加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

; a$ m8 P+ E# q会是什么反应？



! t: K2 D2 o$ q' _4 ]假如你又刚好没交齐税，
5 H0 D- y$ Q. [5 E0 F3 K
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
, y" R, t  s6 ?4 p7 R
8 p' t1 p! b4 ^: Q那么你就会听到一个自称是
( r2 p7 ?! c: u/ i9 T+ F
& {+ M0 b5 \2 z. [" a加拿大税务局工作人员的声音，

2 B& ]7 j) P5 i7 n  S# Q) Z再次威胁你如果不交“税”，
6 Z9 `+ K+ ^% ~* e4 z! j! o
0 v8 A" g9 Y4 d* a: k+ @你就要被逮捕了！

/ ?# @% m$ ^+ I6 n1 M( F4 K
+ f1 T$ C( X9 j

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

/ D8 b8 y/ y1 {- A2 H5 z! c) K但是也有人被骗走了超过10万加元！
+ S7 [2 k2 V8 }+ Y! ^" K1 I- L

在过去的五年中，

! Q8 a0 l6 T; H& F! D至少有6万名加拿大人
) v- L/ X, @' W4 g
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
# f+ R. v2 b3 N# v: h
( W  l7 @5 m8 T% x/ R

, [" B" X. h6 F/ V此外，
+ y0 L2 g1 ?; I, s* B+ }
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
$ W( P" D! z9 l# s) T4 H: j
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

8 Q& @, R1 ~7 i" {; y! w! u, N
  ?. A: _4 e1 ]) d9 B+ j+ m
: F3 h: {( Q1 ^$ @% ?* n那么这样一个骗了多人的诈骗案

3 w% ~: v6 n  @: U8 l究竟是何人所为？


4 N" q0 ?' K, L# B
CBC经过数周的调查和追踪，
: ]5 ]9 ?/ d7 ?/ m3 t
发现很多电话的来源都来自
& S" x# i( N1 ~& [3 M1 G
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。



. `9 g& r! W9 [
8 M/ M+ x$ x1 O" }8 @5 ?
2 p- `$ O* e, c5 W3 `
而当CBC的工作人员
7 H/ ?' t. T2 U
# @2 h% J. C7 e  n& h去到那个社区寻求真相的时候，
7 }6 X1 ?# b$ A9 s- R6 ^* m
& x* A. N* D/ s; ~1 |一群持枪的武装分子立马追击了他们。
8 |6 ~" h7 v0 u6 a7 j# n
- p' ~' N% q: h, Q; Q) a# l即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
) ?" {( c9 X: l) t+ V: l9 b" O

3 x& t5 H# v% z6 I" s. [

来自印度当地的网络诈骗调查员
" W$ _$ Y) F& y# q2 {
# ^- Y9 t+ ^  M& TRitesh Bhatia表示，

5 @4 K, g2 i  P; W' ~“他们只不过是金融恐怖分子，

) N0 s6 t# d9 y, l4 H* l5 c/ }这是一个庞大的组织和行动，
: q1 \  k  ^4 E9 j; u6 O
2 Q1 P0 f1 z( H' {' G1 f6 C5 a; |更是一个大行业。”
% r! p4 `& X3 A" P2 B; g

" g5 T% C  e6 Y( F- W
& E5 T& `' a% r, Q) v
) }5 g# D7 k5 B& y; H
毕生积蓄投入大海
8 C$ G0 X# D( Z/ b
( H, Q$ r# U0 b' n, B3 r% u
6 J  c0 \( w" `1 g6 R
# s7 g7 ]& _3 Y5 b$ k63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

& X) e# [9 d) P+ n! @他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

, X" L0 Q/ o% C并说他欠了税款之后，

9 `1 b4 o& P9 r7 f将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

' f6 t% @/ S# |放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
: x' j  \  X( Z5 T4 k
! N" `) @2 t( |

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
3 E3 d% s/ `+ O( f* f6 {, s
( P8 E$ w+ X. m4 r! w9 O# S  _诈骗者则回复到：

+ ^0 `+ J* z) _1 ?2 s! r2 z“去银行借钱。去找朋友。

$ E( n! b: x; ~7 K2 |7 ~去找你的雇主。
+ q  l( B" ^  m3 }1 }' N
1 k- z5 L3 y! ~随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
' U2 f0 m9 R2 ?& d- ^9 g4 C6 b- i9 ~



3 ]% B+ u% V& S

现在反应过来的Rashidi
" [2 q( h1 }: A; q2 y! A
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
  X5 w6 h! D8 k( {

