BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
) j& Y- }, D$ u3 r' A4 Q/ W
$ K5 C5 Q( v1 k; ^3 }; j) w今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

' X( V* f  \4 [  u: M! `* Y0 rBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
+ V4 R; |; [* c5 ]& [/ r
法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
9 z* e! g3 n. e5 g9 W2 X
5 ], t) |$ ], R, H+ K' g根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
5 \9 @  E1 w: o' X/ d: t. [
$ f, z. P# A& i- K, q% S& ^: X据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
, @# ^* h1 F, S% _8 m5 k
0 E4 F& E1 S/ U' D% n$ Z

目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

& m% }  h9 p5 B; y* |7 M8 Q而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

8 k4 b; ~. m5 Q" a' N除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

2 b- T( F: \# l: X# \/ D& S5 ^李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
. W, Z, y4 D$ w7 G# g4 F
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

6 w: Q4 I* J3 k. c  U4 l; Y; Z2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
' N$ [# j% {/ N
9 t. U8 y; F0 b# Y3 H/ `, [前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
7 O* Q7 u' o: K6 [0 w+ M. G

3 c: w# T: P- ~  m$ T5 B+ V
: `5 ^# c1 D- L" a- q原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
8 B0 L) q9 D% j2 D8 O& x
他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

, n/ w/ C! N2 i$ U5 t0 V: L6 u这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
/ k3 ]0 M' A7 d! T
于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

+ N$ Y& u  f. f" `5 g8 R# X2 T钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
$ S/ S0 f: e2 R, i3 O5 J$ ]: ]# R& l% z
经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
$ j8 I) ^& {. \% R$ j7 ]: @  X
2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
0 ?/ ^" v: h- O" _2 X" W
/ G# K7 [9 B" H& c$ `2 hBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
- `% H0 y' v* H# q- x( ^9 w
值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

, D3 r5 q% o. ]* H8 F5 x, ~7 F! x+ j要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
2 G9 e+ J6 G$ H. l8 m6 f8 N7 I3 z+ a
其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
; W1 M5 N8 ?2 J' ~7 G
2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
# w' w9 z( }- Y2 t
* y' Q  k0 l, C5 z. P6 H3 e# w% D0 K6 I联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
, I/ |. e6 b+ }. [) e6 o5 X
, y7 A5 i1 e7 s; d, X6 zBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
8 N; |" D9 K8 e
, u- \- u$ D5 U* [! G“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

* S  T9 O- v$ `“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

你怎么看？
5 t/ H. t" O% P/ l. R$ m
' t' q$ {- H6 Z6 L如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！