购名车、豪宅 挥霍无度……华女挪用$850万巨款被判63个月监禁！

片儿刀

美国司法部宣布，居住在加州圣地亚哥Point Loma的华人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55岁）因挪用并洗钱超过850万美元公司资金，于近日被联邦法院判处63个月监禁（约5年3个月），并被责令向受害公司赔偿329.5万美元。


2 o6 r3 u0 H" @( Q+ H
联邦地区法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑时指出，高萍的犯罪行为不仅涉及大规模金融盗窃，还包括伪造证据、作伪证以及多次违反法院禁令，严重破坏司法程序的公正性。
  |) O6 _& K# \% {; q7 E# ^4 A" w
7 t6 Z; H% [. W8 D5 I根据法庭文件和高萍的认罪协议，她曾在位于圣地亚哥蒙哥马利机场（Montgomery Field）的三家航空投资公司任职，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，这些公司均由同一名业主控制。
9 q. z* e' L/ N2 L2 q7 s9 `! k
( M% o, a! I, y1 y! d3 q3 s在任职期间，高萍利用职务之便，秘密设立多个虚假银行账户，将公司资金转入自己控制的账户，并持续进行转移和消费。检方表示，她共挪用超过850万美元，其中仅约521万美元被追回，其余超过329万美元已被挥霍或至今下落不明。
+ g5 N# l# l  V; @* M1 q
) g' N. h: z. k% V% d: P& u9 n挪用资金后，高萍进行了奢侈消费，包括：
6 y# r; A6 W" k5 W( X' D+ I
购买一辆价值16万美元的保时捷跑车

斥资290万美元购入一套俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅

6 c( W0 A, u9 ~' g+ @6 K! t* U在多个高端奢侈品牌门店进行大额消费
# N+ M' i4 _- b5 X7 K. _
2 N& o% P9 H" I  j/ c将超过100万美元转入个人银行账户使用

此外，她还将160万美元电汇至中国香港的银行账户，试图转移非法所得。

当公司发现资金异常并向圣地亚哥高等法院提起民事诉讼后，高萍不仅未承认犯罪行为，反而试图通过伪造证据掩盖事实。
0 r& \  J( E8 i0 O+ C& _7 g
: R& u8 ^, b' q+ ~. o: b根据检方披露，高萍谎称自己的转账行为得到了中国公司“真正所有者”的授权，并指控起诉她的雇主是“冒名顶替者”。
6 U7 s4 D8 Y( G+ R1 _' b
为了支持这一虚假说法，她支付超过10万美元给中国境内人员，指使对方伪造文件和证据，并将这些虚假材料提交给法院。
2 m& T! s- K; z
检方还指出，高萍在民事诉讼取证和庭审期间多次作伪证，包括声称涉案资金属于她个人在中国的投资收益，并编造所谓“地下银行”帮助她转移资金的说法。

更严重的是，她甚至误导自己的律师，使律师在不知情的情况下向法院提交虚假证据。

- U# ]9 I- Q. y/ q: b+ p& j5 r# v尽管圣地亚哥高等法院随后发布临时禁令，明确禁止高萍继续使用或转移争议资金，但她仍公然违反法院命令。
$ D8 @/ T/ T$ T$ h& N* G8 h: `
根据联邦检方量刑备忘录，高萍在禁令期间故意完成超过300笔金融交易，包括：
% O9 [* e6 a/ I* b
6 n$ D) z0 r' d4 z, H9 u& {向海外账户转移巨额资金

将保时捷出售给CarMax公司，仅获7.5万美元

将出售所得通过本票兑换为现金，以规避监管
( H  c' _7 c* G& {2 F
! E" r4 a/ n0 W# L最终，法院认定其行为严重违反禁令，并将临时禁令转为永久禁令。

美国联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示：“掩盖犯罪往往比犯罪本身更加严重。伪造证据并在法庭上作伪证，直接破坏司法体系的完整性，这种行为必须承担法律后果。”

* q( ~6 ^' b( x+ r( ]! L& r联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局代理负责人TJ Holland也指出：“被告为掩盖犯罪所采取的手段令人震惊，完全无视法律与司法制度。此次判决反映了金融犯罪的严重性。”

- f6 E/ Q2 O# v2 V4 h2 R: D  s辩护律师在法庭文件中表示，高萍承认自己的行为错误，但辩称其雇主曾使用员工身份信息设立账户，并通过空壳公司从中国转移资金，暗示资金来源本身存在问题。

然而检方驳斥这一说法，指出如果雇主涉及非法行为，不会主动报警并配合FBI调查。
4 q% i/ }7 Z) b2 `9 u; E8 D
最终，法院未采纳辩方主张，认定高萍存在明确的挪用、洗钱及妨碍司法行为。