加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
: I* X' p; B! E3 s
0 f7 O" e. m6 |+ m: L( V要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
7 P5 K9 v" a" ~1 _0 D) I0 T5 }
) c3 N/ \4 V: `
" o4 n2 M. @$ Z! Y% Z
假如你又刚好没交齐税，
  ?+ n8 \8 X% g+ h0 Y5 I: r
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

+ P7 F, S2 c: k  A- `, ?' V1 e% G加拿大税务局工作人员的声音，
( x; x. ]' R2 _. `) I
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！


; f: Y0 _5 @# H) s# D3 Q! I" W' e) A
) N' z2 h8 U1 |& B& R$ f+ p
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
1 }; [8 l. J2 E: B: {1 U
但是也有人被骗走了超过10万加元！
5 L' e8 M4 g: \+ D+ B" M

8 t7 ?/ T! u6 w- j4 ]在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

4 E+ R, [# \  Y( z' Y称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。

5 s' w9 I- q9 v2 Q" ~+ u, W

此外，

) ~9 K, ~' ^9 R& }) M有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
) u/ W# m2 q# D& h! Z/ U$ X
; u- J/ z" i" Y& k" y, K7 x使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

; J- X7 H; c* ^) o

那么这样一个骗了多人的诈骗案
' t0 {) g+ _) ~2 r! g& _( V. H
" L( V* c3 n: P( D" }究竟是何人所为？
' E. w! W3 @( r4 M! J1 t
4 J* t1 C5 y3 l) ^

CBC经过数周的调查和追踪，
+ a+ i7 r" B4 b+ F( g
% a7 x- I* N, P9 l2 c: I发现很多电话的来源都来自

7 H0 A% T9 f* T4 a& j% z孟买一个肮脏社区中，
0 I2 |/ v" v1 h* [
! g7 K& U0 P8 w+ M不起眼的一个底层公寓楼。
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7 s2 ^% M8 i! P7 [1 S" ~1 E. f



而当CBC的工作人员
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去到那个社区寻求真相的时候，

  l0 l3 g8 P# w& R2 s) B一群持枪的武装分子立马追击了他们。

0 y. f% ?, o* @" {* i即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
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; T$ }8 {. }' E
- M# f* `  `$ @' U
. q$ i; s- D9 ~7 K
. m- Q. b) t; z, V来自印度当地的网络诈骗调查员

  l1 S: L9 H* ?* sRitesh Bhatia表示，
- Z$ |: x: h% s' U6 o
9 J" F1 `/ S% k/ Q“他们只不过是金融恐怖分子，

1 S9 k( o9 N, a, U. ~% p. v这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”


, H" W6 m& n- P7 B' a. {: ^6 x


毕生积蓄投入大海


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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
4 i5 ^3 g/ h) V1 ^, f6 `+ H
* x0 k% I; |5 V# o' Z, q1 \; z并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
3 g& W* v% \7 E" q
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

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Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
- I: l; o, M- b% U
" _% @  `% _% m. ~: M4 f( o- S诈骗者则回复到：
, ^4 V8 `2 J. ^+ ~1 ^0 C
“去银行借钱。去找朋友。
. u6 v8 A$ g3 g4 Y( A
去找你的雇主。
  W- `# Q' p) @6 K
' s( G7 n, D# o: b2 S% {$ L随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

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' p3 @& f( h6 @0 A# A
- z" l& I2 d' T% ^$ H. @
6 n% G, A( h2 z" F5 y现在反应过来的Rashidi
: k, h7 t1 k0 f3 j: q' Y& _* {
" |( \& V' r  I$ ]8 R/ ~4 ]对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

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1 O/ f& h2 f- Q$ [4 n7 j
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

; v. }, O" p5 J4 j政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
( U5 a7 K( C8 W/ @! k' G6 B
  C) ^2 C8 C( y8 E8 |' H  d0 |+ \确实发生过。
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3 j. }% Z# M0 L) H0 u. l
$ x: Z  q- d4 g/ o大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
4 G* K1 U' e1 O* j$ _1 N; d
或者从不回电话。

