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麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
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部分受害名人名单 / b7 Q- o$ \9 L
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
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17日，麦道夫在出庭后返回家中。( h8 f d5 S, q+ p: i1 W
: D1 l6 ~* e' [& ~+ E) b3 U' g麦道夫欺诈案行骗方式
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- i* u/ s' @6 `) B3 P3 a0 y2 }, v树立“投资必赚”口碑 0 i+ U/ m3 x! ^/ D4 f: V
@3 ^$ e7 V& o+ k. ?- d, |发展“金字塔形下线” , f8 {; H4 g6 [1 q4 A. F- {) @3 b+ W
3 A- r, |8 _+ ^# V合理回报率骗人
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! x1 d! L0 s' ?5 z3 `受损机构名单
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: ^9 n* T8 H4 f% l4 Y. C6 h西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
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汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失 ' A( f) L, X* H: d# V% R
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瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
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& M% E, w; u3 q法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
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" O1 w# c# n2 J: k! D日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 2 f/ [4 |) }/ F4 D$ ]$ K
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加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元) 3 _; \0 W1 |4 j/ l3 }# J4 b9 m
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探查 究竟有多少人投资了麦道夫？ % T9 e( W& |1 l% t" E0 P# T
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越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。
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但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
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投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
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而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面 9 b* \* O$ {8 q* ]
4 _ _9 W0 y; T0 z! x据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。1 b" H2 K) M9 d
* b6 ]4 F6 K9 s" L5 `8 @1 a受损金融机构： 7 [ N( M9 t; ~
( u" u7 ?5 _' F& J) S. M5 I; e瑞士金融业(50亿瑞郎) 0 t- e' p3 L2 \3 C
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元) 4 ? y/ N2 E3 P# O: O7 j0 C
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西班牙桑坦德银行(30亿美元)
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5 W+ Z0 G4 f4 P6 o# x3 U汇丰银行(10亿美元)
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苏格兰皇家银行(8亿美元)
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法国巴黎银行(约6亿美元)
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日本野村控股(3.03亿美元) ' u8 ]7 ?6 f" X3 y) p- W, p' J! e
" }% b2 {1 G& O1 x. P" @$ x韩国人寿保险公司(3000万美元) + a9 q: E7 H1 D( s% G4 E
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新增部分受害人： 2 t# i, ^) z5 L
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美国波士顿房地产大亨祖克曼
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电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)
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诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会) 6 Y2 m' E, X. W' t! `% q1 W h) @
+ o& m/ O. o5 n4 Y3 V C纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭 $ r, E" O, u8 S7 A
- l( l& |3 T1 r1 |5 w费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼 2 m8 Y- m0 P: U- w6 a: S7 u
, P- E& C* O( G$ F+ C服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元) ) O; K3 y5 S: G& N; j& x
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绝口不提顾问生意 8 p$ i2 H2 L8 S7 [" J& T$ H7 }8 R
1 s( Y6 b' [$ _, z9 D麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
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4 [6 _% h2 D2 o5 ^$ X7 k9 F; G4 [此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。 3 S* F3 J. w# }% p9 A, I
+ f5 c' G$ d% B. g" x" \- A有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
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据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。 * h4 g4 i$ t6 h0 W. D2 \- m
: v# B" o4 z& J2 r银行损失近百亿
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v4 y+ x2 z3 l7 ]据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中. & h% a! K- ?* m8 t W: ^6 Z+ l
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中国未涉麦道夫案 2 @/ i9 q5 S& D0 d' w" {
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据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
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麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
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: e# S: M# ^7 X9 B% g1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。 9 S5 e! D1 M5 s/ A F! { B$ B
" u$ v& w0 Z/ O2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
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/ E9 {$ S7 j, g, q5 ]3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。 4 W8 X8 m/ R; U
1 ^ `- @( U6 ^+ [6 w" V4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。 8 Y7 Y4 B. |) Z* X5 H
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5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
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