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麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。" k T# O3 p9 `' Y+ g# q# U
7 y0 }9 Q; o: N% I- Z部分受害名人名单 / g7 ]- p9 ]1 T. R
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纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。8 L! T; F2 C' i( J0 F- k
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17日，麦道夫在出庭后返回家中。2 [0 J3 P+ \+ A$ p3 `
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麦道夫欺诈案行骗方式 . K" f! X' ^1 g7 T9 e5 i6 W
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利用奢华场所建立人脉网 . Z8 h f+ s/ m$ m( x: s
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发展“金字塔形下线” + o1 e- f) E. Y3 C9 o) t+ q+ p
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合理回报率骗人
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n- q4 h2 F4 R+ l- c/ B1 e受损机构名单 4 T8 ~$ L# r. F- z; |/ F- K% s
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西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回 0 g, d i' h _& d1 k5 T6 R
+ n4 g; \( j; T! m1 a汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失 2 o( e$ Q1 p9 M4 G
0 T" O( @1 t* q/ A, j* J( Y瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
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法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
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日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 ! t9 F: t: |2 T% ^$ Z. a
+ q* \6 t) D: d0 G: b+ ?6 ?" h1 l加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
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+ ^5 x9 a. P+ l! z" {探查 究竟有多少人投资了麦道夫？
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8 @6 C9 s; F7 B! I" `! E越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。 4 F) t! l- c% s( L0 a6 Y
' H1 J9 B8 S: O5 o3 ]4 @ e1 l) Y. X但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
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投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。 8 g. O. |( U6 ~
7 m% [# u" ~$ u5 S5 I9 z! k而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
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纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面 9 n. _' u, J) L) [7 n; n5 A
8 K4 I% p. f5 k* l' t) Q据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。
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3 c9 x8 W8 G/ _: f; l受损金融机构：
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8 X7 r) C, V) `& F& N2 @瑞士金融业(50亿瑞郎) - j* ^5 x/ Q& m: A) F, H
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美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
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西班牙桑坦德银行(30亿美元) ' j; o4 C( Q8 n7 E+ `7 N. ~
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汇丰银行(10亿美元)
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( W2 U! Z2 d5 q: m苏格兰皇家银行(8亿美元) $ G0 o2 E9 l* `, n# F* H8 y* p
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法国巴黎银行(约6亿美元) 9 B2 @. e; J0 t5 M9 T8 v
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日本野村控股(3.03亿美元) / M. Q) R7 p: T: r. R
4 B& @& N2 y3 u9 {; [韩国人寿保险公司(3000万美元)
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新增部分受害人：
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& B( j e. v( U% m) h美国波士顿房地产大亨祖克曼 $ D2 o$ }9 g8 d% ?( X* m
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电影导演斯皮尔伯格(神童基金会) 4 D' ^) Y3 X* A: [
; H4 F$ z( h8 u6 u5 F诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)
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+ I9 L8 L* [& w) F0 L纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
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0 m: G& L% Y S/ i. r费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼
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2 e% j5 w' d z服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
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绝口不提顾问生意
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麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
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5 p% B4 s) Q/ V5 K此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。 ) H2 b3 i- N/ U
/ ? s1 v: `$ H3 x& R有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。 " J% w8 A& B& [( |4 Q5 j* `
8 M' X+ ?+ K, v5 T* S; l据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
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银行损失近百亿 # C0 `4 ]( g9 V0 P9 t
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据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中. : u$ U! g6 w2 u7 Y- [+ T
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中国未涉麦道夫案
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3 S5 {6 {4 ?; q7 i3 s' ^2 A- _据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
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+ k+ j4 m9 E5 K1 z" s( x麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
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1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。
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3 |- R W, t4 J0 M" P& {, G- D2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。 7 S4 @7 [4 ^' ^ o2 F9 @
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3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
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4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
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4 ]) B% R. f; G; p5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
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