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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!. w* n. N. ?9 D/ w" R
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, i( S) H- u" N+ j6 E" M1 h直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。
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4 k9 F5 ]0 _1 D5 r: b事情的起因是这样的:
1 K, R5 C; w. h5 f6 j$ I: u1 G+ \% x! }; R
: n- N( q2 L+ a2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。* W& R' \7 P9 T
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。. U- o* h0 y" G( ^9 u( a2 f
# a7 y- a& a1 M+ M( u* O8 [1 Q
0 Y8 t3 N/ h ]( I但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!$ F3 j/ u5 }" @* j# l
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当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。
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眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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; [5 |0 f+ X$ C$ ^ d8 {就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。 \) H2 C! g& F
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面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。7 R3 F$ W; u) x, u( x
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”" q" C4 t$ i- Z2 t7 q9 |
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不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。
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但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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