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7個中國人詐騙納斯達克股市獲利2500萬
/ a1 s" c y" Q/ [& gDWNEWS.COM-- 2007年1月16日2:22:3(京港台时间) --多维新闻网5 L5 i: u. G& M7 d9 h5 Q: |
* ^4 P3 ~' @1 p/ o: q. ?8 P' [多維記者呂賢修報導/中國小資本公司強勁的財務成長，的確在美國股市吸引許多投資人躍躍欲試。然而，無形中也為有心人製造了詐騙的機會。2003至06 年，7名未曾踏上美國土地的中國人，藉著8家空殼公司，玩弄美國納斯達克股市。4年間，獲利超過2500萬美元。而目前，美國唯一能討回的，似乎只有佛羅里達州4個人頭帳戶內，被法院凍結的390萬元。(chinesenewsnet.com)
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先借殼後換股(chinesenewsnet.com)0 Z; h# E' }2 T3 x
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2006年12月4日，美國證交會（SEC）向紐約東區聯邦法院提交控訴狀，控告被告，誤導投資者，散佈不實資訊，人為炒作股價，股市詐欺獲利超過2500萬美元。由於被告拒絕出庭，目前法官已裁示，凍結尚未匯出的交易餘額390萬元。(chinesenewsnet.com)! c1 g0 u2 a0 O; z
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本案被告包含：趙文昭（Chiu Wing Chiu，音譯下同），45歲，沈力方（Lai Fun Sim），38歲，李山（Sun Li），35歲，趙俊唐，42歲，趙豔紅，45歲，曾東，45歲，以及鍾愛群，35歲。以上除鍾愛群為深圳居民外，其餘皆為香港人。(chinesenewsnet.com)
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6 u* C, Z& d7 [/ r2006年12月4日，美國證交會（SEC）向紐約東區聯邦法院提交控訴狀，控告趙文昭等7人股市詐欺。
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7 S) j- `( s6 r4 w: L5 b8 I% v事件自2003年開始。根據證詞，Steven Cao，佛州證券公司經紀人。2003年某天，他與本案主謀趙文昭在香港見面。趙文昭對他表示，自己正參與一宗公司併購案，將來希望透過他，在海外募集資金。Steven Cao當時也許沒料到，接下來的3年，竟然會發生這麼多故事。(chinesenewsnet.com)
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& E: z* h" a. Y8 t5 G1 \ T2004年6月，一家名為中國節能科技的公司（China Energy Savings Technology Inc.）收購註冊於內華達州的那斯達克上市公司Rim Holding, Inc.。據查，該公司當時幾乎已無任何運作及資產。8月，該公司改名中國節能科技（以下簡稱中國節能）。公司改組後，由沈力方兼任董事及總經理，李山擔任總裁，完成借殼動作。(chinesenewsnet.com)
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/ c, ?1 i5 j. L隨後，至2005年7月期間，中國節能逐步收購註冊於英屬維京群島的Starway Management, Ltd.（以下簡稱Starway）。根據公司申報的資料，2003年12月，Starway曾購買一批製造器材，價值127萬美元，是一家在中國製造節能產品的公司。(chinesenewsnet.com)
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2005年1月，一家名為Sky Beyond Investments Limited（以下簡稱Sky Beyond）的投資公司，以660萬美元，收購Starway 35％的股票。2月，中國節能宣布，買下Sky Beyond掌握的這35％股票。以780萬股的中國節能股票交換。此後，為了換取Starway 100％的股權，中國節能先後將2千2百萬股的公司股票，轉給Eurofaith Holdings, Inc.（以下簡稱Eurofaith）及Sky Beyond兩家投資公司。(chinesenewsnet.com)3 v y7 r, E( k c2 {
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( _' q: W2 _- M; t3 whttp://www7.chinesenewsnet.com/g ... 15_14_22_3_546.html
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[ 本帖最后由 craigliu 于 2007-1-15 13:08 编辑 ] |
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狗仔卡
发表于 2007-1-15 13:03
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真的
