 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 $ _5 n0 H6 {0 e3 R2 {
; R: y! d J6 x2 x6 Q, I' p, O+ S据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
d4 I3 l5 Q3 @* W) t6 c0 E) o# k/ V& C$ Q3 L- J S+ m" k( x( {
用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
3 Y! Z( Q$ [1 I$ u* ?; v1 b- j4 j. ~0 K) u( q6 R/ F4 }
Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 . H1 F# i; @. C
1 k0 _) a! V7 E2 |, K
省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 3 E7 B4 y+ M2 N: z% W, i+ `# l2 e
5 J- f+ J6 e! T+ r! ]- X" F. U作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
+ N2 v; \/ U, O/ b) r
* b# e v, I7 a! W J& D- J$ S人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 q( X" q4 C, L: A7 J/ X0 H
9 |9 `% r$ }$ R' B+ u. ]) f7 }
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
, L# a7 K% V! m6 o6 U: ]8 {( O# L/ R! i; X$ Z) m3 ?# j4 Y8 _
他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 ( P4 r+ s; D$ V2 j, p; ]2 Z8 k9 w
1 a" V: {3 X+ T6 X7 Z5 _& ?8 z安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
6 n2 d' \1 y' |( M
8 \, l8 c* [0 I3 Y' j& E$ F家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭9 {# V3 J- z1 b8 m8 l8 O- G+ D
2 E: P3 I! G# _+ ^补助金，相当于有200多个孩子。
9 d- E7 P" T6 Q: e$ v# t* |, r$ `! E. j& c& L+ K, P9 |
仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
( h+ z8 S. U. R* K+ v- p. c- [( p4 D ~9 r" v6 \
据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
( c3 X( K5 e- k# k# p6 {- N, N! h: d8 x7 t* f6 b5 Y: m5 K5 e
有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 ! K7 J1 L! B( n
0 ? e8 n0 M {1 ]' zSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威1 O& _/ X! ?2 k. c) N B
/ k% t- _" F7 U' `9 ?$ q会计师事务所的调查。 # G& l' x; v- M+ y A+ F) C
5 H( C3 V2 p7 E& J7 L) ^他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在% ~7 T. c6 `8 O2 F5 c) e; o* d W
- D! R+ Y! Q. W% r! R/ A. c1 Z
在西雅图的Microsoft工作。
8 W5 J X) G. ]" W0 X9 k, h! M
2 T9 c `1 I; o8 A0 E3 m: j另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 1 Y- t5 C3 O$ Q2 [* e) G9 d
3 O5 p3 |( c. P! {4 }/ _6 M) R/ b
法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这( o8 y( @9 E1 o, |& O, d0 Q0 R( q
) ^7 s# Y2 y/ D: K4 z0 }; R
样做，实际是子虚乌有的事。 ) N- x) x6 h( G) _+ y- L c+ n
% E: S) i3 @* I+ M5 |
据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
) _$ H# d3 @3 C# g( \$ @
! r! ?0 s6 c3 S& H: @和他们家的公司4,950元。
$ l- @) H' T( o& L) S. N q8 e5 ^4 @! u0 I
Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
