加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

0 |( T" ]& B- L+ Y( T$ B; J要是你收到这样一条信息，
5 k$ Q5 w( `8 e
会是什么反应？



假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
: J. ~/ h: W- e6 h
! U# L, j0 `: d& m9 C1 W  M. K# c" l然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
' n$ J0 p* s+ _' T9 k% g
加拿大税务局工作人员的声音，
; I+ w! X0 Q. ~, [& m# c9 @
- E1 d0 ?9 a( K$ R9 Q1 K# d& Y再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！

- M" o4 X7 @/ m6 r


有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！


# e& _* h) r$ m$ O+ F在过去的五年中，
* A9 ~! a, ]" N' e. V
至少有6万名加拿大人

2 u* O" i7 I* Y5 p6 Y3 {称被这个自称来自CRA的电话
; h# [" G( l/ {+ }- R: S7 H# g! @
: ]' \) |1 G2 ]* O8 `8 ]' U所骚扰（欺骗）。
- v0 }6 M0 ?  U5 b: K
2 Y' ~$ L* y# j6 h- {, I6 J
8 B  J& y/ V3 t4 K: t" u$ N& F* ]% ?- r
) V9 f/ e, F6 G. N+ G' t此外，

4 P* m' e% h; C. Q有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
" t2 V& a2 D6 Q9 K& Q


那么这样一个骗了多人的诈骗案
, _  J2 s/ O, D* j
究竟是何人所为？
% l* _4 X  C& O5 a" c% L


- R" x, {& J7 {, bCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
- n8 _% L& b% V% ?% E/ I
# ~+ M  @0 W; z! M孟买一个肮脏社区中，
. [3 t: A! w! K
% g- O9 W% j5 l* G不起眼的一个底层公寓楼。

  c* {) n: y8 Q6 n$ L! j# R



- `; C! B' A1 f  ~  D. ]0 O
" r" a6 I( H6 ]$ J- d* L而当CBC的工作人员

) k* u, f/ `" p, w去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
& o& P4 f* g/ K& Y* m
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

4 z# h7 Z, i$ ?. R危险依旧充斥在周边。
, J5 T1 m, Y) H: c
' }) Z+ D$ f* G! g
" ~( A% N$ T0 g6 ?1 ^" k

- ^" r1 J" r6 M" u9 D0 ]  a! b来自印度当地的网络诈骗调查员
( Y1 r) r1 g& U" o
Ritesh Bhatia表示，

( l6 s) W) R+ ~! v- e: X7 w6 n7 t“他们只不过是金融恐怖分子，
/ \9 x: d+ f4 U) X6 Q& B
2 p) m3 ^3 ~* h' J* q7 I. W7 q这是一个庞大的组织和行动，

. s+ T4 y/ z8 R/ \更是一个大行业。”


" B6 \, W0 a- d' R* l8 C
5 Z: K. Q1 |$ i4 w! R

1 ]8 f. U8 o5 y( g  Y毕生积蓄投入大海
# r4 I& }6 w( `5 N" r9 ]) P

! z" K2 ]  p2 S2 _
  {; P, M6 @1 r" |; m6 h6 |63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

# {# e  e% q! Q+ H/ @5 L* S他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
& S; e% V/ v( k9 A% u+ V4 f
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

0 l6 C$ _  a. i  a& Y' s" ~4 e  q! d放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
0 c6 V4 o/ s7 E# o
1 Q/ V. K# L0 [1 [, |
& B6 \, U+ H! ~& S7 ^6 X1 S
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
* u& t! C' z  s  C2 h7 B
诈骗者则回复到：
( X9 f+ l  U6 |( q, y( s1 s* g+ a
+ B  Q7 [2 p* Q“去银行借钱。去找朋友。
& Q2 k2 I$ Y. h: w( v
0 Y3 [" e1 ?1 e去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



! d4 {! \3 b3 e' \


现在反应过来的Rashidi
) E; v: d, J4 e5 U! ^2 E, |; |8 u
5 J& A' R/ ~4 u3 n/ D对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
* t8 I0 |( g5 y$ t, \

* o$ z  i+ i5 f; \6 i
然而作为一位新移民，
$ ]2 ~9 y$ ], O" B- G
5 u% @: U9 S5 ~0 H" I! F8 I7 U他在那时候只是觉得

