加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
1 R4 U% v5 B; A$ @) b
1 a- L; b' S: L( e8 o$ j0 X会是什么反应？
) ^" @/ V# D! I; Z
' ~2 }  b1 ?' X6 L
/ G& A  v5 o" z
假如你又刚好没交齐税，
: G0 a+ D: m( Y# `" Y" c
或者是心虚了一下，

* G- _9 R* g, F' |2 {" |4 p9 n然后回拨了电话。
- [% y5 S1 h5 ]- L/ R
那么你就会听到一个自称是

  H0 F4 |/ j7 [4 a加拿大税务局工作人员的声音，
- K! \0 K  ~" j3 N1 j3 p
再次威胁你如果不交“税”，
, F4 l; e0 @# L' U( f  |
你就要被逮捕了！
5 O, _& f2 w7 ^5 r) h" \

, \/ Y& k$ A0 S  P& c) Y( r( B* Y

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
- z5 O3 x# d/ r' I6 t
6 d# d0 n2 d* g! s* x但是也有人被骗走了超过10万加元！

( E5 \* h8 q( b# c
在过去的五年中，
$ L: }2 i5 C* {9 G- a9 B- H
至少有6万名加拿大人
$ D2 r( e: T' T: k7 ~' Z& Q" L/ ^
/ X3 D3 V( [# ]  \% Z称被这个自称来自CRA的电话
5 B" i9 {. E' n4 j7 E  {( [& j) K
* s0 o9 e4 G0 s$ ~8 J- C所骚扰（欺骗）。

3 }* h( _+ l9 g

此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

! ]+ w; Z* K# g, A6 r使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



那么这样一个骗了多人的诈骗案

7 _; r! l# M( p$ D究竟是何人所为？
+ M2 }& o) j, W
# v0 A2 Y9 X$ J2 M. K( B
8 \! F# I6 q7 K8 p% s; X9 m
CBC经过数周的调查和追踪，

0 |/ S6 w0 c. ?( m1 |0 X5 k5 V发现很多电话的来源都来自
& D1 p: O# ]1 d, |) I' B
孟买一个肮脏社区中，
: q5 D6 I' B7 n' u) p" K' F: e
  a* w$ |9 I+ ?4 g. t/ ^- y5 e不起眼的一个底层公寓楼。
0 u4 f" e; g: s7 i

- d3 l. [) d  M7 S8 X3 U
: k$ I3 G* l: k


而当CBC的工作人员
; r1 {; f3 F" S) p0 Q. {
6 R% V$ n8 l9 H* {3 S/ M去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
( Y( r$ c8 ~* t2 J4 d5 c5 [
- g# D* w4 j; r2 b5 H$ n4 E危险依旧充斥在周边。


& b) R2 _0 t9 n) X
' J2 J$ W6 ~' p3 Y3 m  a- v5 @
6 }+ T% [+ v! Y1 O来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

8 S7 Y/ ~/ `4 _' O  A" ?6 {这是一个庞大的组织和行动，
6 W) {. ^. {" d7 f- E
. s+ E  j9 R) j: u7 i更是一个大行业。”
" F/ _& _! Z3 @0 L+ X
9 X$ z( }  B4 `  a) _  T# _
9 i/ k! u, h% A
( {  a; o, p0 Y- B+ n( u
7 S9 Z2 C$ k. x  p; Y/ I
0 ]" F* A3 C, h0 i6 ]毕生积蓄投入大海
! ?. |3 l5 e$ l3 d9 W
" c4 c% A3 c5 M% |
- T8 S" _+ I  r9 l8 C/ A3 G, o
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

  D- V) Q1 [( g8 ?9 e4 L5 R: J他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

, Q+ v. D, Q$ P) w. z并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
7 k7 v2 @& n1 v5 N& `: f7 d
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

7 S+ k, p0 R- ~; ~/ S
! L9 y  S( W# M4 l
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
4 _# m+ S9 V9 h% L' Y
3 N" ~; [9 ~6 ?1 S5 g诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
$ ~) A7 @1 T+ K6 X0 G+ K1 l
去找你的雇主。
9 o; f9 S" X, j: ^' e( c
4 _  g& \1 N8 g. l, K随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
6 q7 L) a! c8 M! g4 p% {
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8 v. \/ ~& |: u! t/ a

6 P! r: W$ e0 ]) u( A, h( P
9 q3 o6 Y) r) N! P5 [+ \. D
7 t  {( C5 ?& E3 p现在反应过来的Rashidi
, X2 Z' L: Q' n' Y
. V' I8 f0 J) `8 x! L8 f对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


