加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
. a7 F2 S! I/ E+ K& f+ L
7 K" s& D  J; g6 o. T要是你收到这样一条信息，
0 }& ~+ P* Z" y/ E# Q0 \
# T, ~( p. U9 I会是什么反应？
5 w' y8 A' W5 S" w  b% G) y
! Q' `+ S4 B4 p1 g. z7 R) Y7 V" T7 J1 n
: v( |% @; x5 Y" }8 \
. I6 I' B  d& y' ~假如你又刚好没交齐税，

6 c$ x9 p  U" ~" D% `0 y6 n" v" y或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
" o& w) ^4 c( s& `; B" W
5 W! j9 ~$ O2 M3 R5 z那么你就会听到一个自称是

: ]* o9 k: Y! r0 R, V2 N- E加拿大税务局工作人员的声音，
7 M" w  K2 D! j. V% ?
* o+ ?0 t% ^8 v" c" f再次威胁你如果不交“税”，

8 u5 n! o) k4 m% @% A# N& i你就要被逮捕了！


! N* ~1 T: B/ m  s6 J
5 @; n7 j7 x/ }0 |
& [/ X  R' ^. S7 Q有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
, u: p1 \- q9 \1 ?
但是也有人被骗走了超过10万加元！

) g2 {* ~# `# t" Y& N
8 F8 C1 h- i4 [. C8 `& H% j在过去的五年中，
( M, x6 I4 q5 U: o& Y
; W+ A6 E! E0 _+ t) l至少有6万名加拿大人
4 S/ w0 B( S0 r5 G  @# p
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
* H3 @7 C5 O) h# d: i4 ?

' v  y9 a$ D' Z% k5 {% r  }% k6 d* Q
8 t/ n& l, s; a7 C0 A. A此外，

$ G* a! N( ^+ ]* ~7 s- {; H有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
& n2 U& }4 r4 a( K- x) X5 {- r

4 e' }1 H0 y2 W' k+ e4 N
那么这样一个骗了多人的诈骗案
$ J- p8 P7 f4 R( c6 D1 k
究竟是何人所为？
5 G3 F9 g/ `8 |+ }
& s2 `1 [. h" J6 G% t, t
% ^! ^5 N$ H- R% `4 g
, q7 f( }6 c  a$ R7 dCBC经过数周的调查和追踪，
$ W; W. r7 M1 y$ |2 K: S- w" n
发现很多电话的来源都来自
/ P; J: C9 X. M1 M4 }4 ]* [
孟买一个肮脏社区中，

- [- V! I. @8 U/ _/ d不起眼的一个底层公寓楼。



% S( h- c8 i3 X* L


' b2 l6 n% i! E# K; y2 j7 Q而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

' N5 m. t4 C( v% a9 z即使是在孟买，这个印度最大的城市，

* m4 p$ m/ m% A9 x' W9 f危险依旧充斥在周边。



- v  Z& o% ?- W& {: L: p/ |5 _2 U
/ O, `0 L/ n9 V3 n% `+ C来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
2 L! k8 B- H. J1 \
% `. T  E0 ?# [, J( E! _“他们只不过是金融恐怖分子，
/ J7 m" z- Y6 e& y% f
这是一个庞大的组织和行动，

' g* ~8 `1 V' v5 X! w5 Y更是一个大行业。”
) m: P; ]# H, \) K
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) K' \- V- z' P9 i+ ^
1 D! A6 s' B9 ?1 x9 r0 @1 \
9 G: |. Y3 g% G' _, c8 q" Z毕生积蓄投入大海



63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
. s; }4 R! s1 Z( D$ o% `+ w6 m
/ |/ @3 B6 g+ M他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
8 Z0 ?6 ^3 {3 J, J  D  N; D
: P+ r4 o# O( U并说他欠了税款之后，
5 H2 f9 k, e: a! ^5 k% [8 c4 Y+ F
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
, y2 A! B( l4 u( L" N/ E
3 K0 k1 Z7 ~5 g* c+ q放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
' j, H) A; U$ b- l
诈骗者则回复到：

& C3 V! D+ _" S$ g3 t: n) _+ s“去银行借钱。去找朋友。
8 b- v" z+ m; M
1 D" k, }' k2 r去找你的雇主。
$ q& R2 X0 X! F  l$ a, b
9 d8 ^: L7 |4 Y8 g$ `  D* Z随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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' D4 ~1 C9 X- L1 {

8 x& B3 _+ ?/ a+ J, n0 J

7 K2 x  A4 h9 r4 m% i! r
( l' e( |) o$ C( i2 S* O2 h! t现在反应过来的Rashidi
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对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

