加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

7 Q4 V, O3 b% C& B* L要是你收到这样一条信息，
+ a8 b* X4 B/ E! e( t) @
会是什么反应？

. }( M2 x5 f3 k# L5 @3 {# \0 N( c

7 g$ ]- J5 U8 I# m; j假如你又刚好没交齐税，

; M4 q& [- q/ _* g, S5 r或者是心虚了一下，
6 d4 Y; n1 {9 t- i" r9 v6 c; ]
8 f3 w! m6 h9 @) U然后回拨了电话。
/ A) Q! w) y' T" ^
* {4 V% e: ~& w7 ~) D那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
- H" A) q) y6 {. c7 C
" F+ C& B0 B' F% a再次威胁你如果不交“税”，

( ^! Q- ^+ D5 v2 b+ S# Q  @你就要被逮捕了！


  ^" q: A1 v4 d# b# q: X; ~

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
# t* @+ m! ]0 ~' h; q+ [
( d1 |& V3 D6 H& `  c
在过去的五年中，
  |# O0 G( O4 r" h/ B& a' z" t- j0 \
9 @9 c9 j8 q  Q, x$ Z( }至少有6万名加拿大人
9 H; L2 V& p- l3 M3 z
$ ?4 e" A' V, x6 R2 L称被这个自称来自CRA的电话
; d7 P8 r8 d8 a9 K. a
- j5 \; e: k5 t3 k% b所骚扰（欺骗）。
, E0 B2 n9 u4 W6 ?
2 Z3 H$ D5 H$ N# V& g; @

) U6 {# T5 w; A/ S$ p此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
9 X8 f9 d3 t1 K$ K" `$ N7 [- X1 d
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



0 A. {4 m) s2 L8 P6 g( |5 J那么这样一个骗了多人的诈骗案

3 G. X5 B- p5 k. u% I4 f! h究竟是何人所为？


8 V5 [3 a# u4 I6 S) _3 s9 b
, \: M/ h8 e8 CCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
0 {! O1 c7 h4 ^& u+ W* Q
孟买一个肮脏社区中，

+ l$ ~  j2 P5 ^4 `不起眼的一个底层公寓楼。
# J% K2 J3 ]8 |- Y3 w/ J5 h2 M

$ f) q7 B4 \- a! x8 v$ j4 V2 F

% W  q- k7 p5 P
2 E3 {2 @, E5 _0 V
$ d) E1 S1 d- e7 B而当CBC的工作人员
8 d; @1 ]7 j! D; f
去到那个社区寻求真相的时候，

; @+ A, R: I3 f% c一群持枪的武装分子立马追击了他们。

- Y+ d8 ]* T, Q! v0 L, q# u即使是在孟买，这个印度最大的城市，
2 L& Z+ [0 h1 s! L
. C0 l2 _$ Q1 l, X危险依旧充斥在周边。




来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

' m4 r# r, J1 I4 o7 L8 C这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
: O* C* s- G& y1 ~0 N

  j; c; `) O( [
) U* ~$ I$ ?7 \$ a! R
2 W' l; t: h- I+ e5 I) B7 I
6 v& N9 `9 {2 j/ O毕生积蓄投入大海
1 I* d9 i+ o& b; W( y


63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

- r/ p4 @; T1 Q3 c5 f3 n. F他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

7 l( d% z1 a8 A并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
3 H2 p  A9 d- b
3 A+ H' U* a  s5 \1 G放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
/ ?! q2 e9 U+ X6 Y4 \% X/ N
“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
" ]* X5 i8 F) e6 U
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

6 s" \8 B: @" @; c$ W9 {5 Z
. u" L4 L0 Y" ?4 S, {% k9 k


( v' C! o4 I0 z& B
1 u( o- u: [# P; i$ n6 d. u8 b" a% f, D现在反应过来的Rashidi

9 a9 }$ A' K4 I, D7 s对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
3 y' U. f- _; r1 y

! m9 f5 f9 w" ]# R3 I
然而作为一位新移民，
! p0 u2 g, l5 h# Z8 E8 P
他在那时候只是觉得
. t  }. E" X( L+ n8 b
政府也许就是会打电话威胁新移民，