4 B# g3 Q4 p9 ~8 B: j- R
然而作为一位新移民，

6 B8 y4 o& r8 U* Y1 Z他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

5 u& c; d; A0 N! X+ G& w  a因为这在他的家乡伊朗，
+ ~. ?. q+ U5 k/ w9 A: q( j) D
4 Q. s2 Q6 g" O5 U确实发生过。
; {" e9 U) v3 Q' I

7 w) J& d* \) j( Y3 H
& S3 O, p" H6 f* E1 ]/ T大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
$ Y% O- c6 _' g! H4 W
试图说服人们交出他们的现金，
' Y! ]7 Z! L* o0 V5 s
( @1 E; r4 ~* K. ?/ Q( |从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
" H( K$ I/ \5 ^" S3 a8 ~) ~


# h; q8 q' q4 r8 b可以说无所不用其极。

9 u/ y0 t- e: u+ {& U. O6 b
$ \5 `$ K# T4 g" ]% w# n
而最受欢迎的猎物
1 P5 I8 o& \3 Q/ H  }/ `
往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
3 Y" }+ G/ f4 M* R1 O( b7 \* \. d



- o. s) L; V6 N8 w8 F1 R. d诈骗者如何做到这一点？

4 \- D9 Q! P( j* i
+ N0 f0 M1 {1 {4 G
2 j7 Y1 _( b1 }诈骗者使用机器拨号器，
3 X8 d& |: w8 G0 o. d
' X* s) u# I  B% }4 [& i- _呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
5 i# H- E: _+ I# ]# T$ H
& @; |( T8 _6 E. f; y包括”不交税“就要逮捕你，
- k% X1 d* L8 j: q2 f  w5 N+ M
; e; \! w4 Z3 ]; u0 H" j让你失业，扣押你的资产，
1 O; X, b2 A# z2 r. s
* |- j1 n5 G# c( M8 g3 B# m9 G甚至剥夺孩子的抚养权等。
5 o" ~! A8 R; C* \! @& \8 C

5 p; P, x0 C  a" N+ D
同时，他们会告诉你

7 A4 ^. l/ C5 _" B( W2 n5 d如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

. h' C8 p/ M+ a- y" |清名费通常是数千加元。
3 l; p8 S* ^  K/ [" \, f- N
+ {* D  Y  n7 F& b4 @$ j) P$ n

1 Q. V6 l6 Q* m0 t$ j2 y( \6 e  m当受害者被说动并相信了这场骗局，
( L1 E4 ]3 F" \9 O# d& v
3 v2 ^, T7 J: a3 \, c' @* J诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
; b' ?  l7 i1 D) U/ j6 f
$ W( ?' r3 s/ _7 g并告诉你如何转钱，

) N1 M3 [+ O* ]- k% c/ D以此来避免引起银行怀疑。
" A) J' w# `! W2 E% J5 z" h



& u, Y9 i, g' _# [7 Z

在某些情况下，
- o, P/ B; d4 V. a9 j/ c
如果你试图挂断电话，
: i6 i6 |5 h2 c4 l: F6 T
: Z1 z" T* h5 r8 O5 k# U' [想打电话给你的会计师、
$ N# X1 E5 m6 X7 o* L9 c% g4 `$ p
. E# W; R" e4 K4 X" C银行或家庭成员来确认情况——
3 C  ~8 `* g5 h$ C( |5 f
诈骗者可能会使用所谓的
" g5 S/ a! Y7 V% ?# V" f' ^
0 ]* J8 M. J4 T4 g) g8 o4 j% ]+ w呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。


; \/ o$ I: ]/ r9 p, n
这种技术更常用于间谍活动，
/ g0 w+ O0 ?! ]! c% g3 l, q
但在网上也可以购买到类似的版本，
. }% D6 J5 |& {9 l
7 g2 |! R& W: L% i' ^; F( F' Z只不过没有那么稳定和靠谱。
- H* \2 h' T1 M" `
) c0 ^3 d- g. L但是它还是可以在几分钟之内
& Q0 F) I8 t+ ~! @+ {8 E8 k! ~
找到你的电话线路，
2 ^$ l' B) m" p7 F& H$ u
然后搜寻关于你更详细的信息，

! l6 {7 h$ d( C5 W0 d7 Z3 a比如扮为你会计公司的工作人员
9 ]8 s3 O) V1 [# {1 w$ e  v
确认你的账户确实欠款。


: H- g! z+ i% p- e+ V5 ~/ {

9 u. @4 ]' ?0 V' ?- l2 i诈骗者们
2 H* c7 a7 B7 M, E


" Y! F; i) \' J0 x这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
$ A1 [$ f, u" S3 H/ w% B0 Q
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
( c  ?/ X+ E& h
4 x' h0 g1 W- K( p% ?他曾一度从该骗局中获益。
2 U1 O$ x; }2 n( `  _1 D
4 ^5 K3 ^' I2 ]0 l! D" `5 X
& ~0 c! J9 E+ _% x3 s

: P. L, v/ E! F1 W5 t; j) ]! ]

- l3 {4 }; K1 G8 |' f. I“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
# @% X1 x) ^' i+ O/ w" R$ z2 G
' B! i# k, K+ v/ Q2 ?

