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[亚省新闻] 卡城满地可银行(Bank of Montreal)遭骗7千万

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发表于 2010-5-7 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
满地可银行(Bank of Montreal)声称是一宗总额7,000万元房屋按揭诈骗事件的受害者,已经要求皇家骑警调查。据悉涉事者逾百人,包括了律师、经纪甚至该银行自己银行的雇员。 7 g5 D: z1 i9 L4 z: \0 g
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皇家骑警警长韦布(Patrick Webb)周三表示,现正初步了解事件,以决定是否有足够资料继续调查,并研究当中有否涉及刑事成分,一俟完成初步程序,就能决定会否转交商业罪案调查科接手处理。
# M- H* j; n, h+ d满银在卡加利提出的诉讼称,四年前一次保安检查中首次发现问题,涉事者是透过不同计划诈骗,各被告在高尚住宅区寻找一些被低估价值的房子,然后给一些人支付数千元,再以他们的名义申请房屋按揭。
1 e# \( ?9 c2 }+ P7 {* L" P, t骗徒把收到款项转往国外
  U7 ?& F8 A# H文件显示,被告然后蓄意作假,抬高屋价,以愚弄银行相信买家有能力买入房子,一俟按揭申请批出,骗徒就把收到的款项转往国外。 ' T+ _8 D' q" x# k0 Q% p& U( y
有关指控仍待法庭同意。银行表示,希望可以起回约3,000万元。韦布表示,满银(TSX代号:BMO)过去两周向皇家骑警提交投诉书。 BMO发言人马兰加(Ralph Marranca)拒绝接受电话访问,但在电邮表示,大部分损失是出现在2007年第三季度,银行运作向来尽职审查,当发现这类事件就采取适当行动。没有客户受到直接冲击。银行经常检讨运作程序,今次的经验令银行知道再要加强检查工作。银行并不预期因今次法律行动,会造成实质负面财务影响。 4 \5 r- @5 h5 H, `" T- Z
韦布表示,目前警方要决定是否银行本身出错,还是有人蓄意企图诈骗银行。他指出,由于调查规模极大,在实际作出决定之前,可能需要相当时间。
5 E% x, e$ R" F/ G5 U! W亚省卡加利的审计法证人员德雷柏(Greg Draper)表示,据他经验,这只是一个遍及银行业界问题终浮面;基于涉及巨额金钱,加上银行决定采取法律行动,以致事件见报。该类事件经常在全国不同金融机构发生,但规模小得多。
5 _3 A' z7 u. Q6 e9 X3 y他又指出,2006年卡加利的石油和天然气业发展蓬勃,市内房屋买卖十分活跃,一宗买卖可以在数小时内完成,正因如此,令骗徒容易行事。他同时提到,银行要研究采取行动的利害得失,行动是公开还是低调进行,以及可给股东取回多少损失。满银采取的行动正要防止事件重演。既无法预防,就得采取多项查验措施,以便尽早识别问题,作出果断行动。
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1 Y- |" L/ f. @# J3 b+ q(新闻来源:星岛日报)
大型搬家
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发表于 2010-5-7 09:06 | 显示全部楼层
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发表于 2010-5-7 09:19 | 显示全部楼层
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发表于 2010-5-7 11:09 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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发表于 2010-5-7 12:53 | 显示全部楼层
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