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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 7 U% k* c$ h' h& K N
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利( l6 F7 C3 t; }2 n) y9 b
0 S5 V; G0 @: O! x0 k/ M用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
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省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 1 f" e. A. b6 k0 y- b& B# c9 V
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 $ _: D8 \; @: D1 c0 m$ y
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 1 [) u) m0 N: ?2 O7 M! L
2 [7 j- {% n% f Y- |2 j- v他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 ; r0 M+ r" ], w5 d2 ~. l
; e. b3 _; A0 _: S. ^; Z3 n安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的0 D5 P, f( H6 G5 I9 A Y! R
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭! c' f* W8 ?; U* }' }
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补助金，相当于有200多个孩子。 , }& D5 w: f p$ E
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 7 _( d M. Y9 s
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据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个& @( |' a, G3 \* \
/ r7 Z! v: R; b7 U( c! `9 z有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 9 Y, n) V. _, W1 Z$ U, r
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Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威( c/ J( o Q* \ f: L8 ~; a
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会计师事务所的调查。
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在- d( p8 F" l$ d' j& z7 o, U0 J+ P
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在西雅图的Microsoft工作。
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' l. S7 L9 ]( Z' {/ W* E; w另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 " e$ M6 ]& a1 ]! U1 `
5 b& Q" s$ g) [% E( K5 J法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这5 }2 D8 y$ d" \* b
" l1 k( y" p7 r: N) a0 {5 c样做，实际是子虚乌有的事。 $ u# J' B. w, f n2 n7 {
6 c8 G9 m" P1 m: Y M据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元! j! I6 S* U2 K6 q2 Z
6 o/ |3 c6 B1 |# ~* {和他们家的公司4,950元。
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) J" V3 A* f5 f7 c+ p; BSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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