BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
- }2 _) z' S3 t9 O0 r4 k$ t
0 O# M3 F" k) S这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

& \: K+ E+ q0 L' s" {如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
/ u* d; \) K7 c
8 O6 ~2 q- G8 dBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

2 L% ]% J. ^2 D5 A3 Q1 B$ q; D( ?法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

2 \3 W1 `4 j/ A+ W9 U) I根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
( ~! N- c( v8 b$ r
, b6 a* X5 h5 M6 X据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
' p. Q4 J# I0 N4 g( |1 \


3 l- m3 y* R0 n) w! R. Z目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

- a/ }. L- Y" G# ?. F) l; |除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
& q# [' m8 Z/ j) Y' c0 s
根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
, j! u+ {; `& S. p# i- K
: S% F* w0 I7 y3 K2 _$ c+ D李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
1 ?7 x* j( @, D! e
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
: K7 h' F6 Z* ^  u  [
/ {+ H/ t# ~8 X/ I2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

' F/ m0 i4 F8 U8 B6 Q  M$ X前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。


1 E/ Y) C7 d8 F4 m8 }/ _! K  Q
. j" o( @4 t2 |2 i+ A% Y7 ^原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

" Q/ j& ^. b3 B$ `0 X5 Y他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

& x. U) x. d2 ?" @9 O/ G这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
/ y, @2 h' S( ~0 s" U0 Z  C
钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

, f& c% T  ?6 W; h) k3 S3 m9 l经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
2 y+ Y0 `- {2 A2 a0 p0 d$ z) d8 z
9 g( L# b5 _# C/ `事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

+ H1 {) T7 L: z0 n# l( e% z2 b5 l( w虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
, g: k0 b! g( R0 ]
BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
& O3 o/ b6 M0 F! T* J2 @- Y
8 z& s0 p+ S! _+ @. p, s" S' W* ]值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
% m% @4 t4 V1 T+ a  O$ U
要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
% F& K' P- A" Q/ C7 V$ e
* W# l& i7 c9 j- c6 M" f' W其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。

* N4 C% E( @- k1 [/ V, P2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

. W) Y' M7 I8 y) P; v& U联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
0 J  c9 b  b9 {9 e
$ q. k' z% f6 Z, I+ M; b然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

6 \5 a3 B# R, W, {BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
) ]2 ^) O* H; A' \7 v0 D
“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

8 |; C7 h3 i  F$ W  b0 P) a“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
5 k0 A4 G/ T4 Q) t% h: ^
“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

9 v1 Q* c( y4 h+ R你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！