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麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
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部分受害名人名单 % |6 S. W7 F8 P- H' Z
5 Y5 M5 \9 F0 X7 `* O; {* w纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。0 L2 S8 {! l- Q; Y: f
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1 g' g9 U$ M: W2 X9 n9 X* z" O9 D9 Y17日，麦道夫在出庭后返回家中。" o0 l @1 ^& ^6 e. A
% x0 ^4 E& E" E9 f麦道夫欺诈案行骗方式 . ^: C/ p( h- c E4 K( V& \/ h
( J. V5 N6 e% A& Y- b利用奢华场所建立人脉网
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4 X D, Z8 s" g1 ?3 H树立“投资必赚”口碑
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/ k9 c3 c; Y& `) C7 x发展“金字塔形下线”
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4 {! t6 v+ V& i: S: z c/ [9 \合理回报率骗人
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+ J. h- T; @3 P( D3 F0 k+ ]/ M# j受损机构名单
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西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回 0 ?* J% X# _# _4 z4 d
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汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
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6 @0 d& N% J; W* C( A5 T, [6 `2 [瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元) ; _: ?3 W4 v: B; `& r( e. S1 \4 H
" F+ ^* o8 s$ e/ B% N- L法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失 - o6 U4 f$ i" x B' H# m2 N) x
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日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 ) s+ y2 c3 l5 |$ y+ X) x
9 E, R4 S3 M9 \( o$ `加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元) . M3 ]0 U i7 M# ?- W
2 o* J7 C) m- E2 Z j4 P7 y# E探查 究竟有多少人投资了麦道夫？ : H+ Q2 k- {1 F& } c' n r
9 S; i" R7 ^; R8 S6 `越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。
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6 E) ~* P/ g6 m, Y$ [# a; {7 G" G但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。 . G( ]0 ?! V$ ~' F9 G8 c
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投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
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- N$ [! z3 S0 S/ o T! r: ]- H而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。 + Z3 |, U7 S4 u0 O
! p1 ?3 U; q7 C! \3 X" c; D纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面 - ~( u( P. v( f# L" P) M- o
: Z1 d' W/ ~, J) f5 g, e据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。 A! Z/ p" h0 s+ `. [' ^9 m
* E, o; D3 B/ T受损金融机构：
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7 B; P' l4 ^' k; C$ P. [8 ?3 G瑞士金融业(50亿瑞郎)
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元) ) u! Z! v& w& m, G: m0 {; E
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西班牙桑坦德银行(30亿美元) ! r& _6 V, l$ k& d) A
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汇丰银行(10亿美元) * B4 l, A8 Y% {' B1 Z/ O
9 E- x# x5 \+ e( E' t3 R苏格兰皇家银行(8亿美元) & B5 ?+ U6 {1 ^7 t
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法国巴黎银行(约6亿美元) & Q/ Y. K/ j! R+ R% f
; l0 M& F! { M: J m W日本野村控股(3.03亿美元) A$ J! _1 {% P4 B
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韩国人寿保险公司(3000万美元)
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0 m& }/ D6 C0 j新增部分受害人：
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美国波士顿房地产大亨祖克曼
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电影导演斯皮尔伯格(神童基金会) : S0 q: Z. m# \1 }! {% b$ \
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诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会) 6 N% h* p# l& A1 n- Q
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
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费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼
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服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
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0 E2 m) o8 D* H绝口不提顾问生意
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, M* I% H8 l7 I5 K$ B9 F/ f麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
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此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。
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有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
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据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
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& M; L% F, N$ K- R银行损失近百亿 9 B* w: a$ v5 t# }
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据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中. 9 z+ e/ l9 G1 V& U
Y* T( B7 i/ d( S+ W- d6 U中国未涉麦道夫案 ! e O- k% K0 K' b# D8 z; j
1 V" C7 Q- r& x8 Q4 x据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
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4 `) S4 c; W0 y6 x麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
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0 i9 c+ q0 |6 t' F* [* y+ o1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。
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1 n; x# }1 p8 i, T. |. L7 [$ T) F/ t2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
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3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。 8 S8 Q" s' l' }" ]& g9 F0 A
5 ~% @7 b' f, N4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。 $ Z2 K2 u. Z4 r1 B( a1 J% W) t
$ B7 M& [3 p$ G! v2 l- l+ h5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
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