卡城满地可银行(Bank of Montreal)遭骗7千万

get8686 · 发表于 2010-5-7 07:49

满地可银行(Bank of Montreal)声称是一宗总额7,000万元房屋按揭诈骗事件的受害者，已经要求皇家骑警调查。据悉涉事者逾百人，包括了律师、经纪甚至该银行自己银行的雇员。

皇家骑警警长韦布(Patrick Webb)周三表示，现正初步了解事件，以决定是否有足够资料继续调查，并研究当中有否涉及刑事成分，一俟完成初步程序，就能决定会否转交商业罪案调查科接手处理。
满银在卡加利提出的诉讼称，四年前一次保安检查中首次发现问题，涉事者是透过不同计划诈骗，各被告在高尚住宅区寻找一些被低估价值的房子，然后给一些人支付数千元，再以他们的名义申请房屋按揭。
骗徒把收到款项转往国外
文件显示，被告然后蓄意作假，抬高屋价，以愚弄银行相信买家有能力买入房子，一俟按揭申请批出，骗徒就把收到的款项转往国外。
有关指控仍待法庭同意。银行表示，希望可以起回约3,000万元。韦布表示，满银(TSX代号：BMO)过去两周向皇家骑警提交投诉书。 BMO发言人马兰加(Ralph Marranca)拒绝接受电话访问，但在电邮表示，大部分损失是出现在2007年第三季度，银行运作向来尽职审查，当发现这类事件就采取适当行动。没有客户受到直接冲击。银行经常检讨运作程序，今次的经验令银行知道再要加强检查工作。银行并不预期因今次法律行动，会造成实质负面财务影响。
韦布表示，目前警方要决定是否银行本身出错，还是有人蓄意企图诈骗银行。他指出，由于调查规模极大，在实际作出决定之前，可能需要相当时间。
亚省卡加利的审计法证人员德雷柏(Greg Draper)表示，据他经验，这只是一个遍及银行业界问题终浮面；基于涉及巨额金钱，加上银行决定采取法律行动，以致事件见报。该类事件经常在全国不同金融机构发生，但规模小得多。
他又指出，2006年卡加利的石油和天然气业发展蓬勃，市内房屋买卖十分活跃，一宗买卖可以在数小时内完成，正因如此，令骗徒容易行事。他同时提到，银行要研究采取行动的利害得失，行动是公开还是低调进行，以及可给股东取回多少损失。满银采取的行动正要防止事件重演。既无法预防，就得采取多项查验措施，以便尽早识别问题，作出果断行动。

（新闻来源：星岛日报）

YZSUNNY · 发表于 2010-5-7 09:06

WAMMAN · 发表于 2010-5-7 09:19

propeller · 发表于 2010-5-7 11:09

may7 · 发表于 2010-5-7 12:53

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[亚省新闻] 卡城满地可银行(Bank of Montreal)遭骗7千万