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7個中國人詐騙納斯達克股市獲利2500萬
" H5 `3 I+ B3 @2 D0 ~DWNEWS.COM-- 2007年1月16日2:22:3(京港台时间) --多维新闻网
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* ~! d7 ~/ c% z- R2 ]- ?多維記者呂賢修報導/中國小資本公司強勁的財務成長,的確在美國股市吸引許多投資人躍躍欲試。然而,無形中也為有心人製造了詐騙的機會。2003至06 年,7名未曾踏上美國土地的中國人,藉著8家空殼公司,玩弄美國納斯達克股市。4年間,獲利超過2500萬美元。而目前,美國唯一能討回的,似乎只有佛羅里達州4個人頭帳戶內,被法院凍結的390萬元。(chinesenewsnet.com)
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先借殼後換股(chinesenewsnet.com)
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; l O# o( ~% ]( _6 o* q; ]2006年12月4日,美國證交會(SEC)向紐約東區聯邦法院提交控訴狀,控告被告,誤導投資者,散佈不實資訊,人為炒作股價,股市詐欺獲利超過2500萬美元。由於被告拒絕出庭,目前法官已裁示,凍結尚未匯出的交易餘額390萬元。(chinesenewsnet.com)& |- T! |' [ M* H4 o- R
( H" N$ x: ]. O本案被告包含:趙文昭(Chiu Wing Chiu,音譯下同),45歲,沈力方(Lai Fun Sim),38歲,李山(Sun Li),35歲,趙俊唐,42歲,趙豔紅,45歲,曾東,45歲,以及鍾愛群,35歲。以上除鍾愛群為深圳居民外,其餘皆為香港人。(chinesenewsnet.com)6 E1 j( W) e7 Q, C
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4 Q2 U J- O+ G+ P1 x2006年12月4日,美國證交會(SEC)向紐約東區聯邦法院提交控訴狀,控告趙文昭等7人股市詐欺。
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% P& ?' G# H$ r% B3 r h事件自2003年開始。根據證詞,Steven Cao,佛州證券公司經紀人。2003年某天,他與本案主謀趙文昭在香港見面。趙文昭對他表示,自己正參與一宗公司併購案,將來希望透過他,在海外募集資金。Steven Cao當時也許沒料到,接下來的3年,竟然會發生這麼多故事。(chinesenewsnet.com)
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6 Y( H: b" [9 ^/ c! ~. }+ V4 } j2004年6月,一家名為中國節能科技的公司(China Energy Savings Technology Inc.)收購註冊於內華達州的那斯達克上市公司Rim Holding, Inc.。據查,該公司當時幾乎已無任何運作及資產。8月,該公司改名中國節能科技(以下簡稱中國節能)。公司改組後,由沈力方兼任董事及總經理,李山擔任總裁,完成借殼動作。(chinesenewsnet.com)1 M# S% F4 x W+ b& j0 Y
: E% o1 T0 A, C9 e! r# D隨後,至2005年7月期間,中國節能逐步收購註冊於英屬維京群島的Starway Management, Ltd.(以下簡稱Starway)。根據公司申報的資料,2003年12月,Starway曾購買一批製造器材,價值127萬美元,是一家在中國製造節能產品的公司。(chinesenewsnet.com)% A0 G3 K5 m8 P( W% Y; ]
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2005年1月,一家名為Sky Beyond Investments Limited(以下簡稱Sky Beyond)的投資公司,以660萬美元,收購Starway 35%的股票。2月,中國節能宣布,買下Sky Beyond掌握的這35%股票。以780萬股的中國節能股票交換。此後,為了換取Starway 100%的股權,中國節能先後將2千2百萬股的公司股票,轉給Eurofaith Holdings, Inc.(以下簡稱Eurofaith)及Sky Beyond兩家投資公司。(chinesenewsnet.com), ], Q. d6 y" F. F5 f
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. ^. ^0 ^4 T$ w[ 本帖最后由 craigliu 于 2007-1-15 13:08 编辑 ] |
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