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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 ( u- {% B$ O" q4 G2 s
) E4 I9 |1 X: i. y' v+ v据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利: F8 ]& v0 M- g# a
7 i( ]8 H9 f8 d4 Z用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 ' S* Z: C5 z+ E
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 * {% @* G. s" L3 C+ z- _9 z' `+ _
/ B" m' r' ~- {省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 ! a8 F+ Y4 z' s5 j. g
: `8 n# V) W8 m; z7 I作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责$ s! D% S, E, V, O9 ~
( y$ f* s$ K. o, p% `+ p人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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$ U1 M& K' k9 ]/ _8 L4 d总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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* P. |- [7 ^" s7 G5 x9 p安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的$ F: k8 L' [ i j& b& H3 Z
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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9 j3 V5 V- [, ?" i. j L+ m% I0 R补助金，相当于有200多个孩子。 5 k' Z. S) m/ n
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 5 Y8 l3 K* @! e; v5 u7 v' s) R) `7 g
/ a g8 {8 e; R; f; Q8 o据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个, {0 |' ]" v% a' g
% G* P' q$ Q& U& n( a* @/ b! h有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威3 z: \) h7 K2 r8 c1 z2 {& b
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会计师事务所的调查。 4 ~- j4 F( h# m
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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在西雅图的Microsoft工作。 & e0 d/ j+ g) u: S! E
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另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
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' b" t7 O6 F3 U) ^4 v法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这
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7 s* ?4 B& S& }" \0 U- x样做，实际是子虚乌有的事。
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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和他们家的公司4,950元。
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Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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