[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。

0 }$ g) f+ d& ^& g/ N7 U部分受害名人名单

/ K/ x" A' C0 J; [! x  |纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。


# Z2 [$ h7 G9 V  T! J$ l
- o6 K% {' S: z2 e2 o' l8 W
  d8 Z' ~. p6 d# Z/ ~17日，麦道夫在出庭后返回家中。
+ s& v+ y6 k; v  y+ F/ A5 b% U* {
& e: r' U0 a: n2 A8 i麦道夫欺诈案行骗方式
* ]5 ]0 w) S* u
9 q" V# q8 j  D2 s, t  m( P' J利用奢华场所建立人脉网
: c) r  E" ?/ A: `8 w5 Y
树立“投资必赚”口碑
% Q3 [, z1 {4 M5 a2 }
发展“金字塔形下线”
( n/ F, p0 w" h' f
7 _: e5 y, c# H$ V合理回报率骗人
: ^+ X0 n& c' P6 E* v
受损机构名单

! \- q7 m! ?- j$ G: `西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回

% ~& G0 o3 X7 r% v$ H汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
- \& l; F; a3 W, g% K6 x7 C
6 x2 n5 t$ J( u0 k. E瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)

* u8 @) h) q3 C2 d5 e法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
$ E1 K6 V3 M, R! G9 [' a) e& g( U
日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失

1 A6 k; o5 y1 K加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
( J" M# }! Z7 o' P  O) v
探查 究竟有多少人投资了麦道夫？

越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
0 ~: ]8 e+ j- s& N5 X! Z
( H: n3 @, m* b/ a! K5 V投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。

而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。

  ]% |2 s4 z2 ~& N! Z2 L' Z纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面

9 w7 g/ F; Q% w8 x( k( c: w据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

) Y2 b4 g1 m5 N6 s6 w受损金融机构：

瑞士金融业(50亿瑞郎)

# @, D+ }) ~9 I6 o美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)

西班牙桑坦德银行(30亿美元)
7 v7 S; E2 I# u! y: b
7 a* F2 F0 {8 O6 g汇丰银行(10亿美元)
/ Z: B7 v5 \& X- b9 m
1 F. ~# ]' p4 g/ C! E( ~# A: h苏格兰皇家银行(8亿美元)
' i4 S) h& j0 J- l5 [& X
  K& D" A) p% D$ i法国巴黎银行(约6亿美元)
; j" d1 W4 H0 Y5 h
. i( s. k1 i9 n$ a日本野村控股(3.03亿美元)

  H$ e/ K9 K$ ^# t, @/ v韩国人寿保险公司(3000万美元)

1 j  N; I. w  h新增部分受害人：

美国波士顿房地产大亨祖克曼

; {4 Y4 ^( R0 `6 f电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)

诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)
7 T/ q6 Z$ r; W0 b
纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
  C* z3 h' n" @+ X; u
费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

2 m; I, D6 J1 m7 d服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)

绝口不提顾问生意

1 ^7 X* V$ X. {. B- Y麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
# b8 `9 e5 X: b
此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。
- E& d/ m0 o  E# D3 W2 g: W
有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
* z8 e1 R5 ?  \4 F
据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。

- U% x; t" q1 t% p( X银行损失近百亿

据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
; e6 a3 _- F- J# `
) k! w+ Z6 r8 i) q( p$ ]中国未涉麦道夫案
. I; I7 U1 e4 \0 f$ }6 z; d2 Z
据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。

1 L7 s8 g+ d+ ~- ?麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：

7 m5 X" _7 H+ T# a5 z. E3 m1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。
) A' N; K  B! t
* P  E/ \* C) f, @8 b2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
+ I) B( x7 D" ]: M5 H. P
$ N7 z" E0 t/ _4 w3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
5 W) |: h0 ^( X' b6 _
/ X; }3 [* @" E+ n) w$ I0 @: k4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
6 ~- D+ T, N4 K4 C2 F
  ~9 z$ y7 ]( A5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！
0 [, a0 T& a- U" X

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
/ j& r% J/ H( j说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151