66张银行卡！加拿大男子ATM疯狂取钱，竟牵出加拿大全国毒品洗钱网络

片儿刀

三年多前，温哥华警方发现一名男子在ATM自动取款机前使用多张银行卡取款，随后将其逮捕。
' B2 L' U" V  b: K1 b% K
" _( _; C! ]9 ~警方搜查发现，这名男子身上携带着66张银行卡和3.92万加元现金。
( S6 k- p3 l. J% g. `
加拿大皇家骑警（RCMP）网络犯罪调查员在一份宣誓书中提到，这一发生于2023年3月的异常发现，引发了一系列事件，并最终促成了一项持续数年的调查，调查对象是一个在全国范围内通过网络非法销售大麻和迷幻蘑菇（裸盖菇素）的网络。

在加拿大反洗钱机构FINTRAC的协助下，皇家骑警逐步理清了一个由编号公司和银行账户组成的资金网络。据称，这些公司和账户被用于收取、转移并掩饰非法所得资金。

+ v, i8 q- J* ^2 ]% a0 _尽管卑诗省政府民事没收办公室（Director of Civil Forfeiture）在诉讼中指称，这些网站背后存在一个“犯罪组织”，但截至目前，案件中列出的任何被告都未面临刑事指控，而调查涉及的网站仍在运营，并继续提供各种大麻和裸盖菇素产品。
0 F. W$ u  v8 e  G" x8 c. z
相反，民事没收办公室于2026年3月提起诉讼，寻求没收最终流入相关账户持有人名下的资金。
( N# |; {1 g" o3 @3 M' P* A% r
' Z! R; {- P9 D皇家骑警警长Robin Critchley在支持诉讼的宣誓书中指出，三名账户持有人被指“直接参与”涉嫌毒品资金的洗钱活动。

, |' x3 G: I6 `2 i, i2 @; ~$ c* \. \# }Critchley描述称，消费者在这些网站购买商品后，资金会经历多个转移环节，而整个流程始于电子转账（EMT）。

* k5 G0 [" B! q: C2 }( f% P( }他说：“客户在线选择并购买非法产品后，会收到一个电子邮箱地址，在向该邮箱发送电子转账后，才能收到所购买的非法产品。”
. N/ p) t) N2 q0 U2 M& R
" I+ V# g$ \4 L“负责接收电子转账的人可以选择将资金存入哪个银行账户，通常先进入多个联邦注册公司的银行账户，然后再转入个人银行账户。”

% e0 x, v$ E, y9 j这三名账户持有人分别是夫妻James Sherbuck和Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。政府指控，他们在2024年11月至2026年1月期间，利用数千笔电子转账，通过数十个账户转移了超过150万加元涉嫌来自非法销售的资金。

Sherbuck和Mohammadi已向法院提交答辩，否认这些资金来自非法活动。当记者电话联系Mohammadi时，对方挂断了电话。23岁的Noah Eves自称是一名音响工程师，但没有回复电子邮件和语音留言。

卑诗省公共安全厅表示，需要强调的是，民事没收并不是刑事起诉。

该部门在声明中表示：“本案针对的是涉嫌与非法活动有关的财产，并不是对任何个人提出刑事指控或定罪。提起或胜诉民事没收诉讼，并不需要先有刑事指控。”声明还补充称，诉讼中提及的“犯罪组织”只需按照民事案件的证明标准加以证明，而不是刑事案件中“排除合理怀疑”的标准。
7 I( b$ d9 r  W/ X" e
$ U  }- o' |8 s3 D/ gCritchley宣誓书所附的警方监视记录显示，警方于2025年1月30日凌晨5点前开始，对Noah Eves展开了为期两天的跟踪行动。

监视记录称，警方发现Eves当天先后前往多家银行ATM，包括Fraser Street上相距仅几个街区的RBC皇家银行、CIBC帝国商业银行和TD加拿大道明银行，以及East 49th Avenue的一家Scotiabank丰业银行和Kingsway上的另一家RBC分行，随后返回位于本拿比（Burnaby）的住所。

第二天，警方继续跟踪，并看到他又前往五家不同银行的ATM。

1 n/ y# Y" L% g$ @7 n2 H- H: F警方随诉讼提交的“任务报告”还显示，卑诗省社区安全部门（Community Safety Unit，负责打击非法大麻经营）于2025年7月检查了本拿比Roy Street的一处仓库，作为调查的一部分。
8 J1 K7 w8 _* }/ p1 H6 T. G0 m/ V
/ ]. a' Y. t2 t. w5 p报告称，执法人员在仓库内查获了超过200公斤干燥大麻，同时还发现了大麻提取物、裸盖菇素产品以及运输和包装材料。

报告指出：“尽管该仓库缺乏一个合法专业配送中心应有的管理秩序，但显然一直被用于商业规模的大麻分销。”
4 e5 [/ \* ^0 g
0 M" [; f# k" z1 s' n$ N两个月内转账超过110万加元

+ _' G3 M- u) `+ ~警方卧底人员还曾通过这些网站购买产品，并按照调查对象提供的电子邮箱地址发送电子转账。

. c/ L; B0 `3 p警方取得的调取令显示，2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个电子邮箱共收到超过110万加元的电子转账，这些资金最终进入了多名个人及公司被告名下的账户。

6 \5 I; O8 _) `  h法院本月已下令冻结多个银行账户中的资金，其中包括Wealthsimple在线投资账户。

( O3 S, z6 Q$ g, A4 j大多数被列为被告的人士并未提交答辩，错过了法院规定的期限，因此被法院缺席裁决。
7 k* a5 b& }& B5 Z
其中一家编号公司——16813704 Canada Inc.——提交了答辩，否认知道诉讼中的相关指控，否认持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。

该公司注册地址位于卑诗省Prince George，其董事在LinkedIn资料中称自己是Prince George法院的一名副警长，但未回复记者的电话采访请求。
' ^# }' Z! ?/ `' i( D: @
' @; K! q6 s& L  T+ E  p不过，Critchley在宣誓书中表示，超过21.7万加元曾通过1000多笔电子转账进入该公司位于卑诗省素里（Surrey）一家丰业银行分行的账户，而这些转账均来自调查人员认定与非法网站有关的一个电子邮箱。

. Z7 N' e9 i2 u加拿大皇家骑警拒绝就此案发表评论。
% Q4 }2 |  X9 Z: Q- {1 V6 w4 e7 E
  C) ^( @2 n$ I* `% Y2 H皇家骑警表示：“由于调查仍在进行中，联邦警务太平洋地区目前无法提供更多细节。”
0 ]) V( c% f" {9 n4 m5 P4 }/ d7 E
卑诗省社区安全部门网站数据显示，自2018年以来，执法部门已查获价值超过4300万加元的大麻，并调查了1000多个未经监管的网站。

4 x; v& ?! X  g8 @该网站表示：“许多非法大麻经营者通过未经监管的网站在线销售非法产品。社区安全部门正在调整执法策略，以应对这些新的挑战。”

2 T) }4 c. S: B9 o6 q) O“在与执法合作伙伴共同努力下，社区安全部门已调查1724家网上大麻商店，并成功取缔其中1068家。”