加拿大成洗钱天堂？近90%的起诉最终没有定罪

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作者：TERENCE

- I/ d. ]1 j& V1 f1 T( ?0 U根据《多伦多星报》获得的数据，在加拿大司法系统中，绝大多数的洗钱指控都在审判前就被撤销了。

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加拿大统计局《综合刑事法院调查》通缉，在2012年至2017年之间，洗钱犯罪指控的86％被撤回或中止。在此期间，仅有9％的洗钱指控最终确定为认罪或被定罪。从事秘密洗钱调查的前加拿大皇家骑警Mathers说：“这么低的定罪率非常糟糕。”
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' R0 f$ J( u; x根据加拿大统计局的数据，同一时期加拿大所有刑事案件中有64％的结果最终被定罪。Mathers说，这些数据是由加拿大统计局的数据分析师为《星报》准备的，他在法庭上的经验也可以印证。
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在他的经验中，洗钱指控通常被撤销，以换取其他与毒品有关的认罪。他说：“执法部门致力于抓捕这些人并将其关进监狱。但是检察官最终只是使用洗钱指控作为讨价还价的筹码”。
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% m1 S& N' `5 M6 N' _3 M专门研究反洗钱法律的温哥华律师Christine Duhaime表示，这些数字变相鼓励了有组织的犯罪分子。她说：“我认为，所有这些都导致了一种看法，也就是说，在不列颠哥伦比亚省，没有人管洗钱的活动。显然，这是犯罪分子最想要的。”
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为回应有关中止和撤回起诉的问题，加拿大公共检察署向星报发送了一封电子邮件声明：“在加拿大，绝大多数案件从未进行审判，它们是通过认罪而解决的。在大多数情况下，是对多项指控进行认罪，但不是全部指控。”
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4 O9 q. \, X9 X: K) Y$ o# S3 Z加拿大在打击金融犯罪的糟糕记录，引起了人们的震惊。今年4月，BC省没有制订任何一名皇家骑警进行洗钱调查。 5月，政府称犯罪分子每年通过温哥华房地产洗钱超过50亿加元。根据进一步的研究估计，加拿大当局在洗钱活动中漏掉了99.9％，在过去十年中，超过200亿加元的匿名资金被用于购买多伦多的房地产。


8 g9 B; v1 H& L7 f0 l6 o& e根据加拿大统计局的数据，从2012-13到2016-17的这五年中，加拿大各地共提出2026起洗钱指控。其中，有1747人（占86％）被撤销或在进行中，只有190人（占9％）被定罪或认罪。Mathers指出，更何况只有在极有可能被定罪的情况下，才会提出指控，有很多好的案例被排除在外。

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0 C+ ~9 R& k5 @1 C, ^: h《星报》发现，在安大略省和首都地区，71％的洗钱指控被撤销，只有22％的指控被定罪。加拿大大西洋省份的定罪率最高，为41％，而曼尼托巴省没有一次定罪或认罪。
3 ]1 |2 M1 ^' I" z+ p特别值得注意的是，BC省在这五年期间，仅提出了25项洗钱指控。Duhaime说，这说明不列颠哥伦比亚省，特别是温哥华，并不认真对待反洗钱的法律。指控这么少是不可能的。
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  K: U2 p- \1 [( F加拿大联邦政府在上一份预算中承诺，将为专门的洗钱工作组提供资金。BC省政府和安大略省房地产协会要求采取更多措施阻止黑钱。

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Duhaime表示，联邦政府宣布的这笔钱实际上是给了渥太华，用处不大，因为不可能远程打击金融犯罪案件。Mathers现在在加拿大和美国担任反洗钱顾问。他说，加拿大法院的工作存在结构性问题。即使洗钱最高可处以10年监禁，法官通常会下令与其他刑罚同时进行，所以不会有更多的刑期。

她说，除非检察官从一些失误和损失中汲取教训，否则情况不会改善。

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