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美国联邦司法部再曝跨国电诈大案。
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3 F6 E: |6 n7 T" G {8 I0 x) K加州一名联邦法官2月9日对拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁(Daren Li,音译)作出缺席判决——因参与涉案金额高达7300万美元的跨国加密货币诈骗,他被判处20年监禁。/ N) Y- a- o4 P1 u
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这起案件揭开了近年来最典型的“杀猪盘+加密货币洗钱”犯罪链条之一。
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42岁的李大仁在2024年11月已在加州中区联邦法院认罪,承认参与加密货币诈骗及洗钱共谋。但在2025年12月,他竟拆除电子脚环后潜逃,目前仍在逃。" k: d5 i; [$ Z
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除了监禁刑期外,法院还判处其3年监管释放期。美国司法部表示,正与全球执法机构合作,追捕并引渡李大仁回美服刑。9 {/ V! k/ o! D H7 r) M2 a6 K: o' M
6 t$ p |' G0 w7 f* l9 E检方披露,李大仁与同伙通过社交媒体、电话、短信和网络约会平台主动接触受害者。他们的套路高度标准化:" e+ {: E) w' k" E, E" x
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第一步:建立关系,骗子先与受害者发展职业合作关系,甚至假装恋爱关系,逐步建立信任。
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8 I: f, z9 d, j$ k; M& n* t第二步:诱导投资,当信任建立后,受害者会被引导到“仿冒加密货币投资平台”。: j V1 u9 @+ B3 R) V, _
) ]$ [% q" y! w- \第三步:持续榨取资金,当受害者投入资金后,诈骗集团成员再假扮“技术支持”,谎称电脑感染病毒或账户出现问题,诱骗受害者继续汇款或转入加密货币。
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整个过程层层递进,直到受害者资金被彻底榨干。
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李大仁承认:至少7360万美元受害者资金进入其控制账户,其中5980万美元通过空壳公司进行洗钱。8 M7 { `5 S, _4 U% G
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美国司法部指出,这些资金几乎全部来自美国受害者。; @2 ]2 s" V1 O2 P( f8 J2 ? T; L' A
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司法部刑事司助理检察长 A. Tysen Duva 表示:“李大仁及其同伙洗钱超过7300万美元,这些钱都是从美国受害者手中骗来的。”! [4 g+ ?' n# o2 G. d$ J
/ O& J6 k4 s9 W2 e调查还指向一个关键地点:柬埔寨。% @/ ^8 U- M9 X$ q/ G
* r) p* C& A9 b9 `- n. {$ @TRM Labs 报告显示柬埔寨已成为全球“杀猪盘”加密诈骗重镇,这些诈骗园区每天可骗取超过3000万美元,自2021年以来,超过960亿美元加密货币流向与柬埔寨有关的公司,大量资金被用于诈骗与洗钱活动。
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4 ]: O1 h0 ^- `+ K" m+ m2025年,仅此类诈骗就造成数十亿美元损失,占全部加密安全事件约41%。- p a- \ |- N5 _1 K5 H
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美国司法部表示,将持续与国际执法机构合作,追捕在逃人员,彻底瓦解这一跨国诈骗网络。 |
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