 鲜花( 61)  鸡蛋( 0)
|
一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他玩“百家乐”玩得昏天黑地时,皇家骑警突然冲进赌场,将这名华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。8 @+ {. s' P+ w0 d# u
1 O- x) H. I# ?* c
华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已入澳大利亚国籍。; G" H2 R/ ]+ j: ? P& d9 _7 x6 i
8 r! b4 K* Q" T. N
金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明。警方调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。& J9 M2 |4 A( l
R. G( J( B, n+ H
金百顺于5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去11天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。
4 z4 w$ Z3 @' t# p, L, G" n' X8 \$ P4 T
在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”
t3 M+ S) K# _' ^/ i9 T4 _* V! ]$ b/ {$ D5 E0 l1 U
金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截。
2 t/ F3 y- G2 S8 _" |4 y2 Y( U' O) a4 n4 D
这名女子携带了$20000现金,称自己是要把这些钱去送给金百顺。警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,抓捕金百顺。- s+ t9 W, U1 H: _
; y6 L( S* U% h" @) \, I+ \ G% i* ?6 Z- }! s# O# U8 F
温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。; C" t- h) s" d+ M8 ^! J
9 s5 \9 \9 o8 f- P
因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。
6 f: f/ ?3 L) ^' b% D
5 h# U) N. o0 b& M2 C2 i% _5 J ~0 |* \- v
加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。
. ^9 t6 f8 {2 a- M3 q# a! O/ F8 p) W. ?" z" p
( j, D1 ^+ H; ^6 D; I( g4 c, v根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。
0 ~* ~+ ]4 j- f5 c* z5 p: D- o( ?
$ _# ]) N' ^3 b t在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。
" g# T8 k2 b% c( o1 e9 U2 @$ a; [% I/ _6 [6 [8 q
加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。
: r6 z1 }% |. x* C# b, J5 w( g x/ A! x* P8 m9 a$ o
据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。 |
|