1 \. [$ Q! n' q" Y. L* L: }- X然后敲诈一点钱。

5 ]/ Y) C/ |/ I& m5 J因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
& x9 _) E+ {5 Q' u9 T; a; k

; Q& E( z0 c( l" q9 u5 k2 ?
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

1 Q) r/ |( z2 w% i2 D1 p) d. g/ v4 x或者从不回电话。
; G5 p5 v) w; _& f1 Z
4 h2 T+ S3 {1 ^, n2 o$ ^2 I! ^' E但诈骗者也在采用新策略
0 u1 W! \" P5 m! f0 A
试图说服人们交出他们的现金，

- Q$ M: j2 m) h$ q; Z3 c; s从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



可以说无所不用其极。

5 @0 R- l% B5 f  U  z$ G' B

, x% X4 t* v1 X- b% c- W7 Y7 O0 p而最受欢迎的猎物

5 E+ e6 P5 K2 \: ~( `) z往往就是加拿大最脆弱的人群：
9 M  G" [. Z4 }6 a; e
老人和新移民。
2 H# I1 o  h4 }
' I8 M- k8 _' L" F


诈骗者如何做到这一点？


1 e1 N( t- ^* q/ O. Z: ?
诈骗者使用机器拨号器，
7 H! b+ c8 h+ z! {* H
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
$ x3 |% P% R# e
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
: D9 g: o6 z! a& o9 f
4 h+ |3 r7 n! R5 `. F* f) t5 Z让你失业，扣押你的资产，

( Q- s! p4 {4 |. M$ L甚至剥夺孩子的抚养权等。

# G2 J# r$ f1 q3 _) |, g

同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。


, h/ o& S4 O) ]" A" g/ I3 T/ l
& N* k' @, r! l6 m当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
4 |% S" r( Y1 q$ N( Y
和住所来锁定你周边的银行，
0 F$ ]% R7 E6 p& }7 p1 C  M: P
然后指引你到这些地点，

# J6 ?0 ^" U. ~+ D/ {; y并告诉你如何转钱，

% D" h! i# e& q* N% h# a2 E以此来避免引起银行怀疑。
, ?8 O% J' ~2 m4 [9 L1 ~4 m

" d2 K) Q0 X5 G3 Z
. K. N9 [3 _8 Z3 J2 S1 S) B

' P0 W* a* K7 i% t& N0 E0 m  z
在某些情况下，

2 i  z% C- N5 A' S+ h8 z. a如果你试图挂断电话，
, W- _, V' |2 B# s3 C* e% W6 |" S
5 d7 I! d* P' M想打电话给你的会计师、
4 H8 |% L0 u) x
- |+ G. [& q; d7 m6 \银行或家庭成员来确认情况——
3 f& X: K( K1 X; [* a) \( w+ I; L
诈骗者可能会使用所谓的
  E0 K+ r' @: _+ ?
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
! D2 k- T$ Y& }8 q: N( R
" i, f. H' l$ @: s8 D3 K来进一步误导你步入陷阱。
& s4 {( ?% v( H3 d6 U+ C3 w
3 ~' h% N/ R- ?0 I6 p
8 ^5 S9 |/ w+ @7 e
! m% n, P. Q  S# p/ ~3 n这种技术更常用于间谍活动，
6 }: G% e; `1 s$ q6 b
但在网上也可以购买到类似的版本，

- z. Z' e0 g5 i* }$ i* \只不过没有那么稳定和靠谱。
$ ^% c) ]# r0 s; g- E1 W
$ j9 O4 h6 l8 q' W2 o& }0 G& A6 p但是它还是可以在几分钟之内
* h( Z+ V# j; U4 r) T
找到你的电话线路，

5 F1 U4 ]3 u$ E$ M然后搜寻关于你更详细的信息，

" m0 t* M0 t* h* X* h0 j比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。



3 B- U; J) [; u; j
8 g* z( u3 V  A2 V1 O2 f诈骗者们
3 C4 W+ }  u6 @( p* c$ V2 t+ Z( Q" g
9 b+ F4 g" s. L9 g1 E

9 q* q  T6 H% V% c5 j0 U这些操作骗局的人很年轻，
6 h2 f$ f, Y8 K0 G
通常都是20多岁，
% b6 Q$ {; z2 u4 @0 ~5 z
/ D! i) I7 `- |  ^+ m1 g8 ^: o并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
, T. a& {" e$ p, ?5 H  _/ }: Q

