加国华人移民公司诈骗 11中国人422万打水漂

bbcnew

今年以来，加拿大多起移民公司涉嫌诈骗事件被媒体曝光。分析所爆细节，发现操作手法有相似之处。因此，阅读案例并以此为鉴，就变得很有必要。

* C4 u1 B$ m; p( G4 A11人422万加元打水漂
+ v( W& w, D1 V8 _2 M; v
为移民加拿大，11名大陆人汇给安省华人移民公司约422万加元，希望以企业家身份通过省提名计划移民。结果事与愿违，移民没有成功，帮他们办理移民的公司也已申请破产。

( H5 r: ?& Y. h. E2 ^* b" @" E10月初，有类似遭遇的11名大陆居民委托律师，在安省法院控告一间华人移民公司，并索赔约422万加元。原因是双方之前达成协议，如果大陆人的申请被拒，该公司将退还多项费用，如投资款押金(Deposit)、公司管理费、移民服务费、签证申请费等。
) ~/ B0 W; j2 d8 m% t, Q
/ O9 O5 L- z( H移民申请人称，他们是这宗大型移民诈骗案的受害者。目前，该案仍在审理中。
. x2 t# H2 H- c: n; f
法院文件：2015年，多伦多警方与加拿大海关联手调查这宗诈骗案。警探告诉该案的另一位受害人李女士，本案的情况接近有组织犯罪。图为服饰城的建筑示意图(网络截图)

移民项目“服饰城”一直没建成
5 Y1 e% u& P. b
2014年初，一本杂志刊登了加拿大泛亚国际投资管理集团(Panasian Global Inc.)推出的移民项目“服饰城”。 这家集团计划把多伦多的一栋建筑(Midland Avenue 3320号)改建成集商铺、公寓为一体的综合楼盘。新楼盘的商业区将由多个小店铺组成，其中大部分店铺将卖服装。

$ n7 I$ T9 I# o1 j) n) h泛亚集团的代表称，在这个项目上投资30万至50万加元购买店铺后，他们全家能在六个月内拿到加国工签。一旦抵达多伦多，会在九至十二个月内以企业家身份取得安省政府的提名，将在两年内成为加国永久居民。

据泛亚集团官网介绍，多伦多服饰城于2013开张，地址是Midland Avenue 3320∼3330号。进驻的服装包括女装、男装、童装、内衣、工作服、礼服、牛仔服、休闲运动服等。进驻的饰品包括鞋帽、纽扣、拉链、花边等。
5 u  Z# U! c7 m$ q9 A! I
实际上，直至今天，“服饰城”一直没建成。本周二，记者走访了法律文件中显现的多伦多“服饰城”所在地，发现这两栋商业楼里竟然没有一家卖服装或饰品的店铺。商业楼内有银行、移民服务中心、按摩店、快递公司等。这两栋商业楼由物业公司Hartwell管理，与泛亚集团没关系。

加拿大泛亚集团在2014年初推出移民项目“服饰城”，如今是由银行、按摩店、快递公司等组成的两层商业楼。

移民法规：被动投资无法移民
0 x' J  K# [( E- E- x
7 ?5 q0 L/ r7 z! @根据安省法院的文件，2014年左右，本文提及的11名大陆人一共汇给泛亚集团大约422万加元，每人支付22万～46万元不等。这其中包括住在广州的罗先生。
8 e) C) w' I2 P% M
为移民加拿大，罗先生在2014年底与泛亚集团签合同，并支付了46万加元，其中包括22万加元的店铺管理费。罗先生无法亲自来多伦多经营店铺，就委托泛亚集团帮他管理店铺两年。
8 Q' m, y; e- ^/ {  d9 h. C3 W
( s; v" `: A: ^+ s支付店铺管理费意味着罗先生的移民申请将被拒。加拿大移民部规定，如果外国人投资是为了办移民，并不积极参与公司管理，他(她)没资格获省政府的提名。这属于被动投资计划， 也叫作“与移民挂钩的投资计划”。
1 @4 a9 Q4 V4 Z; s6 ]; m
) i7 B' S) a0 Q' [: c/ K" j对于这些移民政策和法规，代理移民申请的泛亚集团没有告诉罗先生，因此，罗先生对此一无所知。
/ w$ k0 r9 }2 e7 I- c
6 V% p" C9 P: i5 _1 W! ]% k0 a8 B移民公司申请破产
9 _. p* v# h' W; Y; l
* ^+ o3 A) `/ m4 [8 Z/ Q/ [由于不知道加拿大的移民规定，罗先生一直以为他能移民成功。为申请加国工签，他在2014年11月左右，把他的护照和所有相关文件交给泛亚集团。该集团承诺，将在一个月内提交他的工签申请。 他曾多次要求对方提供移民部的收据，但未能如愿。对方只是告诉他，他的申请正在审理中，他需继续等待。
/ u" K4 q; ?3 V! @( y. y" a5 {
/ O; ~1 ~  F! A4 [法律文件显示，直到2015年12月左右，罗先生才得知泛亚集团的姐妹公司(228 Inc.)申请破产，这使双方之前签订的《商业单位购买协议》无法进行下去。(注：228 Inc.和泛亚集团在人事上几乎是一套人马)

! s9 w: g. g* L& a' ?& j3 b从那时起，罗先生没收到来自泛亚集团或移民部关于他申请签证的任何消息。

移民厅：泛亚公司从未申请过
: s& z: w. ~6 Z% y$ @) H
( k! Z7 s; o& ^按照安省移民提名计划，如果外籍企业家在安省实施新的商业理念或收购现有公司，而且他(她)的企业能在安省蓬勃发展，这名企业家有机会获得提名，然后成为永久居民。

移民厅发言人赛尔维斯(Laura Sylvis)表示，泛亚集团从来没有以雇主或移民代理公司的身份，向安省移民提名计划递交过任何申请，从来没有与这项计划打过交道(Dealings)。
/ x  W) X- k. D% \" p. {5 o
赛尔维斯还说：“检测、制止和预防诈骗是政府人员工作中的重中之重。我们有严格到位的流程，与加拿大移民部以及其它机构合作，以确保省移民提名计划不被滥用。例如，这项计划对雇主、他们要求的职位与申请提名的个人有严格要求。”

3 t9 F& B2 {( C' I泛亚集团自称专业素质高

8 ^* L5 i+ y8 w1 \面对大陆申请者的指控，记者五次致电泛亚集团，并发信给该公司对外公布的两个邮箱。截至截稿时，仍未得到对方的回复。之后，记者联系到泛亚集团的律师助理Umie，面对上述指控，Umie说：“我们还没收到控告书，现在没有什么可说。我们收到控告书几个星期后，才能发表评论。”

除了泛亚集团与其姐妹公司228 Inc.，本案的被告还包括这两间公司的代表律师、华人总裁、总监及秘书。
# u% w" d. V$ \! w9 Q! s* Z
0 S, h! s# V( R8 B# g: m记者调查后发现，这两间公司的华人总裁、总监及秘书既不是安省的移民律师，也不是移民顾问。

! e7 f- X4 d0 a0 D; c泛亚集团官网称，“其团队具备多年资本市场和行销领域的实际操作经验，是专业素质高、经验丰富的专家执行团队。由于有横跨中加两地市场的经验，其团队具备坚韧成熟的心理素质，处变不惊、举重若轻的专案管理能力与执行力，有口皆碑”。

迎风起舞