! Y3 H8 `+ ^4 r但诈骗者也在采用新策略
; n( |8 W% V- j; y# d- C
  G) P4 l  `5 s3 a试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
7 J( Z; r! d7 u0 Y# M  P) t
3 Q  b) {/ Q1 p/ P9 o* D7 C* L

+ C- |0 F8 D. }0 R& a( b( E可以说无所不用其极。
. Z# j; t( E% S( |+ h- i


而最受欢迎的猎物
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往往就是加拿大最脆弱的人群：

: f0 A! H" D# N. I/ N- N! U+ K7 _老人和新移民。
; M8 u) P( T% g) x



诈骗者如何做到这一点？


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诈骗者使用机器拨号器，

$ t* ]$ n; o! y: D( {8 O  [4 L呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

- T( }5 |  y  D) U# o然后留下一条信息告诉收件人回电。
* ^2 Q" \! j7 g) q) u3 ~
8 f3 x+ \: J( K+ R$ w那些短信通常会概述一系列威胁，
# e6 h1 a, G, l3 Y6 H; g5 l
* C* n, X1 \: @6 a包括”不交税“就要逮捕你，
4 X$ a" @; d' H: O0 z1 W1 q# b+ `
8 ~$ A1 ?2 }' C让你失业，扣押你的资产，
5 d2 C" U2 e& @: b3 A
6 F0 t" v: E/ _$ [2 R* v. y甚至剥夺孩子的抚养权等。

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# J3 D5 G' d4 x5 @* U1 S
" w) c( y) o9 V! D; D同时，他们会告诉你

5 [* }3 S" e' j: Y& J" \0 }) }如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
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: W4 j0 i- _5 u+ q  b4 l# E3 P当受害者被说动并相信了这场骗局，
" \/ m! n3 t/ z$ U; y- _$ ~
诈骗分子就会根据你的名字

' @( w( T) T! S和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
* W- C9 Z7 _0 e# T3 ^
$ A2 K! s+ r% B+ b并告诉你如何转钱，

* v0 N3 S6 J' o* }+ C以此来避免引起银行怀疑。
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6 r, S5 M4 l5 g* z9 O5 r
在某些情况下，

' p0 [8 N0 |2 \. ~, a, n如果你试图挂断电话，
* d; _3 T/ d5 ]* `3 ]9 {4 i  \
想打电话给你的会计师、
5 Q  U2 H' N7 F' o' N9 }
银行或家庭成员来确认情况——
* A+ |" w  `1 h! C3 K" x0 F
. T5 M0 p( v& {  Q5 M1 x诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
8 _- e( a6 G6 t+ o$ t4 D2 Q
. f' z2 ^$ r1 m* O' W7 d/ @
# W! E, K7 ?) f$ Y& a) l
这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
# J$ h1 w) J5 |( H
只不过没有那么稳定和靠谱。

/ B* N3 g5 k) m( q但是它还是可以在几分钟之内
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  \9 Z( f# Z' f5 ^- \找到你的电话线路，

1 o* r$ q9 p0 g然后搜寻关于你更详细的信息，
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比如扮为你会计公司的工作人员
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确认你的账户确实欠款。

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1 J. o' ?' |8 g  r: m
诈骗者们


" P. @$ c0 q, F/ c# F6 Z
这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
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并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
* X' H% e' }5 }/ G


Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

) X/ L1 @0 T1 y7 F. [. r: C+ T他曾一度从该骗局中获益。
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“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
: {0 p% c( @$ e* [


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
* ~) @) P% C6 Z  i  p) n
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
4 v) M3 R. O, f* j
- w  f# w7 P8 ~2 I& }5 h- O/ y你带回家就越多。