- j+ N& @1 d" \+ W2 f& a
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
% K6 R( b8 p: G" x: @4 N5 P
5 B& ~  @, m5 t6 N2 `& b3 c他曾一度从该骗局中获益。
2 x% H4 j% d+ E4 F$ j( o: a
# u1 n  B( b; @& L( `3 j

% {2 v4 L& y6 ~

2 P, Y2 D" P$ g1 d4 t; S) P
. R, }8 @- P. C/ @' n“这是一笔巨款，”他说，
, }+ N  y1 O5 X# l
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

( P! t4 I' k) A6 z( h

; J& y: \3 j' j, G, a一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

2 p0 y* A! J. K8 N你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。


对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

0 o0 D% @9 @  ?) N& b" `1 v
* ?* W- e# K7 y% L  d
Sagar（Shaggy）Thakkar
4 K8 I& c2 R! I! c2 b$ N0 l( x
是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
$ X2 ?3 i( R2 |
: ^, h0 [+ W2 p# V他正在购买一架私人飞机。

  e8 k# _# E( H! G; u, q) _& x6 {
& r0 k) C1 O2 Q  x9 D. Q5 }
% N' M* A$ P- p: r7 U: Z
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
% G3 W$ J& R; u6 k0 q4 C! M4 Y  y$ _
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
  D7 o) y& l' J% t2 }
或小型商户中运营。
8 S* L* z( \4 G. y
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

- a( d  x# A8 q% {他们认识的人或现有员工所知的人。

3 w, X& ~$ C7 u/ }8 b8 w- H

7 K& V( l, W- t* H'欺诈是一个全球问题'

. z8 \, y/ h) c% [  [% O  ]1 F" ^

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

: Y3 z; I% I7 C但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

3 t5 D1 x% b' u0 C( u3 z并分享有关诈骗者的详细信息。
' X( S  B/ U2 J0 h3 Q; G3 d/ @; G7 m
0 Z$ n: |: ~( |2 G# J" e

. [+ C2 x; a9 {* T5 L$ ^2 W# y但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
7 v- G+ |8 s! A+ ?
目前并没有加拿大人联系我们。
6 ~8 w# r2 p: E7 a+ b/ H7 ^

4 z# m1 X- S4 O
! i" O# u, \4 A+ y: d! W而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

- b9 a, n1 R8 u+ r在后来发表的一份声明中表示，

: q; R* E& E, P  L加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

7 n7 B& [# [0 h印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

6 V5 E, ?  r1 `9 C  Q: ?进行合作。

但是，

; A) @  N3 y. o1 ]$ @/ }2 \; n“Singh先生不是加拿大皇家骑警
9 ^, q0 A  Y) n+ [; ?- [2 P/ V
与印度合作的合作伙伴。”






该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

  A1 l1 i$ Q) V4 E+ [/ R2 v% l将要解决问题的一部分。
9 L/ z/ b# f. U2 z# M+ l; G


加拿大皇家骑警拒绝了

4 L) G; }7 m5 M7 B有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
- y+ V6 K3 Y6 Q) p& c/ M) C
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

: u$ V8 ~. H/ \% `# r: j( G# q
' l: k, P- O: ~6 r
联邦警察机构补充说，

  `- N( V5 l$ f6 p) W* F) Z, Z打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
  X1 t, e6 k& @/ l  V& I
  S8 _) @' M% u是防止加拿大人受害的重要工具。”



. i. g9 q0 a3 b8 H& _/ I1 R提醒:

CRA在官网上提醒大家，
, U' E- Q/ @. U2 M2 c
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
: E  I5 Q1 I: J6 I$ j7 i
CRA是不会使用侵略性语言
9 H$ X: G9 K) \1 I5 H
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

* g* v& r7 Z; c" |! ~* C8 O

  v; \# T. W3 _( A+ j9 Q3 d/ P如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
! _  D6 C4 _5 q4 }" v
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？