' H. m$ j" F8 `6 l- [+ n, i4 p

然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
0 a* G8 b7 Y) a: o1 h+ Z& ?3 C
- z" E1 p! F6 s+ F然后敲诈一点钱。
" ?! F0 [+ V* E/ H
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
- m8 x! P5 W6 u1 K* M: K
" f, T; j( V0 O( D, E$ T" S, G
, \  D, X1 \4 T! I( G% L! Q
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
" |9 \1 W3 a) B5 U! e+ J4 `
或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
7 a; N( c! L5 H9 _- \
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

& X2 e0 X/ c/ c+ q% T! q+ h; U

可以说无所不用其极。

7 b: P4 \8 A( E6 Q

; m" q# S% |& J9 z而最受欢迎的猎物
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) A2 w" L. C, ^往往就是加拿大最脆弱的人群：
2 {8 Q% |" ]2 L9 E1 I
老人和新移民。

6 D4 F4 T7 g  x+ O$ ]7 y% }9 O
0 B$ C4 P! g$ R% w  d

诈骗者如何做到这一点？
, M5 k! ?, w  e0 z


, m; _1 Q, K6 c$ q1 t9 _诈骗者使用机器拨号器，
9 f( o2 x* j8 V' S' g+ J
7 K5 ^' m+ F$ A呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
* x0 g6 B9 y  n/ p
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

, n8 S& i6 n) x; y6 y* |5 d让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
- g1 [& P$ h, R! C. O
* f, s! u! R' |* e* Z. v
4 }! J0 }0 [: p8 y8 E
同时，他们会告诉你

% X' s) c* Z: u如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
/ K$ D9 A1 K% t! _
$ m8 c9 g6 z0 r3 y5 K清名费通常是数千加元。


+ i, F$ i0 l  K5 f% c& ~) H' U3 i. J+ e
: Y: f) F- o6 C( |0 G. _$ P7 w当受害者被说动并相信了这场骗局，
" [, J6 k( ?6 g: w3 V8 o
诈骗分子就会根据你的名字

# Z1 }8 N* t0 ?  R, ^( w/ h# w) ^和住所来锁定你周边的银行，

4 X0 j. \0 F7 M4 ?2 m然后指引你到这些地点，
/ ?# ^5 [. d! M
并告诉你如何转钱，
0 w5 o" j: \1 }" K. y# S) P5 [1 \7 C
9 N: ^- |1 i8 c1 ]1 j9 F以此来避免引起银行怀疑。
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8 }' n/ _/ \( x% g( V6 B

" B7 p- t. I! O/ m+ m& W0 V# b


( _7 P9 T, u7 j  T* n在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
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( Y6 }- m% w8 M2 l; f( D想打电话给你的会计师、
& J4 z) `6 V1 ^  `' o
银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

5 q) @0 S- O: X% D4 H' F呼叫陷阱软件（call-trapping software），

, {9 ?) F4 z7 x, M来进一步误导你步入陷阱。
, d5 \- [2 J$ V/ h1 U. \9 x, [: k& |
; L, e: I9 ]$ _4 Y3 b9 W& L% x
8 Q* q. n3 o! R- j. t
这种技术更常用于间谍活动，

$ l3 V5 `' e5 f; I( x0 z1 j但在网上也可以购买到类似的版本，
. O# B9 z; _1 @& \9 f0 L9 @
& d9 I1 O& b. P* X- ~只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
( ~5 L3 m! M6 y% C% \
8 c& c- B: e, }# O找到你的电话线路，
, h/ m; m3 {+ q) s0 [- B
然后搜寻关于你更详细的信息，

4 C  I. `, ~4 [! z" b# z) _比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。



9 g0 a+ p6 {0 c& E
诈骗者们


2 A! R$ K. Y; a: O. o
这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
" |& H% Q- V( U! Q" W
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


, g; S# J$ Y' `' ^1 F
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
0 j: b5 t/ F" W
他曾一度从该骗局中获益。




. z0 C  A+ q- _1 j+ h, |  l* I

: `7 ^4 O4 Q/ |6 u- H9 U( Z7 i" g8 k“这是一笔巨款，”他说，
( H  i4 U, D( [; j0 L( }
0 A0 R( o, J$ {4 t. a" w) G& L3 e“我无法在其他任何地方做到这一点。”
; y+ {# x( `5 n4 u, w) I* \
0 V3 w; |% `$ `& m) U5 @
6 u7 Q; E$ y5 g- E0 V: A% F
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
8 @) C: @9 y! j" Q4 S* r0 Z9 e) D1 U
& W. Q- h+ S* r* r0 i- @你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
* N2 O: s% ~0 I& K5 D: o: J
' z6 N+ y6 `% T6 Y  e你带回家就越多。


