66张银行卡！加拿大男子ATM疯狂取钱，竟牵出加拿大全国毒品洗钱网络

片儿刀

三年多前，温哥华警方发现一名男子在ATM自动取款机前使用多张银行卡取款，随后将其逮捕。
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) A0 \" L. ?! f& B& f& Z! Z警方搜查发现，这名男子身上携带着66张银行卡和3.92万加元现金。
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加拿大皇家骑警（RCMP）网络犯罪调查员在一份宣誓书中提到，这一发生于2023年3月的异常发现，引发了一系列事件，并最终促成了一项持续数年的调查，调查对象是一个在全国范围内通过网络非法销售大麻和迷幻蘑菇（裸盖菇素）的网络。
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5 b' @: B' ]4 V* k5 X0 s7 ~# m在加拿大反洗钱机构FINTRAC的协助下，皇家骑警逐步理清了一个由编号公司和银行账户组成的资金网络。据称，这些公司和账户被用于收取、转移并掩饰非法所得资金。
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8 J( \% ~! Q* p尽管卑诗省政府民事没收办公室（Director of Civil Forfeiture）在诉讼中指称，这些网站背后存在一个“犯罪组织”，但截至目前，案件中列出的任何被告都未面临刑事指控，而调查涉及的网站仍在运营，并继续提供各种大麻和裸盖菇素产品。

相反，民事没收办公室于2026年3月提起诉讼，寻求没收最终流入相关账户持有人名下的资金。

1 u! r: B: }& P% \0 q$ J皇家骑警警长Robin Critchley在支持诉讼的宣誓书中指出，三名账户持有人被指“直接参与”涉嫌毒品资金的洗钱活动。
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2 g9 k: s/ I) k. mCritchley描述称，消费者在这些网站购买商品后，资金会经历多个转移环节，而整个流程始于电子转账（EMT）。

他说：“客户在线选择并购买非法产品后，会收到一个电子邮箱地址，在向该邮箱发送电子转账后，才能收到所购买的非法产品。”

“负责接收电子转账的人可以选择将资金存入哪个银行账户，通常先进入多个联邦注册公司的银行账户，然后再转入个人银行账户。”
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这三名账户持有人分别是夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。政府指控，他们在2024年11月至2026年1月期间，利用数千笔电子转账，通过数十个账户转移了超过150万加元涉嫌来自非法销售的资金。
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Sherbuck和Mohammadi已向法院提交答辩，否认这些资金来自非法活动。当记者电话联系Mohammadi时，对方挂断了电话。23岁的Noah Eves自称是一名音响工程师，但没有回复电子邮件和语音留言。

卑诗省公共安全厅表示，需要强调的是，民事没收并不是刑事起诉。
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该部门在声明中表示：“本案针对的是涉嫌与非法活动有关的财产，并不是对任何个人提出刑事指控或定罪。提起或胜诉民事没收诉讼，并不需要先有刑事指控。”声明还补充称，诉讼中提及的“犯罪组织”只需按照民事案件的证明标准加以证明，而不是刑事案件中“排除合理怀疑”的标准。
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Critchley宣誓书所附的警方监视记录显示，警方于2025年1月30日凌晨5点前开始，对Noah Eves展开了为期两天的跟踪行动。

监视记录称，警方发现Eves当天先后前往多家银行ATM，包括Fraser Street上相距仅几个街区的RBC皇家银行、CIBC帝国商业银行和TD加拿大道明银行，以及East 49th Avenue的一家Scotiabank丰业银行和Kingsway上的另一家RBC分行，随后返回位于本拿比（Burnaby）的住所。

第二天，警方继续跟踪，并看到他又前往五家不同银行的ATM。
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. i8 L% b5 x$ _8 U  Z  [0 X+ [警方随诉讼提交的“任务报告”还显示，卑诗省社区安全部门（Community Safety Unit，负责打击非法大麻经营）于2025年7月检查了本拿比Roy Street的一处仓库，作为调查的一部分。
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9 s8 [5 Z1 e! `4 s; P报告称，执法人员在仓库内查获了超过200公斤干燥大麻，同时还发现了大麻提取物、裸盖菇素产品以及运输和包装材料。
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报告指出：“尽管该仓库缺乏一个合法专业配送中心应有的管理秩序，但显然一直被用于商业规模的大麻分销。”

5 s+ d2 q6 e+ X0 |; O' m两个月内转账超过110万加元

6 N6 B0 J6 }: E$ u2 J9 [  b& o* e警方卧底人员还曾通过这些网站购买产品，并按照调查对象提供的电子邮箱地址发送电子转账。

& E8 {8 m! l+ l7 P4 f8 y7 q1 X# @警方取得的调取令显示，2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个电子邮箱共收到超过110万加元的电子转账，这些资金最终进入了多名个人及公司被告名下的账户。
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) ~0 ]9 ?# Z. B  M法院本月已下令冻结多个银行账户中的资金，其中包括Wealthsimple在线投资账户。

1 _. w( L: }% m& p大多数被列为被告的人士并未提交答辩，错过了法院规定的期限，因此被法院缺席裁决。
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其中一家编号公司——16813704 Canada Inc.——提交了答辩，否认知道诉讼中的相关指控，否认持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。

8 A2 r! `6 ~9 ~6 h该公司注册地址位于卑诗省Prince George，其董事在LinkedIn资料中称自己是Prince George法院的一名副警长，但未回复记者的电话采访请求。

不过，Critchley在宣誓书中表示，超过21.7万加元曾通过1000多笔电子转账进入该公司位于卑诗省素里（Surrey）一家丰业银行分行的账户，而这些转账均来自调查人员认定与非法网站有关的一个电子邮箱。

0 r3 I" ~0 K# {# k加拿大皇家骑警拒绝就此案发表评论。

3 _0 M( Q# B; W8 r# \* W皇家骑警表示：“由于调查仍在进行中，联邦警务太平洋地区目前无法提供更多细节。”

3 a0 S  f8 Z- `. J/ z卑诗省社区安全部门网站数据显示，自2018年以来，执法部门已查获价值超过4300万加元的大麻，并调查了1000多个未经监管的网站。
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. y! f1 e6 P& T6 C该网站表示：“许多非法大麻经营者通过未经监管的网站在线销售非法产品。社区安全部门正在调整执法策略，以应对这些新的挑战。”

“在与执法合作伙伴共同努力下，社区安全部门已调查1724家网上大麻商店，并成功取缔其中1068家。”