- s3 H' X7 O9 A2 Y* u4 ^: _3 a
然而作为一位新移民，
* d* A5 q# p% i3 X( z  i
他在那时候只是觉得
3 G% F, d7 P" x% Z
/ m& |  s6 h7 s% s  o政府也许就是会打电话威胁新移民，

7 ~8 u! X0 f% D2 Z& b然后敲诈一点钱。

' }) W1 B* U: r. ]' Y: v) [  z因为这在他的家乡伊朗，
( {( }. ~) d1 _1 T5 k! t( s
1 I- E5 F" j  ~2 }6 I- ?0 C确实发生过。
; C" k" O0 n! h% v- w' }* s
! I' s1 r' x" h- `2 M
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0 l7 P" U* A+ J, x5 C大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
. k6 g! V& w- A6 O1 Z
) y! D! G0 K+ V/ l  H; f但诈骗者也在采用新策略
. n! u7 q3 T! L+ O1 T
0 L8 z" Y' o6 q3 W, t4 ^" M% V1 k$ \& w2 T试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
. l4 _2 b1 U1 R% @5 e4 B1 F4 ]
3 c; e& @& E& Y" P+ }到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
) m3 L" c1 Q, k
, K) c7 Y2 [# p" x
9 }7 ?8 C: H- h: ?/ X3 o! z! P# Z
可以说无所不用其极。



5 D9 s' O! f6 O3 P5 `0 Y& T而最受欢迎的猎物
7 q0 R1 D; D* e, @" I, _- i
, H4 M0 Q( W- ?. P9 L6 I2 t& Q往往就是加拿大最脆弱的人群：
  ^6 @) h, J; e
老人和新移民。

3 v7 U: ^. p5 Y6 \7 e3 b


4 h3 W7 P" |* i诈骗者如何做到这一点？



# P1 ?- ]4 [# ]/ C" u+ y! @诈骗者使用机器拨号器，
& e- a- t- V6 G8 I/ E
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
8 }  y) r; q/ a$ Z
4 l7 ?! `, K" c  B! y! O) i然后留下一条信息告诉收件人回电。

$ `# _  j+ w3 j0 p0 u那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

, p5 C$ b) I- g" a# k4 n让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
8 m& f2 E6 }9 ^0 |5 h


同时，他们会告诉你

. [# ]6 W9 q# F如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
5 U; W1 u. }2 E3 V* s
( J3 ~: [4 ~; D7 y1 M7 S清名费通常是数千加元。



当受害者被说动并相信了这场骗局，
7 S% d' j! e4 v8 m7 |7 _9 x) A9 O4 O
* `1 K& A! _; r$ h. O) [诈骗分子就会根据你的名字

# R) y5 d! [1 m1 ~! [( W/ W2 X和住所来锁定你周边的银行，
9 p# e2 c! Q0 y! g, O
然后指引你到这些地点，
) N0 f6 Q$ S; j# L
: x2 G6 m' `. i  V- S9 U并告诉你如何转钱，

4 X* c1 h. E/ \3 w' B以此来避免引起银行怀疑。


. h& A9 A- U7 f5 R) X9 T% J
" W1 s1 D2 ~; U# [3 X& D

6 D: m5 i. [9 l) h# i# p) e
* |5 [  z" o, o) ~  V- T3 v' z在某些情况下，
+ h% i' L' B7 f6 m; v8 \
$ O; x/ ?2 P5 y8 o9 [如果你试图挂断电话，

  t# w2 S$ h8 j8 u2 L7 E想打电话给你的会计师、

  m6 g7 K4 K1 m5 Q3 s银行或家庭成员来确认情况——

7 h2 ]- E4 e. `4 E+ a: p诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
  \0 R1 h$ A0 a
来进一步误导你步入陷阱。


+ B5 U: T$ S: C+ W# L* u1 A- A% H
8 _8 i/ y" `4 v, D* Z  R" g这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
" R/ Z: m: Q3 c: ]7 b( M
只不过没有那么稳定和靠谱。
# }6 W! _9 C) Y4 H, F
但是它还是可以在几分钟之内
$ k0 G4 n- V$ |' C( O: ]
) p. @" p6 B6 r$ @) ?, ?找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
$ ^! H/ Y' o! d3 ?2 k; b: A" {
比如扮为你会计公司的工作人员

# v8 J  M9 S+ `) F3 B! `: x7 P( h确认你的账户确实欠款。
- d+ V! {$ m$ e; b/ [


% P# R5 {: T/ ]: V9 c$ t
诈骗者们
7 j+ Z$ R2 X+ M, B; i3 n7 U) Z


7 P. ~) m# E4 v; Y" N这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

! m5 [8 @. O) F2 k6 C并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
, N' S1 E$ R/ L, |" ]" m
1 `" B( H/ s8 [& k0 M/ O8 [

