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作者:TERENCE# ~) n2 Z* X9 I( {4 [/ k
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根据《多伦多星报》获得的数据,在加拿大司法系统中,绝大多数的洗钱指控都在审判前就被撤销了。
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加拿大统计局《综合刑事法院调查》通缉,在2012年至2017年之间,洗钱犯罪指控的86%被撤回或中止。在此期间,仅有9%的洗钱指控最终确定为认罪或被定罪。从事秘密洗钱调查的前加拿大皇家骑警Mathers说:“这么低的定罪率非常糟糕。”
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根据加拿大统计局的数据,同一时期加拿大所有刑事案件中有64%的结果最终被定罪。Mathers说,这些数据是由加拿大统计局的数据分析师为《星报》准备的,他在法庭上的经验也可以印证。; I# z5 k: a% S, g. x
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在他的经验中,洗钱指控通常被撤销,以换取其他与毒品有关的认罪。他说:“执法部门致力于抓捕这些人并将其关进监狱。但是检察官最终只是使用洗钱指控作为讨价还价的筹码”。
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专门研究反洗钱法律的温哥华律师Christine Duhaime表示,这些数字变相鼓励了有组织的犯罪分子。她说:“我认为,所有这些都导致了一种看法,也就是说,在不列颠哥伦比亚省,没有人管洗钱的活动。显然,这是犯罪分子最想要的。”' G1 |% o6 }) f: K1 q7 ?
1 r$ o r+ t+ n/ F( q为回应有关中止和撤回起诉的问题,加拿大公共检察署向星报发送了一封电子邮件声明:“在加拿大,绝大多数案件从未进行审判,它们是通过认罪而解决的。在大多数情况下,是对多项指控进行认罪,但不是全部指控。”* n$ g0 `& t" n( k- J/ a
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0 G, v. s0 C) |# @6 Z加拿大在打击金融犯罪的糟糕记录,引起了人们的震惊。今年4月,BC省没有制订任何一名皇家骑警进行洗钱调查。 5月,政府称犯罪分子每年通过温哥华房地产洗钱超过50亿加元。根据进一步的研究估计,加拿大当局在洗钱活动中漏掉了99.9%,在过去十年中,超过200亿加元的匿名资金被用于购买多伦多的房地产。7 E. T6 Y# a0 T5 S# q4 D9 F
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9 `/ S% q2 {( o* e3 X; ~8 \1 E+ h根据加拿大统计局的数据,从2012-13到2016-17的这五年中,加拿大各地共提出2026起洗钱指控。其中,有1747人(占86%)被撤销或在进行中,只有190人(占9%)被定罪或认罪。Mathers指出,更何况只有在极有可能被定罪的情况下,才会提出指控,有很多好的案例被排除在外。/ w3 g( ?8 a1 i j! i
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《星报》发现,在安大略省和首都地区,71%的洗钱指控被撤销,只有22%的指控被定罪。加拿大大西洋省份的定罪率最高,为41%,而曼尼托巴省没有一次定罪或认罪。- @( q0 L+ L+ E2 u5 E5 U( d7 o8 J3 ]
特别值得注意的是,BC省在这五年期间,仅提出了25项洗钱指控。Duhaime说,这说明不列颠哥伦比亚省,特别是温哥华,并不认真对待反洗钱的法律。指控这么少是不可能的。. a X* ], B/ R" F+ m
# t$ x% ~" D% \& V& B加拿大联邦政府在上一份预算中承诺,将为专门的洗钱工作组提供资金。BC省政府和安大略省房地产协会要求采取更多措施阻止黑钱。+ T0 @( H; ~# V1 `# {
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Duhaime表示,联邦政府宣布的这笔钱实际上是给了渥太华,用处不大,因为不可能远程打击金融犯罪案件。Mathers现在在加拿大和美国担任反洗钱顾问。他说,加拿大法院的工作存在结构性问题。即使洗钱最高可处以10年监禁,法官通常会下令与其他刑罚同时进行,所以不会有更多的刑期。
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她说,除非检察官从一些失误和损失中汲取教训,否则情况不会改善。 i; e, ^, i! Z4 I7 `1 e
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