美国务院：加拿大执法不力 已成洗钱天堂

get8686

作者：昌西

美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。
7 O: e$ H$ e, X5 y( u
在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。
  ~/ d* |' E4 n4 d
8 {' q# D% [& A4 l8 E6 a: W+ W此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。
, n- H, k2 T: n1 W3 I
) y8 d6 ]9 @& g! D' {" r9 q" [' U
5 ?. R) ?- @# e2 D9 S- r; U/ `, l( B' e( P
. z+ \6 i' M6 R$ k3 _4 [: a同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。
# k+ h  f( g. ]' d' Y  K
报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。
/ w4 e2 G5 |, v, f' \$ m. F

! f3 o2 F7 H" P/ h  W# ^+ A) H美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。

0 s0 o9 g+ f' o) r! `4 `' l在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。

联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。

0 c# c( Y  M3 H3 j* h计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。

( \2 J9 j3 x$ }! `! Z% r

YZSUNNY