加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
! O. u  R' b/ `5 W# ^9 k; O3 Q0 }
会是什么反应？

* _' ?5 ]1 A# A% j/ L  N7 y
# x, J. k  E& |; l3 ], u( t+ ^
. K' }; d; a6 _" H2 b假如你又刚好没交齐税，
, l, h  _( E& a
或者是心虚了一下，

2 q+ y# b/ v# B然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

' X( J* s4 F' y7 B4 H加拿大税务局工作人员的声音，
  d# @1 E( n, |% ~
/ w0 [0 g, p, y/ H2 @4 M2 G% C再次威胁你如果不交“税”，

4 E' Z3 w  C1 u) {! k你就要被逮捕了！

0 q! W5 H: k6 N- w& X! k
5 I/ j1 a7 g- ?* F$ Q+ I) r

9 G* ]  O: c' n- e有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

% X: r( |- w9 Y6 ?/ L8 c! \但是也有人被骗走了超过10万加元！
+ g) J" \# G4 ~
; F* w5 [8 \% A- m* |
在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
" Q$ o4 z. R. j* x2 R7 l
称被这个自称来自CRA的电话

5 }) B- }" H# \# @; B  T所骚扰（欺骗）。


4 e- p2 x7 U0 W2 ?9 E
# c1 t2 W5 k; t; w此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
& a8 K) @8 g& x6 g


那么这样一个骗了多人的诈骗案
! o, E7 x7 h! q& n
究竟是何人所为？
6 g6 l, V+ C$ T/ b; A

% [8 x& c8 e' ~2 B, S9 Z
4 N4 M6 f' _8 v" Z! NCBC经过数周的调查和追踪，
" P3 {1 N  y; z" c8 d. g
7 v2 L& ?; n/ I4 d0 }发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
) p/ M0 J$ Q  W, H$ O2 D2 i
不起眼的一个底层公寓楼。
# r( H# W" M5 p! v


8 y) I/ W9 Q% ^# L/ Q2 J
3 |9 A. ~0 `  X4 X) ?' R# E0 J2 ^
6 u$ n9 i( |$ K1 @2 U; P" l
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
8 v% l+ m% v+ T$ Z& v
) ?/ a) ~0 E3 F) X8 H即使是在孟买，这个印度最大的城市，
# W5 K/ @, i3 S
9 `. i5 T  M% F/ L' |危险依旧充斥在周边。
" p7 X; c4 z7 v% L: }4 S# l+ k

2 X6 \+ I3 J' p- p: `9 J
6 h) s( c6 x7 S  z& U3 h
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

) _$ R9 D- q4 K; l) B“他们只不过是金融恐怖分子，
2 v! H6 ?5 ]4 K: ]9 y' w
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

& }9 V- I3 A- F& x* T

! R0 G4 q( ?) S: V$ Z

毕生积蓄投入大海
! P' ]7 m$ O' T
' r$ @. S$ r. }4 j. h# `

: r$ b! j0 M3 l/ M7 J8 z63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

- y! [+ D* ^% l( |4 ?并说他欠了税款之后，
9 `; [: Z. t: w( ^- k0 C) I3 a$ j
7 y# @5 s: G; V: z将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

3 {7 I4 _& b. s  Q5 Y( L9 K放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


, ^1 |: H8 W. t
8 ^# p* Q4 L! R. {/ P9 O$ `. S$ n Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" K8 ]* P" [% J" r7 @7 r
3 @( X) |! K, _; Q诈骗者则回复到：
; A# u0 v- _0 g/ R
3 V3 S* Q* k1 T4 _“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
' h% `$ ?  d  r& o6 Z& r1 ~# I
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
( @0 P$ E8 P7 i% e4 `- Q9 ?7 q
; K0 A# j! a: @# m0 Z, Z; |- G
2 I8 I' J" v; I9 h0 j


) I0 a" u5 T1 p, ~
1 }% Z9 Z0 E3 B! {2 k9 E9 N, n现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
  [  G: Y/ c' o& t+ I
- ]1 K. S6 w5 b
# o, K) k* R4 S% H. {. `8 h2 M2 S
然而作为一位新移民，
" E' d+ ^2 k7 Y# A
# _0 U  Z4 X" x9 B6 Y( s他在那时候只是觉得
* T: ^* p+ ^! j& V8 Y0 e
政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
4 c4 @/ e" P3 a) O
, {4 _  X: ^7 h/ `% o因为这在他的家乡伊朗，
' Z- L  b1 H8 ]. t; k
# A- \3 r$ \. V0 p- o, E确实发生过。
# ^; U8 T$ \4 e- E9 A2 Z


