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两名前中国银行广东开平支行行长在美国被控诈骗中国银行约三十七亿八千万港元款项，以及涉嫌在美国洗黑钱等罪名，日前美国当局列出被告在犯案中获得的财物清单，包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅，所注册业主都是这宗案件被告的亲属，而目前仍有人驾驶名贵平治房车出入这些豪宅。
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0 I; o R2 ~" U5 C: n5 R( Q8 ~ 案件的被告人，包括两个前银行行长许超凡以及许国俊，还有他们的妻子余英仪（Yu Ying Yi）及邝华芬（Kuang Wan Fang），合共四人，上周五在美国拉斯维加斯法院提堂，两个女被告被指协助丈夫洗黑钱、非法进入美国及以诈骗手段取得美国公民身分和护照。被告不认罪，目前扣押在监狱，直至案件三月开审为止。
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美国联邦大陪审团的诉状指出，两个前行长涉嫌通过香港把金钱汇到美加，然后透过假结婚安排让妻子与美籍人士结婚，后来又以虚假身分移民至美国与妻子复合。/ `0 M7 F5 j% K% }. v
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内华达州在一月底提出的诉状中，还附有两页被告因诈骗活动而获得产业的清单，加国叫这类产业为「犯罪收益」，可能被美国没收。3 Z. g, r3 R9 M7 R; k) K
/ c8 Z3 S+ G, x8 o# |2 g0 j 清单内除了三间卑诗省烈治文豪宅外，还有珠宝首饰、廿个国家的货币以及电脑设备。而三个物业分别位于尤迪路（Udy Rd）6171号和6160号以及曼格道（Mang Rd）6620号。3 V( T+ ~' c2 s- b( K
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根据卑诗田土厅登记资料，6171号物业业主是家庭主妇余英仪，物业估值约九十六万三千加元。附近6160号物业业主是家庭主妇邝华芬，价值约一百万加元。6620号曼格业主为余绪惠（Xu Hui Yu），屋价估计达一百一十万加元。, K/ d% j# W+ m, W+ k- t
5 R% G v5 _, O! P& D9 V* b7 r1 z 记者到上述物业采访时，发现它们都位于烈市的豪宅区，其中一幢物业，仍有名贵房车停泊及有平治房车出入。1 [5 b2 _2 A% x8 n( p/ K# A
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美国的诉状中，还列有第五被告邝华宝（Kwang Wan Po），他是香港Top Honest Holdings的董事，是其中一个被控妇人邝华芬的兄弟。
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控罪指出，有人串谋把盗窃所得钱财以现金和支票方式存入银行，并透过拉斯维加斯赌场洗黑钱。最大笔的转手金钱是四张总值二百万美元、支付给邝华宝的支票。据美国司法部指出，涉案的第三名银行行长余振东（Yu Zhendong）在二○○四年已承认有关罪行，他在同年四月自愿返回中国，目前他在中国被控盗窃银行财物和贿赂等罪名。 |
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狗仔卡
发表于 2006-2-22 00:18
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