加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
1 M2 c* p( |& y; F% y
9 ?$ j! @7 M# r" D$ x' S' ]5 b要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
; F! m$ c! e6 r
! l0 c/ }9 o! C. M! i# K
  c8 z1 z) g# m: R3 W, k, x/ p
: h& u  Y9 ~3 @1 ~假如你又刚好没交齐税，

& Y0 w, J( f5 {# r) ^$ U+ y+ h4 ?1 `2 U3 ^或者是心虚了一下，
$ ?/ o  i1 `* m4 g
然后回拨了电话。

5 V3 ~' c0 z6 N4 c3 ]# }那么你就会听到一个自称是
( j" E5 Y+ [+ ]7 ]( b
  J# H# c9 ]9 X* Y* P6 h加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
' R  X6 j+ s5 J' {

9 `: ~) B3 O! b! X

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！

1 L. s6 O  z% E4 B) P, B
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

8 l+ o! C# d: p5 [! X6 }称被这个自称来自CRA的电话
' X: t" k. [  S/ o* e3 [7 ]
- o, w8 {' G2 g" ?( Q  O所骚扰（欺骗）。

. M) S; c$ R$ w& C
; ^$ j( a' h) Y- c- n! p, x+ k
* \+ Y3 _- W) ^  e4 [- ]! R1 g此外，
1 _% N1 \' r2 F; n, r4 Y
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

5 i" `8 h9 V7 _0 g使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
6 ^4 Q: @8 T0 `% W
) R% s) E7 V, l3 x0 N

, w$ v, Y' m4 e0 [5 f那么这样一个骗了多人的诈骗案
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究竟是何人所为？
" M9 O; U% [) @9 q0 X; ~( e2 h

% L) Q; V6 u! M8 S* S
CBC经过数周的调查和追踪，
1 F; y' P5 |" }! q: J
) R; z; U- A! o: C5 f发现很多电话的来源都来自

* p3 l; \1 P, R0 n) j2 @9 u孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。

& Z. J% r: F& N; m
- O1 z6 i* ?+ v4 i& T- N

+ X4 F  O$ h4 r: o6 J
7 F& H9 P7 H9 f% p3 u
而当CBC的工作人员
3 |" e4 A% x) M8 E9 u9 {/ R& b
' ?" J* \, L# U* h- b) N去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

* ^4 L  `" y. o7 B3 m# O4 v即使是在孟买，这个印度最大的城市，
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危险依旧充斥在周边。
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9 k: {: \% A; N  X$ d$ v

2 [/ F; w, _1 E+ t; C# N
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
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“他们只不过是金融恐怖分子，
# ~3 y. C. H" N
, u2 N7 j. m/ E+ `3 F6 S这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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! g8 T8 O9 e, k



3 d! Z8 u6 s) r% f毕生积蓄投入大海
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( }# h2 Z2 e5 o/ r
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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
" ]1 A0 ^6 T! N% n* B  B3 j
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

% n6 @- h3 f" {2 u/ D7 w" h7 f并说他欠了税款之后，
% q' ~: k  J) q+ W
8 N* K1 V& `. h8 |& l将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
( e& b: H$ ]: f5 y! j
4 F7 @+ p: \. N. |3 t, |1 [" r放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
* U6 s- R4 q/ h1 b' w5 M/ w% e

, o' C4 e# p* \9 X6 F* B
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

, n0 g; W' w9 o" j2 _诈骗者则回复到：

8 v8 c" O# C5 c" Q% q2 b“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
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随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

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+ e! O8 l* k6 H% \: I; T  O现在反应过来的Rashidi

( R1 c* o( _/ y& M2 H0 I对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



+ {# }! H6 Y: P. d, |然而作为一位新移民，
5 H( D7 e" V! j6 ~4 \
他在那时候只是觉得
0 _9 s, e2 r9 C9 M# E0 A% {
4 f2 ~0 Q" |# U6 w政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
/ R* n# h% i( E
& P4 f% o- a8 G! F" Q确实发生过。