8 Q" c6 q3 J0 z  y  j+ P$ l$ R8 Q/ Z对于这些人来说
' L" \; W2 K" r- G
，这个骗局特别有利可图。
1 _) _% m9 n' n9 i


Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
4 e( j1 B& D2 Z6 p; ~9 C% l
" Q+ b+ S! U" g# S, H他正在购买一架私人飞机。
9 ]  T  t2 K7 f9 O/ t$ u


) l' ]* p/ ]( y
/ [8 k5 f6 N/ Q而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
' J7 j8 c4 p- u6 [. ~# Q" Z, u
$ Q$ d* e5 d9 m) D9 j2 {犯罪团伙已经使他们的行动
5 h9 v' y8 F" H9 W: i
变得更小，更灵活，

) v+ Z% h5 [& X4 d: \3 @通常在更容易收拾和搬家的公寓
0 l$ ], F; e  ~; |
或小型商户中运营。

1 m! W/ J: r9 i; K1 L: v! L. M由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
4 W" p: o) m7 U) f7 I
% U3 w/ Z! n) r: P. b5 s
- U7 V$ [7 C; r
& _4 j( g% N: |. Q+ G'欺诈是一个全球问题'

4 l6 `: n3 z5 O3 h
9 P7 c/ J9 Q0 B* a
4 S( e3 v3 o& T7 x4 ~印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
& K8 ^& @  B' X6 k8 T% A# ]
# L! |3 I( z8 Q2 \  N$ `# z但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

8 j( r! v' l/ N5 c: m2 E) [并分享有关诈骗者的详细信息。
* P7 C1 ~) J# a6 V! {5 ~$ C" A
9 ]) P3 ^$ B0 G) o1 c

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。


( ]; a- i$ w3 c9 A( _
; b$ I; |  q4 y% Q而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

- o$ Y4 {4 K3 s; w8 U# p（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
3 Z9 W6 S; [8 v2 u8 V1 d1 y  ?7 H
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
* j, m7 Q0 p% O. k2 ~/ \
' h3 C0 ?* a7 M6 z5 Q  [印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
9 w8 z! ~3 I7 y2 ?, M+ V2 Z3 [
进行合作。
4 [! c6 C, z) X# ]% K, g7 [
6 Q  \9 U" z. v( G$ Z但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
8 M4 A; D' ]7 Q- E
与印度合作的合作伙伴。”
1 w0 R' D5 J1 `2 Z



8 A/ P7 z; n9 P' ]& [9 x

% Y0 n. M5 q6 d, M该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
7 }; N- B( U9 @! U- q
国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。



# Y. `4 ], I; I0 O' X加拿大皇家骑警拒绝了
' s0 x! W- P% z! C* ^
+ }4 m9 r) r" q5 _- ^7 k% t有关CRA电话骗局的反复采访请求，
% {3 D6 p2 O' H) ]! w6 p
- {# z/ G! Q; E5 y5 X; M( Q并且没有回答有关他们调查

4 _, S+ R& w; b- `非法海外呼叫中心具体行动的问题。
* @9 G, ^% x$ V, H! R
$ {/ ?0 w5 {" A. C/ S
( Z1 A2 c* }! t2 i4 B- n( ?
# h6 P: m& P2 v1 z& K  Q联邦警察机构补充说，
+ b5 `* H2 r# Z8 z) ?% B
# c! Y' g$ f: j4 f7 n! @0 H打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

- Y! E* Q- l4 j/ R“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
5 {* b. C9 d- j
6 f$ s9 F. e5 h1 i+ _, y1 d  T
" k  N  ~9 L4 n7 ?; L4 ]7 v
提醒:
5 ^4 I$ g1 I9 I+ w% v4 P* `1 j" H
; w/ C- F  W- n& D- \) }  [CRA在官网上提醒大家，
0 @6 F) T3 b8 d6 h" G
3 t  M( i; s% N5 i7 B( j9 O3 d: a不要在语音信箱中留下任何个人信息。
  @" L0 G. j# V3 |! ~# x: j1 w
CRA是不会使用侵略性语言

6 b: s4 h% `4 Y. f或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

7 O4 J) W. r1 E: g

9 p/ f! l7 |6 E7 X如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
9 h  ?9 h  d* Y+ E* d
上网查看自己的账户，
3 T- v, i0 d6 S; B9 h& O1 ]: j
% U, s1 d4 P  T! T% o或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？