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
% A. m  [( [9 Q4 P
或者从不回电话。

+ F8 l8 v) b, U/ J+ n% V2 G但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

9 K' G% W3 m' J. k$ E: L! H到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

% Y0 f, B% t. C% D

  e0 y# ]: d& c' D" }4 {可以说无所不用其极。
# [9 W( H5 b6 n

' G  @) `  F/ r0 m, \- X1 \+ o
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
1 [* z3 F! B( r
老人和新移民。
" u7 T6 F9 u0 W- O# C


( O  K7 b% [6 }6 }5 Z: w8 ]
诈骗者如何做到这一点？

3 ^$ ?4 ~5 m+ N! U# e

9 B+ A( I  c$ D) H4 }- l诈骗者使用机器拨号器，

, ]3 i) F8 w$ ?1 x* _3 X3 u1 n呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

3 s$ O9 @0 @. x然后留下一条信息告诉收件人回电。

. ^, T# w" S9 i7 E2 j: l6 {那些短信通常会概述一系列威胁，

, |& H) x$ x3 E1 O: Z5 g( V包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
% a0 M4 y3 P3 w  C  Y. i
% `1 q1 s# }* }/ h甚至剥夺孩子的抚养权等。


& r% t" S% V% U/ D. f  y
同时，他们会告诉你
+ e2 ?; Z4 \6 ^5 V
; l0 o+ o8 u$ [6 y. y如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

* X0 @' w6 E9 A* I0 M( R, [清名费通常是数千加元。


+ {6 Q4 d  o/ T, ~5 L% V
当受害者被说动并相信了这场骗局，
. W+ [+ r1 U5 ~5 f+ e" ~
$ I7 c4 Z4 H5 e; U3 V3 v# E) b诈骗分子就会根据你的名字
0 w- j, d- I7 I- u
. a; P" Y+ ]; w) _$ Q9 R2 i和住所来锁定你周边的银行，
! r1 q& q/ T1 [* a. f
! z; `$ d* L( ^然后指引你到这些地点，

5 W" O7 [! P  u4 _' p2 h9 [; [并告诉你如何转钱，

" d6 i! a: e, `7 b以此来避免引起银行怀疑。
6 T& B5 o7 j( Q7 d; d, u

9 V" J+ n2 A9 I


8 z$ E/ B- e1 q) u0 b
2 A# q9 z+ D8 g2 B( p: r在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
5 ^+ m; w- |! \" J% B) u( u
想打电话给你的会计师、
( y) P4 l9 u, ^0 }0 Q5 }
银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

9 l: ^1 A0 g( @9 a- j/ ~来进一步误导你步入陷阱。
4 R  C% E! v1 S! e3 a


这种技术更常用于间谍活动，

" b3 W3 r, b; n( Q6 e但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
( F/ }/ d- L2 S) E8 g' @  m
. I' ]: D$ V7 U# {# l/ m但是它还是可以在几分钟之内
* z, e+ `: R7 p. h: V" |
找到你的电话线路，
' c0 d7 X* l, c. H
然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
6 v- D" {( ?  Z7 |! {  d
确认你的账户确实欠款。
2 d% x4 ?3 q9 P6 `


& ]0 Y; g4 A2 t0 u
8 n8 v4 a8 r, y( l9 J: @诈骗者们

7 j9 E: U- N9 ?4 A- s# B: U
+ L# P8 J6 v: ~
这些操作骗局的人很年轻，
1 A) t) g9 t! I+ v. [1 [; U+ e
' G5 \, u/ B6 V" c; w& `7 G  M通常都是20多岁，

: C9 {; m0 y$ n  Q5 E并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
3 p* P$ d0 s' v" @' c

: f/ [* Y, H. `; ?' K7 i' ^
+ K9 ~$ a% Z$ y9 Z7 y( }Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
( u& }4 U7 H& S$ Y% z7 K" K
+ U# S4 Y  f5 J, g9 `3 }他曾一度从该骗局中获益。
7 U% ]. Y! t$ V( P7 `; ]. j+ B

