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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!) k3 ^! `. b& b* [! w" K
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直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。' e4 x8 u$ v/ j: A2 g q: p/ ^
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! A) X( w) f5 n事情的起因是这样的:
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3 G3 a, L( w5 c$ ^) h2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。9 L; J' k9 p$ V1 v* q3 i8 M
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6 j: C g: N5 n+ b0 n- G+ @' m他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!2 Z+ J) c T' m' ?8 a9 `- a; h
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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2 b' H) ~3 t$ q5 `7 k当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。
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眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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+ B' C, H- L9 y8 g* a; L就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。 o o6 p7 }! d/ Y# G) b/ e, W# o
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) M B- S6 a2 Y2 H1 V5 a面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。+ J; G6 f I+ J
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6 v9 \& U7 G f9 i负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
- W6 q. \: R# W( q, M! f$ o' ~! `% C9 E$ O) r
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, ?. P) a y1 A6 ^( z5 Z不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。
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# Z' Z- _+ m4 l- V0 R但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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