" K0 r0 {- R% m5 Q% s4 z1 j* I  R一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
! b: m6 F" Y0 V: H' `/ K& h, b! [# a
6 \" t' i5 d: n3 g2 ~你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
! x# e  B% T7 I; f
4 G9 [, }1 V2 q8 G
$ u5 h1 J, |0 _- |( y. |对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
  V& k6 `! d0 O- R. `6 C6 p


& w' U* `: H4 s# vSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
8 d' ~8 v$ L8 F" v0 m
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
1 p6 p2 F# f1 K+ n7 E8 Q2 B
, {  {& ?$ M, x; q/ |* d6 S

$ [! x' ?, m5 [6 H) D- l
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
# E0 W( K7 N  ?, V
" S  n$ D9 p8 ]5 V  y变得更小，更灵活，
, q+ F7 W) ^6 p" C
通常在更容易收拾和搬家的公寓
. ^- P0 Y" V+ \: b" ?
或小型商户中运营。
3 t! R  V% W- A6 ]
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

6 y0 f$ N) _$ t2 {, x& W他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
2 U( }* r3 x) @4 x; B
3 c9 Z; _7 M/ c6 e- X  i6 ?: m
* j$ z7 H$ \2 X  m" U
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
/ d" I" m7 ^/ Q0 u& I$ K4 F
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
9 j3 K! o$ p0 t5 S1 J! W
并分享有关诈骗者的详细信息。

% H# O/ H; z, }3 J
8 Q4 w0 Q( Z; I0 u  Z. ?
5 {& `" K$ r& G1 I2 {但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
; ^8 T  ?9 V" J( }9 s
: L& i: E0 h6 J. q) M目前并没有加拿大人联系我们。


% |& k. H; b# _) }. A  v3 p
! }2 q' c1 F" G4 a) u而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
4 H" ^8 X/ j! P( k
  m6 b+ n) c7 b( f# R6 q（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

0 D: _: r1 x! G加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
, ], o) S$ \  Y% l) g. D
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
0 [# E5 J) \! B% D( {" x, h5 r
进行合作。
+ m0 _. i* h6 c& ?
但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
3 ?# o0 J9 A; ]
, c+ p! d8 x0 U2 k7 r# C与印度合作的合作伙伴。”
; j, c0 P; v- m3 E1 p: i( I
9 N3 C- }- L' p! ]: U: b/ F; y


% p1 n/ C/ O- N1 A7 O; F
2 R: Z8 v& P* O, T
该声明还表示，

# }+ M& g1 H/ x& w6 n$ i1 ?2 d电话诈骗是2018年预算中宣布的

( |1 m3 Y7 K8 o2 F/ q% [* F; @国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
9 E" `# m9 b9 {9 f4 _- Y2 p% l


6 k" W0 e0 Q' O- s加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
. _8 @  C' }5 ?- o- h* c3 Q7 o
非法海外呼叫中心具体行动的问题。


* W' h) ]$ A* g' w2 p0 G* p$ e6 t
联邦警察机构补充说，
9 b) [! e) ?' [, R& z& K. _
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
0 H+ N8 t' d4 L+ N( d( x8 \
/ k' h( M& o3 i4 A“加强公众意识

- U( ], I' t  p" r$ q3 ^是防止加拿大人受害的重要工具。”
9 D# Q/ I9 z: p5 W, ^* f9 y


! J6 e# P  L8 B* _6 G' L提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
5 ~& f$ {( e- c  b/ m/ F& Z3 `
) ]! p* P3 U2 ]CRA是不会使用侵略性语言
/ e5 B7 J6 Q3 j( M0 N! W
6 J1 b0 d: }! ]9 Q或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
+ z! U# {! D2 y0 R+ ~
; e) a( e6 `) f: |( u3 N

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
3 j' ~; m( {  o' B' x
% `: ^; b, s2 W. Y上网查看自己的账户，

1 }9 t! W7 ]& T% z$ ?或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？