! g0 p4 ^: H6 z! `7 M5 N9 j政府也许就是会打电话威胁新移民，
$ W3 }9 E6 R+ l# {9 m7 Y4 Q# O
5 a7 j+ d+ T* |% `然后敲诈一点钱。
* Z& y& i- D* k+ r
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
! g) {) F6 @5 T( D7 G% q; ]
$ ?3 ~$ G, }- b2 U# r4 i
8 |3 g4 |' |% v; ~9 L
. f/ U6 ^( ~$ y1 J' l大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

& _, k; }3 t& Z& s* v) ?4 m但诈骗者也在采用新策略
0 v! D% i; G7 p7 b
' f& y  ^2 {# A! C试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

- U+ \( R0 n( n1 c到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
" X& n/ s4 Y8 K# |

5 `' I( Z' c6 m- u! ]
8 \* l3 U/ Q9 [5 A: G, `8 }' G1 Q可以说无所不用其极。

7 K; n+ }2 W" a% {# t

而最受欢迎的猎物
" S% f$ x6 q& k: ^2 f& A: Q
5 O1 C$ }, f( Z% M, }3 T往往就是加拿大最脆弱的人群：

- r+ j/ F1 B6 S' s" l; E老人和新移民。

: [) w, l& q! Q


1 W( H! k! @  E3 h诈骗者如何做到这一点？
0 d1 N0 o$ [; _6 C5 _: e
9 J' q: d7 K, y) |7 T) Q+ @+ d$ r

7 p( A- ^7 J9 W1 f诈骗者使用机器拨号器，
+ w: o* O6 N) n0 [' Z% p
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

# j- w: \' \$ W" e; T* S然后留下一条信息告诉收件人回电。
# Q8 H2 r! F5 A. [) b# ~  a
那些短信通常会概述一系列威胁，

' E/ a" h/ Q! u& K* i" e+ l包括”不交税“就要逮捕你，

7 Y, Z2 [" _: c5 D2 x: ~7 ^+ k$ P让你失业，扣押你的资产，
1 o; C! X( k9 m9 }
甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你
( r) _( _; N# Y1 A9 K. p
2 _; h, A! \3 @如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
- o# r. Y8 M( ]( ~7 ]* Z7 [4 w

! x1 S# Z$ C: k+ `; i# L- w
5 i' z  m! Q: p3 R当受害者被说动并相信了这场骗局，

% _- @: D7 r) c( v诈骗分子就会根据你的名字
. h. g+ L# {3 s7 i
和住所来锁定你周边的银行，

+ [, p3 j' m$ b# b然后指引你到这些地点，

/ C% ^- Q  C  d4 s+ z6 X1 f% Y并告诉你如何转钱，
. l! Y( H& t) e/ V2 h: s
以此来避免引起银行怀疑。


# C* m  Z+ I3 i0 i% B- A: I9 U5 J


* E4 ]" F3 i) {) j3 Z8 _3 |6 h
  f$ L) K* z6 q: X; {在某些情况下，

3 i' o" p7 B; z如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
" h  m6 X1 F' @& Q# y
银行或家庭成员来确认情况——

$ l* s, w2 w2 q3 S8 q/ a诈骗者可能会使用所谓的

' A( U' N0 D. V7 |呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
1 f% R# S: C% p


  q7 b" r6 J/ g7 B# {) B这种技术更常用于间谍活动，

, l1 x- _8 R, u但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

6 J) ~; t' s4 C7 O但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
& U8 b! ~- K: x& X1 U! R5 e5 i
然后搜寻关于你更详细的信息，
7 Y7 G$ c2 B+ v( T8 d& I9 J+ @
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
0 M! P/ A4 G/ X$ d1 ^1 \% ^1 {
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' P* |6 E* r; h2 [
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诈骗者们
( T+ E* }5 u6 j8 L$ s3 `1 F, B

+ B+ L/ F7 ~6 O/ |  y  R
4 G2 e: |) ~/ r: c* b( b这些操作骗局的人很年轻，
7 Z6 Z* q" D, s" R& U# O/ y4 c$ X
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

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% j. y* ^; M. k) P5 S! Y5 K$ o
. O. q! |9 c: q. wJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
  j' z: _7 N9 S8 G+ R" v9 `* S: {
$ {4 ], P# M, k" I' K他曾一度从该骗局中获益。