" b2 F9 y# P( H" V: ^! h* q6 j4 AJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
$ b1 K: [. q5 T$ q! w
他曾一度从该骗局中获益。



( ~- U; ]: o) |' ?" u: h) i
/ j* T$ ]7 _0 o: A
1 R# G1 S: b6 a
) b$ I3 Y9 T; T+ M! }) k“这是一笔巨款，”他说，

+ M0 o, x! A: p3 v7 d“我无法在其他任何地方做到这一点。”



7 J2 E" E2 j: ]% h9 ]5 C一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
4 e4 G# C& w! G) h2 J* ]+ ?
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
4 e: @+ s6 U: A4 {
你带回家就越多。
1 ^9 e2 b5 a1 X

% N0 W1 r/ u% o2 @0 w( S6 p, J对于这些人来说
% J% \1 M9 [9 F) T  g5 g
  m$ i' O+ b$ T5 H/ L* w& p- p，这个骗局特别有利可图。
/ P6 N! M; k  G, o
, |8 f; ^4 u" E

  F/ e; Q& Z, j0 v2 T4 eSagar（Shaggy）Thakkar

# S7 a( S  I9 X是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
0 r& S, |, y1 m2 I  u: c



, X4 e: I) e" }而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

9 c% I8 b2 {$ |- X$ p. D6 D& B犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
% d/ H1 W7 i- x
' }2 D( a. L9 M) Q通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。
  B( k/ V# C. b2 i
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

' V0 u' R; y' P7 x8 w他们认识的人或现有员工所知的人。


1 j. _' j3 q& ^# Q
2 {# E. E0 }  ]" `1 J! \'欺诈是一个全球问题'
3 U, v( B) q" p0 I8 W+ d

! o* |; {; g' ^% u, B. O7 @: r
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
  M, s% T/ b* I7 g$ o2 t
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
4 m. }( G- n$ S6 J. y  ?3 }- u3 T
, s5 Q+ `" j6 _8 G2 c# S
; s$ w" L( r- p2 @$ Y9 C5 _
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。



+ Q9 C- S3 s4 x; R而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
' e) O. J0 Z4 Y! o
（Ralph Goodale）办公室

0 I/ X' L" o: ?$ g$ h" N% S在后来发表的一份声明中表示，

9 s( E/ Q$ A' A% y加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
1 ]+ y+ K0 s- E) u2 G
+ z* r( m1 ]# J印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
4 Q* r0 ?" j, _# {
进行合作。

但是，
9 R7 m4 F. N* i2 N; Q$ U% o
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
, G9 _! ?$ U4 w" f' G4 {, M, i( y
与印度合作的合作伙伴。”




: Q# H6 S1 v4 V# f
) D0 _5 g2 o6 l; U
: U& ^" d% M, n" T3 o该声明还表示，

3 \3 _$ j& w3 t: L- K+ d3 }- S/ T电话诈骗是2018年预算中宣布的
4 I0 O+ [/ x9 e: e
1 J, j+ V) d4 d' @0 o1 N+ I国家网络犯罪协调部门

6 b' Q6 k/ k: R: x将要解决问题的一部分。


- @8 S( r, {) D
& X. S+ U( P: @5 a/ z  H2 ~加拿大皇家骑警拒绝了
- |, a+ @" U+ _, {) W5 x
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
7 y3 l% @) L" n. O9 X! Z
- v- g. ^, R( O: N+ m+ x# |2 @! o非法海外呼叫中心具体行动的问题。

( {  V3 g3 p; e; N, I) r4 ]; X

联邦警察机构补充说，
3 M2 I+ ^4 |2 I; m' W: K
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
  H7 W  C0 V) [- @% b7 b
“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
" D. ^) P" R2 T2 t7 v- j; c7 I

0 B% d5 O$ s2 q5 I/ E( Q6 ~
  P/ f1 Q, P: b& i提醒:

' s; Z- }' e. f7 X6 I& b4 ^CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
0 |! @: G5 U) w" @
CRA是不会使用侵略性语言

5 B* ?" Q" t5 b3 p或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
4 E& n$ V" }  Y% x3 l1 E% U

4 I# E) y3 w8 g0 a' _4 a
: c/ y1 ^. T4 n; F) K2 p/ x如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

1 w7 o0 j) R0 F$ M8 G: w; N( u上网查看自己的账户，
& t$ ~1 a6 B6 u9 \! e& N% J9 q8 ^
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？