- _( r' g' P3 G! O2 P

4 i3 I& V% K: }
- p0 o# v& R, j
“这是一笔巨款，”他说，

" c! r. f0 W* U1 S“我无法在其他任何地方做到这一点。”
" j  c, n. B3 D1 o$ l* O/ P2 C" Z


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

7 ?7 X, J9 }8 n/ w  _& `$ v你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

, e! N. J# A2 X你带回家就越多。
+ C$ [: I# b8 l% O7 _# l& k& N5 t

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
0 e$ ]* i6 v  y+ h, G- q


: Q5 U* \+ C) l. }$ j* E; E4 R, uSagar（Shaggy）Thakkar

) L& Y/ a) V! B# V6 R9 C是为数不多的被捕者之一，
* X5 L4 @" v: o$ q
当印度警察抓捕到他时，
) p$ o; ~( f$ U+ A
1 U/ [. y# R' n6 V7 Y; A$ S& L" _他正在购买一架私人飞机。


) E$ B9 g, \9 d, C  p8 ]3 T3 w

, y5 ^& J4 C& ?$ J; R而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
7 b1 ]' M/ q' \" a  b) |: a& w
通常在更容易收拾和搬家的公寓
8 K: e9 C& j) i& [
或小型商户中运营。
( f9 g3 Q. I# l# m3 P
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

% h7 p- X% k$ x他们认识的人或现有员工所知的人。
9 w5 j7 O1 o  i8 L0 K$ j* o* T& E


3 E1 U  L. `+ U+ ~'欺诈是一个全球问题'

) X! m; ^" |' p5 r3 R' i4 a
; q# u& i0 q% _& t7 r7 {
4 r3 `3 g" \4 k1 e9 `印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
3 I2 k- }& m, n* J" }) |0 l
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
, X% [7 o5 L9 c% f# o
8 A0 Y- K# j. V3 n" c8 H并分享有关诈骗者的详细信息。
) g- J" I* Z: w. y/ w


2 d6 A$ X7 ?. H0 h+ \8 O# G但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

' G- ]1 }; N' B2 I目前并没有加拿大人联系我们。

+ ~: w" o5 b% m4 N1 G, Y
3 L% c- \# t* X) n  F" _; H
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

( x. c  ?$ S: k9 v# [（Ralph Goodale）办公室
6 `. X1 s7 S# U( k% v2 S- Q
$ T2 ?& n2 D7 x* x在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
! x( O! H% B- d! |0 c) A# M
进行合作。

但是，

$ G* n7 c" _9 e& c“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”

& p/ ]2 T' h# q5 r# j. j% U0 F
- Q+ n/ T0 t7 e% }* n7 j' T- k; o7 H
+ J# ^( b6 n+ h


! k+ B1 L6 R' L) x6 F5 i$ k3 e! [1 y该声明还表示，

" H0 f& z# \4 K电话诈骗是2018年预算中宣布的

4 t: }% W1 B- L1 x3 P; |: ]- s国家网络犯罪协调部门
7 L% w" ]: u0 {7 W+ W
将要解决问题的一部分。


- i% j7 f. R" d7 C' O* L& C
( c- S7 s- x) i0 v加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

: N' c. @, a$ r4 J4 ]( r% `并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。
  i/ e, n- M" E! K' f& o
' A  @3 w6 Z  Y2 X/ B& ]5 I
) u3 c% x3 X# M2 k
联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
4 z! V2 S. j: I) ~4 n' o" `
. e3 @6 R+ e3 T% K3 @: ~2 g“加强公众意识
: g; \7 c8 h% b$ [/ X4 p
是防止加拿大人受害的重要工具。”
9 x% u- b8 n9 ~8 ]: N! c


# g3 m  n, F1 E6 [& h( A  x" d# d提醒:
& O* ^' L' @) S1 n$ N$ ?
3 o6 n" d+ \7 s9 ^( d0 o( j2 _CRA在官网上提醒大家，
9 ?4 W4 C2 J, l; o
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
) z% m& z) l9 k) L, M/ n
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


0 Z( G+ A) m' g
" u- }+ I. g3 c5 O如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？