+ @; i, i' _# P; E




“这是一笔巨款，”他说，
; b  y# Y2 B* |9 `6 H
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
3 @% j! R- t' V* y
' A! Z# g7 m. m3 S9 M- j

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
  _; Y# X. t8 r+ l) n  p% D6 \
" O1 Q) q" x6 v0 D7 t. o7 ]你带回家就越多。
' d0 x6 h/ X2 b% D5 H& W& W, u

对于这些人来说
" y- q5 j( H, c* c$ h8 [
，这个骗局特别有利可图。
. P$ X1 L' k9 a, J. t  P! J


- L7 |5 x- L' VSagar（Shaggy）Thakkar
' E; z; d$ F6 _, p( e- O
是为数不多的被捕者之一，

- _. l, l2 H+ `/ E( U4 H, ~当印度警察抓捕到他时，
5 u4 O8 B' `9 w' T, s; T( ~
他正在购买一架私人飞机。



# V/ g* R3 k) M" ?9 K1 Y
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
1 x8 M0 [: p( f0 M; I4 c# c
变得更小，更灵活，

6 |) h/ B! r4 v3 y8 ^1 s  _通常在更容易收拾和搬家的公寓
; S* C6 ]7 Z; [5 z9 |) `
或小型商户中运营。
0 @6 f2 x" Z3 M- E" e
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
8 _* v" L$ B" `9 |
3 M1 R6 A- ^; U
2 @# h' _7 t: B) i2 L2 n
# k4 i$ W$ G: u5 {: C) u印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
4 k' K2 l- H: |$ N1 Q* ~
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

1 M( c& I" f. X. R9 w. b并分享有关诈骗者的详细信息。



7 i# L+ B2 I  m" s+ F2 A$ F但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

: N9 M3 q  e7 X1 ?6 J; c目前并没有加拿大人联系我们。



而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
4 y$ ]7 L5 O3 F: H# |
/ A3 U8 g! Y% S' y' N: V  X（Ralph Goodale）办公室
% c6 C$ k0 D/ \/ S% H4 H
- m( t" \' p4 Q4 O+ y在后来发表的一份声明中表示，

/ u' V! B" F7 U1 @4 r加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

* ^. {' k/ A- U. i+ K5 L印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
- f3 z5 f" V+ W
& L  h/ |" k! c# T与印度合作的合作伙伴。”
0 r  b$ E  |& q9 J4 W8 N& @( r5 F% |

4 v% D0 e, `- \  r- L8 g# j8 s
0 t2 Q2 h7 X, E8 j% ]! B% z. V

$ K& t9 j( r6 H( X3 q% r
! j/ h$ Q$ [- d  [该声明还表示，

3 s. x2 q6 |$ V; V电话诈骗是2018年预算中宣布的
; h7 }9 R& `8 h% |
国家网络犯罪协调部门

/ k2 ^+ F' L& G3 Z6 j* r0 w# S将要解决问题的一部分。

: X0 Y. Y, l' L1 Y7 R; D0 O6 x. |2 x

7 p, F9 r' c/ Z加拿大皇家骑警拒绝了
9 T) @9 E: m" y+ G0 O& I; C/ M/ y
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
5 ?$ }  I" ~) r) H7 t. p  ?( a
并且没有回答有关他们调查
- w0 h( a" h! t. F( f; O( h
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

- }: p% i# I8 g  _) N4 q) X% s6 y) j  i

联邦警察机构补充说，
# l* ]; Z* {3 d) |; ~
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
1 q6 D% ^5 T+ W! l  e& G% g
4 M- W; k; E& F$ L1 t9 l! E' _/ }是防止加拿大人受害的重要工具。”


+ q5 U* E7 B! M7 ]+ }( y
( g6 P; K+ h- B: b提醒:
/ O/ k9 S- \. p* ?6 T4 Z
CRA在官网上提醒大家，
/ h8 l; |' Q( s4 R$ w7 z
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
# f3 ?, T$ q. }. V" D! p" o9 j
/ Z) k4 I* d* v! jCRA是不会使用侵略性语言
/ M% v7 s9 g& u
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
; y4 Y% f* X* Y, v5 o


9 k9 `) p2 c6 I6 ^! G如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
5 x+ t# A$ r; [% t
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0 C4 P( E! Y* X7 A- t
2 J# B, G: u5 M# |" O& r& t% E' h或者打电话来确认1-800-959-8281。

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