加州EB-5投资案造假率恐高达7成 华人律师被查

新闻从业员

联调局和移民局特勤人员，5日突袭搜查了加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家和办公室，指控她涉嫌投资移民签证诈欺；知情者指出，加州地区EB-5投资移民案，涉嫌诈欺的惯用手法是“假投资、真借贷、拿绿卡、返还款”，诈欺案件占投资移民案件的比率高达70%，相当惊人。

　　在圣盖博市执业的刘龙珠律师指出，陈莹莹涉嫌投资移民签证诈欺相当具有代表性。据初步统计，她接受的投资客户超过100人，金额高达5000万元。具体来说，每位投资人的金额至少50万元，钞票进了她的帐户以后，存入银行生利息，这笔利息就给陈莹莹作为报酬。过一段时间，再将一部分投资返还给客户。如此，可以吸引大量投资者，使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。在她的客人中，已有三人拿到了绿卡。
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　　刘龙珠分析，陈莹莹涉嫌诈欺案的披露，和她本人做事“动作太大、用力过猛”有关。例如，在她的客人中有一位是中国“红色通缉令”上的第66号人物刘芳。陈莹莹过早地将刘芳的投资款大部分返还，这笔钱根本没有用于商业开发。名义上有三块地，但都没有开发。她主要通过投资存款利息和私下另行收费获利。
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　　刘龙珠透露，在联邦法庭刚解密（电视剧）的调查报告书中提到，“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳还是夫妻，都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。经查询，徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿。他们两人携带大量赃款出境。
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% g- p' Y; Z( P" E7 d* q　　刘龙珠指出，最近几年来，陈莹莹透过骗局赚进了大笔金钱，买了三栋房子，其中价码最贵的一栋320万元在亚凯迪亚市。她还买了两部保时捷名车等。
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　　另一位华人律师李斌也指出，政府每年通过移民投资计画发行数千份签证。为了符合签证资格，移民必须投资至少50万美元用于在美国的新兴或传统的商业，设计创造就业机会。如果一个项目最终符合签证计画的要求，投资者将被授予在美国的永久合法居留权。
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　　他分析，目前EB-5投资项目一般都申请L-1签证。诈欺者惯用手法之一，就是串通投资者去一家美国公司开个帐户，将投资款汇进去，并借用该公司的名义合伙经营，约付给5万美元报酬。但是，这些金钱并没有真正用于投资项目，而是做文件程序(Paper work)，为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后，再将这笔钱挪用到其它项目去，或是用于个人生活消费等。
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