4 p
2 b! _3 j7 V# d" |7 o. Q: }
) V- E( Y3 U/ T/ p! l$ ]对于这些人来说

/ m3 {) w2 j8 x: z) H2 w，这个骗局特别有利可图。
1 E2 r! o9 h1 r$ L% ~1 Q
% O" B* P8 K; L
6 v- q# f/ V9 w! O- g$ ]
Sagar（Shaggy）Thakkar

! h' M9 `4 ~( _! }是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
, k9 K5 G3 R7 h/ ]! g# n, C  R& n+ T; A5 _
他正在购买一架私人飞机。




+ O2 {/ b+ k% i7 f而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
9 h& L: Z9 Y2 [: Y: B
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

1 }* ?: [2 j; ?. j4 S通常在更容易收拾和搬家的公寓
5 Y) T7 N" }4 S% t, I' J" Z. b
或小型商户中运营。

3 P% b' o* P# |6 k+ o. n由于害怕暴露，主谋通常只雇用

' N9 f1 T$ E+ C9 y# R' z+ v5 ]他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
) I0 e* n% G$ m5 x8 f4 {: B  \3 v# O5 @

' s% @: e4 \) o$ M: g- l
3 p* s8 a8 m# ?5 A印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

% D7 u) Z6 H, h但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

+ y0 I" m& T1 V( e并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
% u7 [( Z2 E. l. [& [& K6 d
" [5 b( e2 I6 ~4 y: T! L2 T3 r目前并没有加拿大人联系我们。

$ c  t# J( S& M- E/ {

  D2 q) y" ~7 p# k4 ^  F" ~9 ]6 Q: S% ?而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
2 N) c. ?8 J* X9 W) E
3 U7 p: q* A+ b/ \: j- `9 \" D（Ralph Goodale）办公室

) U: ~6 P/ @+ ]* h. W+ ^在后来发表的一份声明中表示，

* x, S- v0 h, x加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

. }  {: R# ?3 Q; i. A& x- a2 b印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
# {9 b7 |; q+ j, Q* E
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
/ w+ @2 \: |, S! Z* t' |
& z( B- q& Q& Z# A. u" b2 T与印度合作的合作伙伴。”
( V( D4 i# r0 L( o
: J* G  f3 n: X5 e, e1 X, Q2 t% u
5 ?! g# _# g. o+ ^7 x. @+ E) l
  D2 ~, @' c/ |) s
$ }3 p: \. W. X! I/ y6 G( \

该声明还表示，
) g, p8 T, f4 Z
电话诈骗是2018年预算中宣布的

& I* ^8 c( i4 a- X国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
$ V+ L" i6 d3 ]9 k0 h& ^# e2 u

1 q0 x( e6 ~: X. L: {7 ?- o
加拿大皇家骑警拒绝了

' S7 k2 d7 U0 W1 \6 b) X: Y* E有关CRA电话骗局的反复采访请求，

* G9 Z- }* c# A并且没有回答有关他们调查
0 B  k2 C; }+ t* o& Z2 _2 O
! U/ n4 C5 J4 l) ]) N% E9 ~7 \非法海外呼叫中心具体行动的问题。
/ C7 x, [: x( h; ^& s4 _7 S
% s2 U9 H( @/ f1 ~; \
0 x4 G5 E+ m8 N& t/ q+ W( R
5 C0 M+ F3 J. G% A: `8 T联邦警察机构补充说，
% p" r9 v5 {; {) I  e+ f
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
0 \  U$ @# c) v- \
+ c# k7 n& q, p. _1 c3 ~“加强公众意识
  q! y. Y3 W' g
8 ?& e6 j1 _7 M6 |2 ^' C2 s是防止加拿大人受害的重要工具。”


( ]9 {" R, S9 ]/ X& j
! |! A* n/ B6 W$ ]6 D3 p提醒:

. B( N$ {. q1 Q! A/ OCRA在官网上提醒大家，
- W' `0 Y1 g. j; l5 W
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
4 Y$ V) b, c: K3 w0 L* V
CRA是不会使用侵略性语言

& y" S" b3 X. B% b6 [或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


' O0 \2 k) F" h8 l8 K: V
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

, b) z  j- c8 k" \上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？