 鲜花( 6)  鸡蛋( 0)
|
7個中國人詐騙納斯達克股市獲利2500萬
- z: Z6 O. e0 t6 CDWNEWS.COM-- 2007年1月16日2:22:3(京港台时间) --多维新闻网" W; _0 U4 Z Z) @7 u2 ]
0 }$ y8 v4 l0 q: T; b9 e多維記者呂賢修報導/中國小資本公司強勁的財務成長，的確在美國股市吸引許多投資人躍躍欲試。然而，無形中也為有心人製造了詐騙的機會。2003至06 年，7名未曾踏上美國土地的中國人，藉著8家空殼公司，玩弄美國納斯達克股市。4年間，獲利超過2500萬美元。而目前，美國唯一能討回的，似乎只有佛羅里達州4個人頭帳戶內，被法院凍結的390萬元。(chinesenewsnet.com)% y3 Y# z* a) W$ n% A1 u
9 \ h5 v2 M# p; }3 Q先借殼後換股(chinesenewsnet.com)
5 ]; {! q7 ]: x- j2 [& K% V% s( u: Q3 B; {# @% ]# k
2006年12月4日，美國證交會（SEC）向紐約東區聯邦法院提交控訴狀，控告被告，誤導投資者，散佈不實資訊，人為炒作股價，股市詐欺獲利超過2500萬美元。由於被告拒絕出庭，目前法官已裁示，凍結尚未匯出的交易餘額390萬元。(chinesenewsnet.com)" A$ {* J+ e$ }$ l6 V/ A9 Y
% J* p. @! o5 \" I. S本案被告包含：趙文昭（Chiu Wing Chiu，音譯下同），45歲，沈力方（Lai Fun Sim），38歲，李山（Sun Li），35歲，趙俊唐，42歲，趙豔紅，45歲，曾東，45歲，以及鍾愛群，35歲。以上除鍾愛群為深圳居民外，其餘皆為香港人。(chinesenewsnet.com)
w- b/ K6 y. W& v
. I2 X* ~" V% y/ t" R* q8 I6 K- ?8 {) B
5 s$ C4 Q8 @0 ]3 \, B+ Q0 U9 r" y2006年12月4日，美國證交會（SEC）向紐約東區聯邦法院提交控訴狀，控告趙文昭等7人股市詐欺。
' M7 \5 G4 p L+ J# D(chinesenewsnet.com)5 V/ \! i5 T5 r0 o( f
) z' x% O% L: `事件自2003年開始。根據證詞，Steven Cao，佛州證券公司經紀人。2003年某天，他與本案主謀趙文昭在香港見面。趙文昭對他表示，自己正參與一宗公司併購案，將來希望透過他，在海外募集資金。Steven Cao當時也許沒料到，接下來的3年，竟然會發生這麼多故事。(chinesenewsnet.com)
4 b" F6 k1 A- J. W/ t$ P- a K; E$ D
2004年6月，一家名為中國節能科技的公司（China Energy Savings Technology Inc.）收購註冊於內華達州的那斯達克上市公司Rim Holding, Inc.。據查，該公司當時幾乎已無任何運作及資產。8月，該公司改名中國節能科技（以下簡稱中國節能）。公司改組後，由沈力方兼任董事及總經理，李山擔任總裁，完成借殼動作。(chinesenewsnet.com)% H2 r# }+ y; S `; ^7 x0 T
2 O* ^% e# O8 C隨後，至2005年7月期間，中國節能逐步收購註冊於英屬維京群島的Starway Management, Ltd.（以下簡稱Starway）。根據公司申報的資料，2003年12月，Starway曾購買一批製造器材，價值127萬美元，是一家在中國製造節能產品的公司。(chinesenewsnet.com)7 G' T. K4 r8 J+ E
# W0 r& }: T: [* y: ?: J2005年1月，一家名為Sky Beyond Investments Limited（以下簡稱Sky Beyond）的投資公司，以660萬美元，收購Starway 35％的股票。2月，中國節能宣布，買下Sky Beyond掌握的這35％股票。以780萬股的中國節能股票交換。此後，為了換取Starway 100％的股權，中國節能先後將2千2百萬股的公司股票，轉給Eurofaith Holdings, Inc.（以下簡稱Eurofaith）及Sky Beyond兩家投資公司。(chinesenewsnet.com)
" c) l0 \: m) |& f" v" J* C. K
$ t. h; ~! n5 [) Y.....6 h- G6 Q- ~& F3 T+ a, }! C+ P
; B3 Z! b% o0 Q. Z
9 J( Y' H+ m8 z8 H. w3 ehttp://www7.chinesenewsnet.com/g ... 15_14_22_3_546.html
( a3 f5 [* K1 z: ^$ `( l
# r# A/ v9 D, p% f& s$ X[ 本帖最后由 craigliu 于 2007-1-15 13:08 编辑 ] |
|
狗仔卡
发表于 2007-1-15 13:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
9 h' ~% U# z( M% I+ {6 s
真的