% h7 {5 v% p. C& w4 {
, H0 ^$ N& ?+ p- I& n) P
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
3 ^9 c* B( w3 k- S
9 K# O1 W! n* @或者从不回电话。

, |' s0 t% {! [* Q' m) D6 O0 f  h但诈骗者也在采用新策略

8 e( \8 Y% T3 u: \) T0 L. a试图说服人们交出他们的现金，
- i8 x0 o1 _6 Z0 _$ X/ V! i4 i
从伪装成受害人的会计师，
9 q5 S2 C& w$ _- b# `- r2 R
9 q2 d6 O3 Q- h$ w' ^' G/ {% e到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
2 Q7 ^. t; f4 c& p8 r


$ n7 c/ X! b; h7 A; Q可以说无所不用其极。
5 K- Z6 ~& @5 N& v: n


, f3 I& \+ Z  S& F7 D而最受欢迎的猎物
: G) x) B+ O3 O' f/ U% W
3 M* J! s$ G7 L9 l# o+ |2 I3 i往往就是加拿大最脆弱的人群：

# q  i, Y! z$ x. |8 x  V- J老人和新移民。

( L7 I( ]% w% b; B" q
1 W- F: d1 W) {
' t" u, L; f5 O' G. P
诈骗者如何做到这一点？
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诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
3 z0 N) `/ A/ W/ F; ]
然后留下一条信息告诉收件人回电。
- i! O& J2 C( m; e* e
那些短信通常会概述一系列威胁，

4 C7 I  c+ Y% x% J; c. S) r- P包括”不交税“就要逮捕你，
8 r! s+ a! Y( \* }
让你失业，扣押你的资产，
3 Y) z7 e9 k$ F8 Q/ q& b
甚至剥夺孩子的抚养权等。
: K: J. l3 z: x% D/ Z: i4 g


同时，他们会告诉你
4 L' Y0 w& ?4 \3 H0 h( K5 O# p
; r: v/ y% [) I3 J8 a1 m2 R2 k如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。


& K+ Q: \8 Z: I0 @
6 d# W( d5 f3 ^# a- y; n当受害者被说动并相信了这场骗局，
8 E& s( O! o+ L* I# `" _- U
诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

3 V% `8 a7 ?; i然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
# J1 o: ]3 N. \: J; V( E
1 F* f7 B8 I' W& @) q; e以此来避免引起银行怀疑。




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+ s, W4 H2 w# [3 p5 G
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
( K1 k1 Y% W0 O% u6 t2 P1 k
9 y& o* R0 i9 p7 @- H2 w3 N银行或家庭成员来确认情况——
$ s8 l2 e5 l# v7 B9 d# }
诈骗者可能会使用所谓的
; z: K* H  a. T
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
- K/ t3 i% P' q
来进一步误导你步入陷阱。
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$ A5 k. X- Y! a( [  }; T2 ~' d2 J
2 z2 E! n" V2 h" J( T, h这种技术更常用于间谍活动，
9 r4 M7 d% d; h
但在网上也可以购买到类似的版本，

. l* }8 K( W. [# z+ H只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

: b$ i2 Z* Q6 u3 I+ w8 z, s找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

- [8 ?3 v8 K5 ]* t$ w% I# T+ j确认你的账户确实欠款。

0 x% F' x1 l: n1 I+ F( X0 g

) ?& _, Y5 u( C9 b4 l! m
诈骗者们
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6 Z) y& C: H9 K  x7 q  y3 _

这些操作骗局的人很年轻，
/ H* E/ l) ]! b" K* w1 B
: }4 L* G: v1 N( U! y2 j  V通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

& S  t1 Q9 a3 r

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
2 g! |" c0 D, j" s/ g9 g
他曾一度从该骗局中获益。

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0 ^+ x! D! J: T# Y: E4 h

! e8 }& q$ v1 _. t- J7 y. G“这是一笔巨款，”他说，
: `6 ~; Z& k4 e& ]. T& ^
“我无法在其他任何地方做到这一点。”



