CRA补贴这么好拿？！$500，000白送加拿大空壳公司！

片儿刀

据《国家邮报》报道，加拿大税务局正在从安大略省一名男子经营的一家数字公司追回近500，000的COVID-19租金补贴，该男子声称这笔钱用于四个物业的租金，但房东说他从未真正租过。
9 x. v3 h6 `- q% O: ?2 _
" h2 B' I9 t: Z' o9 G3 c. J这家数字公司连续六个月设法申请了总价值482160.97加元的加拿大紧急租金补贴(CERS)，但是它甚至从未向CRA报过企业所得税、工资或员工记录。

“有合理的理由相信纳税人存在欺诈行为，”法官Avvy Yao-Yao Go在裁决中写道。他授予CRA一项命令，允许CRA立即冻结一个482147.47元的特定银行账户，否则该账户可能会消失，无法挽回。

CRA提交的法庭记录显示，这家数字公司位于安大略省密西沙加市，由Anthony Tzoumis所有。在周三，他首先否认曾向CERS索取补助，后来又指责CRA批准了他的申请并直接向公司汇款。
! `- n  f4 z. s; f2 s9 m( @
: t6 B' ]% _7 y! `$ F6 _* w真敢申请：提交了6份CERS申请

+ P4 [+ h% a$ m3 C' T  c2021年12月2日，Tzoumis的公司就他声称租赁的四处不同房产，提交了六份CERS申请。申请5月至10月的租金补助，金额在33036元至109910元之间。
& O) \, F! l: y$ w% E2 O3 @0 k
" N0 }3 Q6 Z) m/ [# Y8 j  u( sCERS是一项COVID-19的经济援助计划，在疫情和封锁期间补贴高达90%的费用（包括租金）来帮助企业和商业租户。为了获得资格，申请的公司必须证明由于COVID-19导致收入下降。
2 m6 T5 s+ T8 R- X% ~
真敢给：一个核实电话没打，给了482160.97刀
# i2 B1 u0 x; I8 l/ a, v5 r
记录显示，CRA批准了该公司所有的申请，并在12月29日开出了总价值482160.97加元的支票。
2 S! ]$ F+ X/ Y& G) e
但巨额存款引起了丰业银行欺诈部门发出危险信号，该部门于1月中旬联系了CRA，因为它担心这些资金要么用于其他人，要么Tzoumis的公司“没资格获得CERS资金。”

该银行还指出，存入资金的账户是在支票兑现前几天创建的。

1 ]8 M% G( i* g, W) |税务律师James Rhodes说：“让我害怕的是……为什么CRA会向一家从未提交过纳税申报表的公司支付500000元？”
4 z! z* ?- ?1 B  Z' S* s
- \# m2 s- w) A1 W1 w6 }在与丰业银行联系后，CRA搜索了该公司内部和公共记录，却发现它没有任何资产，没有真实的信用记录，也从未提交过2020年和2021年的强制性提交的年审文件。

自2019年成立以来，它也从未向CRA提交任何企业所得税、工资汇款、HST税务记录，也从未向任何员工发放任何T4信息或记录。
/ {; W  g  n) b6 ]+ W' i+ n
2 f9 D' X  x& K这时，CRA才要求Tzoumis提供他声称要求补助的所有4个商业地产租约的副本，这时他们才发现，这些租约居然都是安省房地产协会的统一的空白模板表格。
1 K0 z: H. L! L/ x8 J0 I
离谱：没租过房子没开过银行账户
  w* J: u2 b' v/ _  q
' n5 b3 A! o" d( K7 I/ p6 h9 N最离谱的事，CRA没有打一个电话去核实过。
  W0 u* }" R9 Y( H  [8 w; O
之后，CRA致电Tzoumis公司声称的四位房东。他们中的每一个人都否认，有这么一个房客。
; H$ @) X. S3 }0 E. A% T6 ^6 n
' ^9 ]* [' g' W0 R9 u/ [6 ]CRA还要求Tzoumis提供他声称支付租金的RBC商业银行账户的声明副本，结果当CRA要求RBC银行提供有关该账户的更多信息时，银行回答说这个账户根本不存在。

3月22日，CRA正式确定该公司不符合补贴标准，并向Tzoumis发送了税单，应在4月22日之前支付。目前尚不清楚Tzoumis是否通过CRA的内部程序提出上诉。
; W2 E9 p0 @& z, g$ _6 J
1 L! ~- ?: J. K% c& I- H& o; T; D, v同时，法庭记录显示，Tzoumis的公司根据最困难企业恢复计划提出了价值335,115.23元的新补助申请，这一索赔被拒绝。
2 M; S! }: q( I# n) ?. U5 V, A
5 t; z1 f% H: r9 y2 cTzoumis声称他不是这家数字公司的当前所有者，因为他在一月份就卖掉了它。他还表示，他从未在疫情期间申请过租金补贴，CRA也从未联系过他谈论CERS或最近的联邦法院裁决。
# A6 D! Z8 u% z) e) q9 `* [* f
然后，这个谎言直接被打脸，法庭记录详细说明了他与CRA在2022年3月之间的近六次通话。这大哥直接挂断了采访电话。CRA文件还显示，他是该公司的唯一所有者。他已经提交了CERS索赔，并且他知道丰业银行应CRA的要求扣留了资金。
6 L; k+ X  I8 B
在第二次电话采访中，Tzoumis声称他已经卖掉了这家数字公司，但没有说是什么时候。然后，他说他“在那之前”已经申请了CERS，但指责CRA将他申请的所有资金都给了他“是错的”。他拒绝解释，为什么他认为这是CRA的错。

/ r2 i& o0 v# J' b- a0 e“这是我和CRA之间的事……如果他们犯了错误，他们可以拿回他们的钱，没关系，”他说。“钱没有动过。”
3 s" w% {8 j9 V: A  v7 w. C- c
6 i6 J5 \; T+ p5 X7 t0 c$ H真是糊涂蛋碰上厚脸皮。