: h* l! r7 |) s$ ?! v: ]
, t5 P: {3 Y, I7 ^对于这些人来说

% ~! v$ n5 G* d* Z，这个骗局特别有利可图。

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$ j, P# [& i/ ~
# K' E& V+ Z; H' h5 aSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

+ n7 L7 p" \" k8 [7 X4 a# K" b他正在购买一架私人飞机。

, i5 ^* d0 \9 N/ x


5 G5 l7 U! }4 O2 w0 X2 c" R而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
, s( a0 j7 W" Y4 @8 U5 q6 d" N1 q0 |
. c! I6 S+ W9 w( b6 ^& c# N+ K变得更小，更灵活，
! f+ ^. f$ ?1 Z# G, J/ |0 H
通常在更容易收拾和搬家的公寓
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或小型商户中运营。
+ P' m/ A$ B  I
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

: u& x' H: q3 S" r7 r: `1 X他们认识的人或现有员工所知的人。
2 F& F3 l' S) C+ A+ \2 j5 h
2 i2 U' j1 w' B( ?$ |- P
6 d" T0 z* c8 i$ O1 m
% A, v$ b& R2 S5 f9 a'欺诈是一个全球问题'


! ^3 P1 l, f) T6 X4 e
! b* J9 X5 A: p) U( [! E, P0 u: c印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

; K  w- |8 X9 e并分享有关诈骗者的详细信息。
. \% C$ n# e4 B5 }- t

3 u2 ?2 [$ d$ |3 a" [4 [: d
" B3 E, z! d9 s8 N7 p5 q5 N但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

  b; L2 {, T% z( }

" s" c4 g1 K0 r而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

! a6 h5 Y( {; J6 I（Ralph Goodale）办公室
- b7 ?& V' W) v; j+ a. z1 {
在后来发表的一份声明中表示，

# M, v1 @+ z& r4 j! G1 Y8 X+ R加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
/ K: o. _; w% [9 l2 y
2 d3 ^' Q6 ]' A4 `9 J印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
) G! W; D( d# j: C4 w4 _2 _. U" K
进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

3 s; c1 u  B2 _6 R1 k& a7 p与印度合作的合作伙伴。”



0 K: N: F/ `$ z

2 B5 M# f# F2 d; f1 v: `
该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
! Y6 j3 J5 c  R' K/ F" f
国家网络犯罪协调部门
) m1 r: s' q  J
3 E1 I. ^5 h& D$ q将要解决问题的一部分。



. e" u9 K% ]. ?. g加拿大皇家骑警拒绝了

: ?# M9 \2 F5 x% h$ m有关CRA电话骗局的反复采访请求，

. @9 W/ B% Y$ O3 |3 d并且没有回答有关他们调查
+ Q4 c1 z- L2 ^8 ?& Q7 ?- [
% c; `! e5 ]2 o: U, d非法海外呼叫中心具体行动的问题。
% ]1 `6 \+ z1 k; N! U

& M8 ?* h* i9 Q: T& K9 }7 j
联邦警察机构补充说，
/ _& O7 z3 Q. _' S9 b" u+ h
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
  M! s. V: q+ W. I* l( v
, ~1 c* |! s+ v( P  x$ e5 R! y是防止加拿大人受害的重要工具。”
* V3 }% r8 @& E2 G1 s
% Q5 n  ]- _9 C) W0 e$ Z* V

/ f  X! |% u4 y提醒:

CRA在官网上提醒大家，
! [1 j3 W. b/ W
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
' n( V( B8 N0 m5 u/ c' B8 M
  N; D$ e- ?# pCRA是不会使用侵略性语言

) h1 C, z+ d5 c' j; O# A/ x: z或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
) s7 m3 G' I1 ~- }
3 M9 H# M0 ^: C3 {7 N
  K6 s& a8 m) y8 ~
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
' j/ z- U5 R+ N  J) o; O5 ?! \
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？