+ M: r" }+ e# A3 l一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
8 e& u* p; x0 F- u$ A, {
. [- O1 T+ p7 t3 c* O& `8 c你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
# o5 X! i" Y+ K3 D
你带回家就越多。


对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

+ @# W- N0 s( A" N; P9 R' h# r

$ h6 C+ S1 E" X5 @5 |, E, ySagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

  H; `8 f* w1 n6 O6 z当印度警察抓捕到他时，
* Q$ C7 ~# I! C. g" t" n
# b+ `6 f$ N4 {6 j5 ~他正在购买一架私人飞机。
3 E4 E3 f- k9 \& F7 A

* a) F+ B, F6 [$ s2 H

& Q: B5 [7 s6 m) f* n& f# H而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
$ |5 l4 h0 n* x. ^
犯罪团伙已经使他们的行动

$ p2 N9 r1 \* D- L变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
9 W! [* I) s$ T. {
- f7 U$ h9 E& Q5 F! `9 d& F或小型商户中运营。

8 p! x5 a8 ^1 v3 U8 ^由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。



  A2 d2 B. R- {  K" Q'欺诈是一个全球问题'
( t& j) i0 I% X. A" D% C

3 m- J- o( D6 `) @4 M& m0 u/ y
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
9 C+ z: p$ I0 J, n7 `- e
9 U' Q! v" i) `但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
: C! d, ^/ N4 ~7 ]7 @$ r; F& V
并分享有关诈骗者的详细信息。
9 E6 n1 x2 e, p! S" w( P" e

/ t3 F' ]. h) n
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
/ ~) F( x- u3 k) O) X1 z
7 v8 `0 g% E; v3 O1 N( o# ^目前并没有加拿大人联系我们。

, R( G$ F- c* J; ]2 a" z, Z

- z; A9 c: R# w而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
3 M$ i+ u" Z5 N" ~
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
+ Q1 I" }; t& g9 b# w
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
" d% R- a5 q0 c5 x0 r% H/ _
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
. {. U, l* F/ C' r' {
进行合作。
! r7 J& g3 U' d, @7 |
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
# J9 m$ }3 e5 s. y' q
$ v: J" J8 D4 x# X与印度合作的合作伙伴。”

4 S5 Y  U6 V0 P. V/ U9 w+ M
! T) W- Z( b) g+ m8 |0 p
7 s. H+ \& `( D5 F7 @3 b0 i5 l
( x; G5 {+ W5 V1 A8 o8 j1 S. H* L
7 d" I6 B" ]  V3 t# Y' B. K+ Q
该声明还表示，

+ M% _2 p5 Q  N' f; t电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

! b6 z( B, M2 {# w2 i  b# M将要解决问题的一部分。
" u% ^6 c2 U3 D! E

2 L8 G0 I, u8 k+ @
5 P' T# s6 D# R加拿大皇家骑警拒绝了
% A( Q/ k6 j. ~9 H* @# Z' i
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
+ u, e. y& A0 g/ J8 E7 ?
9 N( Y  s* U* C并且没有回答有关他们调查

! G5 m8 H, G6 o! }8 C( w# E  J3 }非法海外呼叫中心具体行动的问题。


; W5 f7 k8 X8 Z7 ^% j
2 Q) O4 s2 K: U9 E1 @# W$ }联邦警察机构补充说，

  Y/ R6 [' n9 Q$ m! |& v+ V; p3 y打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

* }3 c& T' H, M1 i, W: p“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

; z. `  b& b& w6 e& f, D; g; x* C

5 Z  \  j3 a. b- f* o; ?% s提醒:

" Z5 I  }0 Q0 a9 f: @CRA在官网上提醒大家，
) [; x) I- d: j- k4 S* @
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

. y% G/ R; w6 y$ mCRA是不会使用侵略性语言

6 E5 w0 X  ^2 H9 N, l6 f或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


# u7 R, ?7 O5 Q+ E- h7 ~# z6 U
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
1 k) f4 U1 O, A
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或者打电话来确认1-800-959-8281。

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