[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
8 h% P& |( S# G4 I
3 {' u5 k9 Q: Q7 [1 u+ p部分受害名人名单

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。

% F6 w+ J' H8 B5 S  ?* ~2 ^


17日，麦道夫在出庭后返回家中。

9 P  E$ V3 f9 a2 j' _+ C2 v麦道夫欺诈案行骗方式
7 O$ s  Q9 N/ r9 p$ j) S
利用奢华场所建立人脉网

树立“投资必赚”口碑

发展“金字塔形下线”
1 C$ c, |: ~2 o/ O
合理回报率骗人
6 p$ P5 g0 Z1 G) k9 `
  |9 b5 b; L+ j! j$ y8 m( y受损机构名单

$ L- A" `# X) R; h西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
9 a5 d5 t! i5 ?+ k+ W/ d  _
汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
/ }  i7 ~- b# ?9 b( I. n2 m/ J$ O
瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
4 a) f+ p# |" C  E. U: ?
法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
( @7 P; X  T  Y8 E' T# B& R
/ I1 ~3 p  S/ _( U% c$ [  }日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失

加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)

探查 究竟有多少人投资了麦道夫？

越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

& @+ ?/ T; W! a" L$ S) R$ X但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。

% w$ L' x7 R6 R投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。

/ W9 g7 i' {- \! C, Z/ T( I而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
2 x: e* @# |) S  S% p& E! Q
纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面

# _, F% q1 C) G8 U据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

受损金融机构：

) v6 X3 j& b9 h1 J瑞士金融业(50亿瑞郎)

0 ^+ d" S6 H/ v; H% o5 b美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
3 v0 E% z0 V7 L# D2 P1 n" a
西班牙桑坦德银行(30亿美元)
+ Z- P3 \9 U2 Y$ p& |# \& ^
/ g3 n. w$ t4 c4 q! X汇丰银行(10亿美元)
8 N5 l' Z( V# \& ^, O2 X
5 ~5 e8 c, D+ Y: I# F4 L% z9 Y苏格兰皇家银行(8亿美元)
# ?2 g+ b- \* [4 d5 A* v
法国巴黎银行(约6亿美元)

( p8 m* D  ^/ r$ ?* C$ W/ m6 G日本野村控股(3.03亿美元)
0 `# }# |- c4 u5 M- |& T8 q' q
" d9 x  g* g/ ]/ r1 G韩国人寿保险公司(3000万美元)
; [- T3 Y8 L0 s1 K; e; n, I
9 m% L3 [2 ~: r' n! Q新增部分受害人：
4 g; C) K: D3 Y! ~' S# b0 W6 X
* W/ H5 q% a. k美国波士顿房地产大亨祖克曼

电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)
3 ?% I1 k3 R) K; Z- J
诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)

5 m5 C3 P& B% p( U纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
' q5 _+ U! }2 a5 u+ u5 q2 g9 }# }4 x) O
9 W! C: L( r$ h2 R  h, k费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

6 W4 M0 g/ {$ h: G  ^- o服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)

绝口不提顾问生意
* p4 q. B: O5 E$ v! i4 V# p' N
. e! m( G8 {. T/ ~$ T# R& f麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
2 ]& q+ j+ C& q9 P, e2 R
9 o1 X3 r. T* W7 l" ~4 C此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
" E! c) x0 a- }3 w
# f8 j3 `4 @$ T5 H据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
/ e/ E* ?2 J9 R- `
银行损失近百亿

据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.

中国未涉麦道夫案
! F# z, b  R% S/ K/ n9 E7 f: q
据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。

4 k, v( a/ l: }: A+ p$ H( [麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：

1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。

/ y  x' M% F. S0 R4 g9 [* W2 f2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
3 G' o7 ?  j8 M9 ^/ R, q8 S" s
3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
9 N2 R* ^1 \9 n+ N8 K
4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
- j8 r* p$ m' p& E# i0 l
5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！
5 A6 A0 u, h+ s6 ]) E, ?5 b* N" G

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
- j/ L) b, B7 u- y$ O# Z1 |说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151